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金融犯罪
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Xingbiコイン：世界中の法執行機関から取り締まられている違法な暗号資産詐欺プラットフォーム
Xingbiコイン（別名「新币担保」）は合法的な暗号資産ではなく、大規模な詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関与する国際的な犯罪組織です。米国司法省、財務省、および英国政府は、これに対して厳しい制裁と資産差し押さえ措置を講じており、Tetherも数千万USDTを凍結しました。このプラットフォームは東南アジアの違法な暗号市場のハブとして特定されており、そのいわゆる「将来の発展見通し」は、犯罪インフラとして継続的に解体されることです。
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報道によると、レバノンは前中央銀行総裁リアド・サラメ氏に対して新たな訴訟を起こし、また、元商業銀行家サミール・ハンナ氏を金融犯罪の疑いで起訴しました。
司法筋の情報によると、サラメ氏とレバノンのアウディ銀行元頭取ハンナ氏は、レバノン中央銀行から数千万の資金を横領した罪で起訴されました。商業銀行家がサラメ氏関連の金融犯罪事件で起訴されるのはこれが初めてであり、民間部門への捜査範囲が拡大していることを示しています。サラメ氏は不正行為を否定しており、これまで国内外で起訴や捜査を受けてきました。
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Bithumb、高齢ユーザー向けに動画認証を導入
Svmuuニュース 韓国の仮想通貨取引所「Bithumb」は、なりすましによる口座開設、口座の貸し出し、仮想通貨投資詐欺などの金融犯罪を防止するため、高齢ユーザーを対象としたビデオ通話による本人確認手続きを導入すると発表した。規定によると、ビデオ本人確認の結果、アカウントが本人によって実際に使用されていないことが判明した場合、プラットフォームは直ちにログインを制限する。ユーザーがビデオ通話に応答し
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報道によると、レバノンは前中央銀行総裁リアド・サラメ氏に対して新たな訴訟を起こし、また、元商業銀行家サミール・ハンナ氏を金融犯罪の疑いで起訴しました。
司法筋の情報によると、サラメ氏とレバノンのアウディ銀行元頭取ハンナ氏は、レバノン中央銀行から数千万の資金を横領した罪で起訴されました。商業銀行家がサラメ氏関連の金融犯罪事件で起訴されるのはこれが初めてであり、民間部門への捜査範囲が拡大していることを示しています。サラメ氏は不正行為を否定しており、これまで国内外で起訴や捜査を受けてきました。
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Bithumb、高齢ユーザー向けに動画認証を導入
Svmuuニュース 韓国の仮想通貨取引所「Bithumb」は、なりすましによる口座開設、口座の貸し出し、仮想通貨投資詐欺などの金融犯罪を防止するため、高齢ユーザーを対象としたビデオ通話による本人確認手続きを導入すると発表した。規定によると、ビデオ本人確認の結果、アカウントが本人によって実際に使用されていないことが判明した場合、プラットフォームは直ちにログインを制限する。ユーザーがビデオ通話に応答し
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Xingbiコイン：世界中の法執行機関から取り締まられている違法な暗号資産詐欺プラットフォーム
Xingbiコイン（別名「新币担保」）は合法的な暗号資産ではなく、大規模な詐欺、マネーロンダリング、人身売買に関与する国際的な犯罪組織です。米国司法省、財務省、および英国政府は、これに対して厳しい制裁と資産差し押さえ措置を講じており、Tetherも数千万USDTを凍結しました。このプラットフォームは東南アジアの違法な暗号市場のハブとして特定されており、そのいわゆる「将来の発展見通し」は、犯罪インフラとして継続的に解体されることです。
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