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詐騙
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FBI：OneCoin詐騙案受害者可在6月30日前申請賠償
Svmuu訊 美國聯邦調查局（FBI）提醒 OneCoin 國際加密貨幣投資騙局受害者，可在 6 月 30 日截止日期前，通過美國司法部（DOJ）特別計劃申請賠償。 該流程允許在 2014 年至 2019 年期間購買 OneCoin 並因 OneCoin 計劃遭受直接經濟損失的個人提交申請。受害者可通過郵寄、電子郵件或在線表格提交申請。提交申請並不保證獲得經濟賠償。DOJ 表示，OneCoin 全
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Coinbase協助紐約布魯克林檢方打擊冒充詐騙案，涉案金額約1600萬美元
Svmuu訊 Coinbase 官方發文表示，正在與美國紐約布魯克林地區檢察官辦公室合作，協助調查一起針對平台用户的長期冒充詐騙案件，並支持受害者追回資金。 據布魯克林地區檢察官辦公室披露，一名布魯克林男子被指控長期冒充 Coinbase 客服，通過社交工程手段誘導用户誤認為賬户遭入侵，並要求其將資金轉入“安全錢包”，隨後轉移並盜取資金。該案件涉及約 100 名受害者，涉案金額接近 1600 萬美
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美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬户
Svmuu訊 美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬户。檢察官表示，該賬户協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。 此外，FinCEN 於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬户運行的託管服務還協助
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韓國法院裁定Cross Finance向Coinone賠償約23.4萬美元
Svmuu訊 韓國首爾南部地方法院裁定在線投資金融企業 Cross Finance 需向加密貨幣交易平台 Coinone 支付約 23.4 萬美元賠償。 判決書顯示，在 Cross Finance 代表郭某推薦下，Coinone 自 2023 年 11 月起開始認購 Cross Finance 關聯投資產品，投資規模長期維持在約 10 億至 40 億韓元之間。該產品於 2024 年 8 月 5 日
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ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
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香港警方：今年首季逾2000人涉詐騙及洗黑錢被捕，七成涉及“傀儡賬户”
Svmuu訊 香港警務處財富情報及調查科聯同香港金融管理局及香港銀行公會聯合舉辦“反洗黑錢展覽”，香港警務處處長週一鳴披露數據稱，今年第一季度香港共錄得超過 9,400 宗詐騙案件，較去年同期減少約 60 宗，但損失金額超過 18.5 億港元，較去年同期增加近 3 億港元。今年首季因詐騙及洗黑錢相關案件被捕人士約 2,000 人，其中約七成屬於“傀儡賬户”持有人。 香港警方提醒，依據法例，洗黑錢罪
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ZachXBT：印度詐騙團夥涉嫌社工盜幣並“自曝報警”追查凍結資金
Svmuu訊 “鏈上偵探”ZachXBT 發佈案例分析稱，一起涉及印度詐騙團夥的加密資產案件中，相關人員在資產被凍結後反而向執法部門“自報案”，引發關注。 事件起因於一名用户向其求助，稱其在 2025 年 3 月於 Changelly 被凍結約 5.73 BTC（約 47.5 萬美元）。隨後鏈上分析顯示，這筆資金可追溯至多起針對美國用户的社會工程攻擊與比特幣 ATM 相關盜竊案件，累計涉案金額已超
