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금융 범죄
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Xingbi 코인: 전 세계 사법 기관의 단속 대상이 된 불법 암호화폐 사기 플랫폼
Xingbi 코인(일명 "신비 담보")은 합법적인 암호화폐가 아니라 대규모 사기, 자금 세탁 및 인신매매에 연루된 다국적 범죄 조직입니다. 미국 법무부, 재무부 및 영국 정부는 이에 대해 강력한 제재 및 압류 조치를 취했으며, Tether도 수천만 USDT를 동결했습니다. 이 플랫폼은 동남아시아 불법 암호화폐 시장의 허브로 확인되었으며, 이른바 "미래 발전 전망"은 범죄 인프라로서 지속적으로 해체될 것입니다.
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보도에 따르면 레바논은 전 중앙은행 총재 리아드 살라메에 대해 새로운 소송을 제기했으며, 전 상업은행가 사미르 한나를 금융 범죄 혐의로 기소했습니다.
사법 소식통에 따르면, 살라메와 레바논 오디 은행의 전 행장인 한나는 레바논 중앙은행에서 수천만 달러를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 이는 살라메 관련 금융 범죄 사건으로 상업 은행가가 기소된 첫 사례로, 민간 부문에 대한 조사가 확대되고 있음을 보여줍니다. 살라메는 어떠한 위법 행위도 부인했으며, 이전에도 국내외에서 기소 및 조사를 받은 바 있습니다.
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빗썸, 고령 이용자를 대상으로 영상 인증 제도 도입
Svmuu 소식: 한국의 암호화폐 거래소 빗썸(Bithumb)은 타인 명의 계좌 개설, 계좌 대여 및 암호화폐 투자 사기 등 금융 범죄를 예방하기 위해 고령 이용자를 대상으로 영상 통화 신원 확인 절차를 도입한다고 발표했다. 규정에 따르면, 영상 인증 과정에서 계정이 본인이 직접 사용하지 않는 것으로 확인될 경우 플랫폼은 즉시 로그인을 제한한다. 사용자가
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보도에 따르면 레바논은 전 중앙은행 총재 리아드 살라메에 대해 새로운 소송을 제기했으며, 전 상업은행가 사미르 한나를 금융 범죄 혐의로 기소했습니다.
사법 소식통에 따르면, 살라메와 레바논 오디 은행의 전 행장인 한나는 레바논 중앙은행에서 수천만 달러를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 이는 살라메 관련 금융 범죄 사건으로 상업 은행가가 기소된 첫 사례로, 민간 부문에 대한 조사가 확대되고 있음을 보여줍니다. 살라메는 어떠한 위법 행위도 부인했으며, 이전에도 국내외에서 기소 및 조사를 받은 바 있습니다.
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빗썸, 고령 이용자를 대상으로 영상 인증 제도 도입
Svmuu 소식: 한국의 암호화폐 거래소 빗썸(Bithumb)은 타인 명의 계좌 개설, 계좌 대여 및 암호화폐 투자 사기 등 금융 범죄를 예방하기 위해 고령 이용자를 대상으로 영상 통화 신원 확인 절차를 도입한다고 발표했다. 규정에 따르면, 영상 인증 과정에서 계정이 본인이 직접 사용하지 않는 것으로 확인될 경우 플랫폼은 즉시 로그인을 제한한다. 사용자가
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Xingbi 코인: 전 세계 사법 기관의 단속 대상이 된 불법 암호화폐 사기 플랫폼
Xingbi 코인(일명 "신비 담보")은 합법적인 암호화폐가 아니라 대규모 사기, 자금 세탁 및 인신매매에 연루된 다국적 범죄 조직입니다. 미국 법무부, 재무부 및 영국 정부는 이에 대해 강력한 제재 및 압류 조치를 취했으며, Tether도 수천만 USDT를 동결했습니다. 이 플랫폼은 동남아시아 불법 암호화폐 시장의 허브로 확인되었으며, 이른바 "미래 발전 전망"은 범죄 인프라로서 지속적으로 해체될 것입니다.
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