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FinCEN
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美国司法部推进Roman Storm案，FinCEN撤回混币器提案
美国司法部（DOJ）已提交一份新动议，旨在反驳Roman Storm对其案件审判地点的质疑。此前，金融犯罪执法网络（FinCEN）已撤回其针对加密货币混币器和非托管钱包的拟议规则。Storm的无罪释放动议仍在审理中，重审定于2027年4月26日进行。
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FinCEN撤回加密混币与非托管钱包拟议规则，称担忧影响“合法活动”并援引特朗普政府放松监管议程
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已撤回此前针对加密混币服务和非托管钱包提出的规则，理由是担忧这些规则可能影响“合法活动”，并援引了特朗普政府的放松监管议程。
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美国财政部撤回两项争议性加密货币监管提案
美国财政部已撤回两项长期悬而未决的金融犯罪执法网络（FinCEN）提案，这两项提案分别针对非托管加密钱包和加密货币混币服务。此前，针对非托管钱包的提案要求对超过3,000美元和10,000美元的特定交易实施报告和记录保存要求；而混币服务提案则寻求扩大对可能涉及境外加密混币器的交易的报告范围。此次撤回正式终止了这两项拟议规则制定。
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美国制裁A7 Network，提议禁止向其次级代理支付款项
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）表示，A7 Network的次级代理在2025年1月至2026年6月期间处理了超过170亿美元的美元计价交易。
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联邦调查局（FBI）举办了第九届年度“虚拟资产技术交流会”，汇聚了执法部门和加密货币安全领域的专家，共同探讨数字资产犯罪问题
这场仅限受邀者参加的聚会（原名“虚拟货币研讨会”）于9月在德克萨斯州圣安东尼奥市举行。与会者包括金融犯罪执法网络（FinCEN）的官员、海外调查人员，以及Chainalysis和TRM Labs等公司。 讨论内容涵盖了犯罪集团对虚拟资产的非法利用、恐怖主义融资、网络欺诈、诈骗以及新兴的黑客攻击，其中包括朝鲜的活动。此次活动旨在促进业界与执法部门之间的情报交流与合作，反映出当局在追踪非法资金方面对加
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Coin Center的Laz Pieper撰文称，美国国土安全部(DHS)的预测性警务违宪且不符合美国精神，应予停止
Pieper指出，DHS通过汇总美国公民的金融活动数据来分析并向地方执法部门提供潜在犯罪分子的线索，这种做法本质上是专制的，因为它依赖大规模监控来判断个人是否可能成为国家的犯罪分子。他认为，根据消费习惯来推断政治倾向并以此为目标，是对金融系统的滥用。文章还提及了FinCEN可能在收集和共享金融数据方面扮演的角色，以及加拿大和美国历史上金融监控被用于针对政治异见者的案例。
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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）报告称，针对美国居民、涉案金额达130亿美元的加密货币诈骗案与非美国境内的运营活动有关，这些活动主要由东南亚的跨国犯罪组织运作。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）报告称，针对美国居民、涉案金额达130亿美元的加密货币诈骗案与非美国境内的运营活动有关，这些活动主要由东南亚的跨国犯罪组织运作。
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美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户
Svmuu讯 美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示，该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee，该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。 此外，FinCEN 于同日采取行动，将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国限制。根据法院文件，该账户运行的托管服务还协助
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美国司法部推进Roman Storm案，FinCEN撤回混币器提案
美国司法部（DOJ）已提交一份新动议，旨在反驳Roman Storm对其案件审判地点的质疑。此前，金融犯罪执法网络（FinCEN）已撤回其针对加密货币混币器和非托管钱包的拟议规则。Storm的无罪释放动议仍在审理中，重审定于2027年4月26日进行。
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FinCEN撤回加密混币与非托管钱包拟议规则，称担忧影响“合法活动”并援引特朗普政府放松监管议程
美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已撤回此前针对加密混币服务和非托管钱包提出的规则，理由是担忧这些规则可能影响“合法活动”，并援引了特朗普政府的放松监管议程。
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美国财政部撤回两项争议性加密货币监管提案
美国财政部已撤回两项长期悬而未决的金融犯罪执法网络（FinCEN）提案，这两项提案分别针对非托管加密钱包和加密货币混币服务。此前，针对非托管钱包的提案要求对超过3,000美元和10,000美元的特定交易实施报告和记录保存要求；而混币服务提案则寻求扩大对可能涉及境外加密混币器的交易的报告范围。此次撤回正式终止了这两项拟议规则制定。
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美国制裁A7 Network，提议禁止向其次级代理支付款项
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这场仅限受邀者参加的聚会（原名“虚拟货币研讨会”）于9月在德克萨斯州圣安东尼奥市举行。与会者包括金融犯罪执法网络（FinCEN）的官员、海外调查人员，以及Chainalysis和TRM Labs等公司。 讨论内容涵盖了犯罪集团对虚拟资产的非法利用、恐怖主义融资、网络欺诈、诈骗以及新兴的黑客攻击，其中包括朝鲜的活动。此次活动旨在促进业界与执法部门之间的情报交流与合作，反映出当局在追踪非法资金方面对加
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Coin Center的Laz Pieper撰文称，美国国土安全部(DHS)的预测性警务违宪且不符合美国精神，应予停止
Pieper指出，DHS通过汇总美国公民的金融活动数据来分析并向地方执法部门提供潜在犯罪分子的线索，这种做法本质上是专制的，因为它依赖大规模监控来判断个人是否可能成为国家的犯罪分子。他认为，根据消费习惯来推断政治倾向并以此为目标，是对金融系统的滥用。文章还提及了FinCEN可能在收集和共享金融数据方面扮演的角色，以及加拿大和美国历史上金融监控被用于针对政治异见者的案例。
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美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）报告称，针对美国居民、涉案金额达130亿美元的加密货币诈骗案与非美国境内的运营活动有关，这些活动主要由东南亚的跨国犯罪组织运作。
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）报告称，针对美国居民、涉案金额达130亿美元的加密货币诈骗案与非美国境内的运营活动有关，这些活动主要由东南亚的跨国犯罪组织运作。
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美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户
Svmuu讯 美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示，该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee，该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。 此外，FinCEN 于同日采取行动，将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国限制。根据法院文件，该账户运行的托管服务还协助
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