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財新：國內某幣圈女富商在美國被騙超過6000萬元
Svmuu訊 一名國內幣圈女富商在美國遭遇投資詐騙，損失逾 940 萬美元（約合人民幣 6000 萬元）。報導指出，該人士為中國西南地區某算力科技公司 CEO 呂某某，其旗下礦池巔峯時期據稱曾佔全球比特幣總算力約 9%。 報導指出，兩名自稱擁有「中東王室」背景的祖拜爾兄弟透過偽造身份實施詐騙。其中一人自稱「中東王室駙馬」，並宣稱掌握中東家族資金、國際商業關係及美國地方政府資源；另一人則模仿美劇《億
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6旬大媽冒充20歲少女網戀小夥，騙取20多萬投資虛擬幣血本無歸
Svmuu訊 近日海淀法院對一起詐騙案做出判決。退休老人孟某因沉迷虛擬貨幣交易且不願動用自身養老金，透過在短影音平台偽裝成20多歲中央部會工作人員小紅，與一名年輕男子建立網戀關係。孟某以家人生病急需手術費、出國備考等理由，共計騙取該男子20餘萬元。 孟某將騙得的20餘萬元全部投入虛擬貨幣交易，並開通十倍槓桿，隨後因行情下跌遭遇爆倉，資金全部虧損殆盡。海淀檢察院此前以詐騙罪對孟某提起公訴，最終海淀法
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美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
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阿根廷當局逮捕24人並查獲超5000萬美元加密資產
Svmuu訊 阿根廷當局在一次全國性打擊涉嫌投資詐騙行動中逮捕 24 人，並查獲超過 5000 萬美元加密資產。（Cointelegraph）
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SEC指控Privvy創始人涉嫌1230萬美元加密貨幣投資詐騙
Svmuu訊 美國證券交易委員會(SEC)指控 Privvy 創始人 Nathan Fuller 涉嫌一起涉案金額達 1230 萬美元的加密貨幣投資詐騙案。 Nathan Fuller 向投資者宣稱其專有的基於 AI 的機器人能自動掃描加密貨幣交易平台，通過高頻套利捕捉價格缺口，並承諾在 30 至 45 天內獲得 40%至 50%的回報，或在 21 天內獲得超 100%的保證收益。SEC 稱，僅約
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新加坡警方：篡改版Ledger錢包致用户損失270萬美元，首例報告可追溯至9月10日
新加坡警方：篡改版Ledger錢包致用户損失270萬美元，首例報告可追溯至9月10日
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香港金融管理局發文表示，近日接獲大量公眾查詢有關偽冒數碼港元項目，欺騙公眾簽署協議，訛稱有關貸款將兑換成數碼港元資產
香港金融管理局發文表示，近日接獲大量公眾查詢有關偽冒數碼港元項目，欺騙公眾簽署協議，訛稱有關貸款將兑換成數碼港元資產。金管局澄清：上述欺詐協議及借貸項目與金管局絕無任何關係；金管局不會就任何個人財務事宜聯絡市民或進行資金轉撥。金管局重申，所有“數碼港元”先導計劃的入選公司及其他參與金管局轄下沙盒計劃的機構，均不會以相關計劃的名義向公眾集資或提供任何理財及投資產品。金管局已經就上述事件向香港警方報案
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Lookonchain監測：Kimchi代幣因Pumpfun聯合創始人Alon撤回轉發後暴跌超95%，詐騙者獲利逾38.5萬美元
據鏈上監測機構Lookonchain報告，加密交易員@kimchi1x收到5億枚Kimchi代幣併發布相關推文後，Pumpfun聯合創始人@a1lon9曾轉發該推文，導致Kimchi代幣市值迅速飆升至1400萬美元。然而，@a1lon9隨後撤銷了轉發，@kimchi1x也刪除了原帖，代幣價格隨之暴跌超過95%。Lookonchain發現，詐騙者利用多個錢包在低價時買入Kimchi代幣，隨後出售獲利
