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FinCEN

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米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国居住者を標的とした130億ドル規模の暗号資産詐欺が、主に東南アジアの多国籍犯罪組織によって運営される米国外の活動に関連していると報告しました。

米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国居住者を標的とした130億ドル規模の暗号資産詐欺が、主に東南アジアの多国籍犯罪組織によって運営される米国外の活動に関連していると報告しました。

2026.09.04 15:33 #仮想通貨詐欺 #FinCEN #マクロ #デジタル通貨
米司法省、数十億ドルのマネーロンダリングの疑いがある匯旺の口座を差し押さえた

Svmuuニュース　米国司法省は、カンボジアのHuione Group傘下の子会社にバックエンドインフラを提供していた口座を差し押さえたと発表した。検察当局によると、この口座はTelegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同マーケットプレイスは東南アジアの詐欺業者に対し、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービス、およびツールを仲介していた。さら

2026.06.24 07:52 #FinCEN #米国司法省 #詐欺 #マネーロンダリング
これ以上ありません

米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国居住者を標的とした130億ドル規模の暗号資産詐欺が、主に東南アジアの多国籍犯罪組織によって運営される米国外の活動に関連していると報告しました。

米国財務省金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、米国居住者を標的とした130億ドル規模の暗号資産詐欺が、主に東南アジアの多国籍犯罪組織によって運営される米国外の活動に関連していると報告しました。

2026.09.04 15:33 #仮想通貨詐欺 #FinCEN #マクロ #デジタル通貨
米司法省、数十億ドルのマネーロンダリングの疑いがある匯旺の口座を差し押さえた

Svmuuニュース　米国司法省は、カンボジアのHuione Group傘下の子会社にバックエンドインフラを提供していた口座を差し押さえたと発表した。検察当局によると、この口座はTelegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同マーケットプレイスは東南アジアの詐欺業者に対し、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービス、およびツールを仲介していた。さら

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