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阿聯酋主導的打擊詐騙行動已識別逾390億美元資金和加密貨幣
據The Defiant報道，阿聯酋主導的“Operation Confrontation Ghost”打擊詐騙行動已識別出超過390億美元的資金和加密貨幣。此次行動報告逮捕了逾960人，並突襲了29個欺詐中心。目前，參與國正致力於追回被盜資產。
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Upbit提醒用户警惕冒充Dunamu旗下GIWA鏈的詐騙，稱該L2網絡仍在測試網階段
韓國加密交易所Upbit發佈公告，提醒用户警惕近期冒充其母公司Dunamu正在開發的以太坊Layer 2網絡GIWA鏈的詐騙行為。Upbit表示，GIWA鏈目前仍在測試網階段，正為正式主網發佈進行開發和準備，市場上傳播的關於GIWA鏈主網發佈、數字資產發行及投資等信息均為虛假內容。Upbit敦促用户通過GIWA官方渠道確認信息，避免因詐騙造成損失。
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特朗普力推打擊加密詐騙，司法部報告已凍結9.38億美元
司法部長託德·布蘭奇（Todd Blanche）介紹了全國範圍內的詐騙起訴行動，該行動在全美94個聯邦檢察官辦公室部署了數十名檢察官。
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詐騙者利用 Ripple 的 RLUSD 銀行測試，通過冒充銀行名稱和發行虛假代幣竊取 XRP
詐騙者正利用 Ripple 的 RLUSD 銀行測試和 Evernorth 基金新聞，通過冒充銀行名稱和發行虛假代幣來竊取 XRP。XRPL 基金會貢獻者 Vet_X0 警告稱，欺詐網絡正在生成虛假錢包地址併發行模仿近期公告中品牌（如 Cross River Bank 的 RLUSD 穩定幣測試）的虛擬代幣。隨後，他們利用釣魚網站誘導用户“驗證”錢包或用真實的 XRP 兑換這些虛假銀行代幣，從而利
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幣安、Coinbase等加密公司參與西非詐騙打擊行動，標記超1100萬美元可凍結資金
幣安和Coinbase等加密公司與執法部門合作，參與了針對西非詐騙網絡的打擊行動。此次行動中，私營部門夥伴標記了超過1100萬美元可能被凍結的資金，同時執法部門報告了加密貨幣查獲，但未披露具體價值。加納和尼日利亞當局逮捕了28人，並確定了117名販運受害者。Coinbase在此次行動中協助追蹤非法資金並提供情報，防止了逾41.5萬美元的潛在損失。Meta也刪除了超過370萬個涉嫌通過冒充詐騙美國和
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Ripple榮譽CTO David Schwartz警告：警惕冒充SecuX錢包應用的詐騙通知，勿泄露助記詞
Ripple榮譽首席技術官（CTO）David Schwartz發出安全警告，稱其安卓設備收到一條可疑通知，偽裝成SecuX錢包應用。該通知聲稱“您的資金可能面臨風險，SecuX錢包檢測到嚴重漏洞，請立即驗證您的錢包”，並附帶一個詐騙鏈接，要求用户輸入12/24詞助記詞。Schwartz強烈警告用户切勿輸入此類助記詞。此前，SecuX於10月16日宣佈對其應用進行緊急維護，但此次詐騙通知的來源仍不
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Chainalysis：任務詐騙者通過Ledger錢包被盜超60枚比特幣，價值480萬美元
Chainalysis報告稱，一名任務詐騙者在近期涉及Ledger錢包的盜竊案中損失了逾60枚比特幣，價值約480萬美元。這些資金來源於一種任務詐騙，受害者被要求生成虛假銷售和評論，隨後被指示在出現負餘額後存入自己的資金以獲得報酬。該詐騙者已於9月22日將詐騙所得轉移到三個獨立的Ledger地址。10月9日，竊賊清空了這三個地址，並將資金髮送到一個被標記為與被盜資金相關的錢包。
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加密騙局從俄語受害者處竊取數千萬美元，後又假冒“資產追回”服務再次行騙
布魯克林檢察官於10月14日披露，一項國際執法行動搗毀了112台服務器和241個網站，這些網站支持一個加密貨幣投資騙局，該騙局涉嫌從受害者（主要是講俄語的美國人）那裏竊取了數千萬美元。調查人員發現，同一犯罪網絡隨後又聯繫受害者，謊稱能幫助他們追回被盜資產。這項由聯邦調查局（FBI）協助進行的為期三年的調查，迄今已追回約30萬美元的被盜資金。
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布魯克林地方檢察官辦公室破獲全球加密貨幣詐騙網絡，涉案金額達數千萬美元
紐約布魯克林地方檢察官辦公室經過多年努力，成功搗毀了一個以東歐為中心的跨國加密貨幣詐騙網絡。該詐騙活動已從美國人手中竊取了數千萬美元。
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FBI稱“停電行動”累計查扣約170億美元，西非聯合行動逮捕28人
FBI表示，其全球打擊詐騙中心的“停電行動”迄今累計查扣約170億美元。美國司法部稱，最近一週針對西非詐騙中心的聯合行動逮捕28人，清除超過370萬個網絡賬户、頁面和羣組，並識別出逾1100萬美元可能可凍結資金。
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Ledger披露CryptoBilis出售的錢包中植入LTE間諜芯片，可暴露恢復短語，鏈上損失估算達9320萬美元
硬件錢包製造商Ledger週二在X上更新調查稱，東南亞經銷商CryptoBilis出售的部分Ledger加密錢包設備中植入了隱蔽硬件，該硬件可從設備屏幕讀取用户的24個助記詞（恢復短語），並通過移動網絡將其發送給攻擊者。Ledger表示，間諜芯片位於設備外殼內，利用LTE技術和eSIM傳輸數據。恢復短語是加密錢包的主密鑰，擁有它即可轉移資金。鏈上研究人員估算，此次事件造成的損失高達9320萬美元，
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調查顯示Polygon網絡USDT0持有者增長58%與詐騙模式匹配
區塊鏈分析公司Bitquery於10月7日發佈調查報告，指出Polygon網絡上USDT0持有者數量的增長中，有58%與地址中毒等詐騙模式匹配。自2025年8月以來，持有至少10美元的地址數量下降了42%，而USDT0供應量也減少了41%。報告還發現，約110萬個地址與詐騙模式相似，且48%的持有者餘額不足一美分。
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中國發布三集紀錄片揭露“殺豬盤”騙局
中國政府發佈了一部時長兩小時、共三集的紀錄片，旨在向公眾揭露“殺豬盤”騙局的恐怖內幕，特別是那些源自中國南部邊境的騙局。這些騙局已成為中國的一個嚴重社會問題，詐騙呼叫中心越來越多地依賴被綁架的中國受害者來實施其犯罪活動。該紀錄片披露，近10萬名執法人員正致力於打擊這些犯罪集團，已有超過5萬名中國公民被引渡回國，另有數萬人仍被詐騙分子囚禁。紀錄片指出，白、魏、劉、明等主要犯罪家族在緬甸北部及其他東南
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希臘軍人涉嫌參與800萬美元加密金字塔騙局，9名嫌疑人被捕
據Decrypt報道，兩名希臘軍人是九名嫌疑人之一，他們被指控運營一個加密貨幣金字塔騙局，詐騙了大約1萬名投資者約800萬美元。警方已逮捕17名與該涉嫌組織有關的個人，據稱該組織利用一個“人工智能之友協會”作為招募工具。嫌疑人原定於週一向調查法官提供證詞。
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Trezor分析師：虛假應用誘騙用户泄露助記詞
Trezor分析師Lucien Bourdon解釋了虛假錢包應用如何持續欺騙用户泄露助記詞，並強調硬件錢包備份絕不應輸入到電腦或手機中。Bourdon指出，詐騙者常通過虛假支持郵件、安全更新或空投優惠製造緊迫感。他列舉了今年的案例，包括8月份通過谷歌贊助結果發現的虛假Trezor Suite，該應用騙取了約24枚比特幣；以及4月份在蘋果Mac App Store上出現的虛假Ledger Live應
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美國證券交易委員會(SEC)表示，數百名散户投資者在WhatsApp羣組驅動的虛假AI股票交易騙局中損失超1500萬美元加密貨幣和現金。
美國證券交易委員會(SEC)表示，數百名散户投資者在WhatsApp羣組驅動的虛假AI股票交易騙局中損失超1500萬美元加密貨幣和現金。
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加密貨幣詐騙者偽造Upbit支持的GIWA區塊鏈，竊取逾200萬美元
詐騙者創建了一個偽造的GIWA區塊鏈版本，誘騙1,333個錢包存入767枚以太坊（價值約200萬美元），隨後幾乎全部捲走。該假網絡冒充GIWA預期中的以太坊Layer 2主網，甚至使用了與計劃啓動相關的Chain ID 9134。鏈上數據顯示，攻擊者在9月26日開始籌備，並在用户存入資金後更改了跨鏈橋代碼，一次性盜走了766枚ETH。DYORSWAP項目已向存入少於5枚ETH的受害者提供40%的賠
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香港金管局警示公眾防範銀行相關欺詐網站、釣魚郵件及詐騙
香港金融管理局（HKMA）提醒公眾警惕與銀行相關的欺詐網站、網上銀行登錄界面、釣魚郵件或其他詐騙。金管局提示，銀行不會發送包含超鏈接的短信或電子郵件，引導用户進行交易，也不會通過電話、電子郵件或短信索取登錄密碼或一次性密碼等敏感信息。若有個人因這些詐騙而泄露個人信息或進行金融交易，應立即聯繫其銀行，並向香港警務處刑事部報案中心（電話：2860 5012）舉報。
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幣安就“地址中毒”加密貨幣詐騙發出警告
幣安就“地址中毒”加密貨幣詐騙發佈了警告，此類詐騙依賴於相似的錢包地址和人為失誤，而非黑客攻擊。 攻擊者會從與受害者常用地址極為相似的虛假地址發起小額交易，企圖誘使用户從交易記錄中複製錯誤的地址。為避免此類情況，用户應始終核對完整地址、使用地址簿白名單，並進行小額測試轉賬。
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CFTC起訴Cash FX，指控其涉嫌9.5億美元加密貨幣外匯騙局
美國商品期貨交易委員會（CFTC）指控Cash FX公司涉嫌通過加密貨幣外匯騙局欺詐投資者9.5億美元。CFTC稱，Cash FX僅進行了極少量的外匯交易，並挪用了大部分參與者資金。
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YouTube頻道“Mighty Mike Plays”被指涉嫌詐騙，其父聲稱9歲兒子花費11.8萬美元用於廣告，並因此被解僱
YouTube頻道“Mighty Mike Plays”發佈視頻稱，9歲的“Mighty Mike”未經允許花費其父Dave公司卡上的11.8萬美元用於YouTube廣告，導致Dave被解僱並面臨30天內償還債務的壓力。然而，該故事疑點重重，包括Dave未提供任何支出證明或公司郵件，反而建議通過銷售AI生成的高價周邊商品籌款，且其網站條款已改為“所有銷售均為最終銷售”。目前Dave正威脅起訴質疑其
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MNEB幣：Minereum BSC項目風險警示與市場現狀分析
MNEB（Minereum BSC）是一個基於幣安智能鏈的“自挖礦”概念代幣，於2021年推出。然而，該項目自2021年起就面臨大量詐騙指控，用户報告收到無法出售的“免費”空投，並被誘導支付高額“解鎖費”。其市場流動性極低，價格數據高度不一致，且幣安已發佈警示。鑑於這些顯著風險，MNEB的長期投資價值存疑。
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以太坊硬分叉：防範常見騙局與保護資產指南
以太坊硬分叉是協議升級的關鍵環節，但也是詐騙分子利用的常見時機。本文將深入解析以太坊硬分叉的定義、歷史案例與未來規劃，並重點揭示硬分叉期間可能出現的虛假分叉幣、重放攻擊、網絡釣魚等詐騙手法。同時，提供一套全面的資產保護策略，包括核實官方信息、妥善保管私鑰、選擇安全存儲方式以及識別高風險信號，幫助用户安全應對以太坊網絡升級。
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比特幣被盜後能否立案？個人找回可能性分析
比特幣等虛擬貨幣被盜後，受害人可以向公安機關報案，並可能根據盜竊金額和方式立案。然而，由於加密貨幣的去中心化和交易不可逆特性，個人追回被盜資金極其困難，通常需要專業機構和執法部門的協助。
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EBpay虛擬幣平台解析與風險警示：官方客服電話缺失
EBpay是一個聲稱提供虛擬貨幣交易與管理服務的平台，其核心產品包括錨定法幣的“EB”穩定幣，並支持比特幣、以太坊等主流幣種。然而，多方信息強烈指出，EBpay及類似平台常被用於網絡賭博和洗錢等非法活動，用户面臨銀行卡被司法凍結、賬户資產被侵吞以及信息泄露等嚴重風險。公開資料中未發現EBpay的官方客服電話，平台缺乏監管與法律約束，與受規管的加密貨幣交易所存在本質區別。
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虛擬貨幣交易平台如何選擇？警惕冒充“小米交易所”的詐騙風險
面對眾多虛擬貨幣交易平台，選擇一個安全可靠的平台至關重要。本文將揭示“小米交易所”的真相，並提供選擇正規交易平台的關鍵標準，同時列舉當前市場上一些主流且具備良好合規記錄的平台，幫助讀者識別風險，做出明智選擇。
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15萬人民幣的比特幣是騙局嗎？警惕遠低於市價的交易陷阱
針對“15萬人民幣的比特幣是騙局嗎”這一疑問，鑑於截至2026年8月10日比特幣的市場價格遠高於此，任何以15萬人民幣出售一個比特幣的提議極有可能是詐騙。本文將深入探討比特幣的本質、其在全球及中國大陸的法律地位，並分析圍繞其“龐氏騙局”的爭議。同時，文章還將揭示常見的加密貨幣騙局類型，並提供實用的防範建議，幫助讀者識別風險，避免落入陷阱。
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ARI幣值得長期持有嗎？區分不同項目與潛在風險
針對“ARI幣”的長期持有價值，需區分兩個主要項目：AriChain (ARI) 和 ARI10 (ARI)。AriChain項目已於2026年6月關閉，並被指控為詐騙，其代幣不具備任何持有價值。而ARI10是一個活躍項目，截至2026年7月19日，其市值約12.379萬美元，價格約0.000268美元。儘管ARI10仍在交易，但其市值較小且未來價格預測存在顯著差異，投資者應充分了解其高波動性和潛在風險，並進行徹底的盡職調查。
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“AK比特幣對撞”與CXC資金盤：警惕加密貨幣領域的風險陷阱
“AK比特幣對撞”和CXC資金盤是加密貨幣領域中兩種不同的風險形式，但它們都與欺詐和潛在的經濟損失相關。CXC是一個典型的資金盤項目，通過高額返佣和拉人頭模式吸引投資者，最終崩盤。而“比特幣對撞”則可能指的是利用比特幣私鑰碰撞的極低概率進行詐騙，或與資金盤的營銷手段相關。本文將深入探討這兩種概念，並提醒投資者警惕此類風險。
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USE幣是什麼？它可靠嗎？
關於“USE幣”的具體信息在加密貨幣領域並不明確，這可能是因為該名稱與多個概念重疊，或者可能指的是一個不常見或已停止的項目。在加密貨幣世界中，存在名為“Token”的應用程序，旨在通過生成虛擬信用卡號來減少信用卡欺詐，但該服務已於2019年底停止運營。此外，“Token”在區塊鏈和網絡安全中也指代一種認證機制，例如Kubernetes的TokenReview API。由於加密貨幣市場存在大量詐騙項目，投資者在遇到名為“USE幣”的代幣時，務必進行徹底的盡職調查。
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報告：對沖基金已退出比特幣ETF套利交易，主權財富基金和散户投資者接盤
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