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금융 범죄
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영국, Prince Group 재무 담당자의 런던 1,200만 달러 펜트하우스 자산 동결
더 타임스 일요일 보도에 따르면, 영국 당국은 프린스 그룹의 재무 담당자로 알려진 텟 리(Thet Li)의 런던 펜트하우스(890만 파운드, 약 1,200만 달러 상당)를 동결했습니다. 리는 140억 달러 규모의 비트코인 사기 제국과 관련된 금융 네트워크를 관리한 혐의를 받고 있으며, 미국은 이 비트코인 압류를 추진하고 있습니다. 영국 당국은 또한 리가 그
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영국 금융행위감독청(FCA) 집행이사 스티브 스마트는 금융 범죄 위협이 심화되고 있으며, 영국에서 매년 1000억 파운드 이상이 돈세탁되고 있다고 경고했습니다.
영국 금융행위감독청(FCA)의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사 스티브 스마트는 2026년 영국 변호사 협회 경제 범죄 회의에서 작년 잉글랜드와 웨일스에서 발생한 범죄 사건 중 사기 사건이 거의 절반을 차지했다고 밝혔다. 그는 매년 1,000억 파운드 이상의 자금이 영국을 통해 또는 영국 내에서 돈세탁되는 것으로 추정되며, 글로벌 정세 불안정과 기술의 급격
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잘못된 베팅으로 회사를 파산시킨 채권 트레이더에게 16년 징역형이 선고되었습니다.
IFS 증권의 전 트레이더가 2019년 무단 채권 거래로 회사에 3천만 달러의 손실을 입히고 결국 파산에 이르게 한 혐의로 16년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
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Xingbi 코인: 전 세계 사법 기관의 단속 대상이 된 불법 암호화폐 사기 플랫폼
Xingbi 코인(일명 "신비 담보")은 합법적인 암호화폐가 아니라 대규모 사기, 자금 세탁 및 인신매매에 연루된 다국적 범죄 조직입니다. 미국 법무부, 재무부 및 영국 정부는 이에 대해 강력한 제재 및 압류 조치를 취했으며, Tether도 수천만 USDT를 동결했습니다. 이 플랫폼은 동남아시아 불법 암호화폐 시장의 허브로 확인되었으며, 이른바 "미래 발전 전망"은 범죄 인프라로서 지속적으로 해체될 것입니다.
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보도에 따르면 레바논은 전 중앙은행 총재 리아드 살라메에 대해 새로운 소송을 제기했으며, 전 상업은행가 사미르 한나를 금융 범죄 혐의로 기소했습니다.
사법 소식통에 따르면, 살라메와 레바논 오디 은행의 전 행장인 한나는 레바논 중앙은행에서 수천만 달러를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 이는 살라메 관련 금융 범죄 사건으로 상업 은행가가 기소된 첫 사례로, 민간 부문에 대한 조사가 확대되고 있음을 보여줍니다. 살라메는 어떠한 위법 행위도 부인했으며, 이전에도 국내외에서 기소 및 조사를 받은 바 있습니다.
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빗썸, 고령 이용자를 대상으로 영상 인증 제도 도입
Svmuu 소식: 한국의 암호화폐 거래소 빗썸(Bithumb)은 타인 명의 계좌 개설, 계좌 대여 및 암호화폐 투자 사기 등 금융 범죄를 예방하기 위해 고령 이용자를 대상으로 영상 통화 신원 확인 절차를 도입한다고 발표했다. 규정에 따르면, 영상 인증 과정에서 계정이 본인이 직접 사용하지 않는 것으로 확인될 경우 플랫폼은 즉시 로그인을 제한한다. 사용자가
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영국, Prince Group 재무 담당자의 런던 1,200만 달러 펜트하우스 자산 동결
더 타임스 일요일 보도에 따르면, 영국 당국은 프린스 그룹의 재무 담당자로 알려진 텟 리(Thet Li)의 런던 펜트하우스(890만 파운드, 약 1,200만 달러 상당)를 동결했습니다. 리는 140억 달러 규모의 비트코인 사기 제국과 관련된 금융 네트워크를 관리한 혐의를 받고 있으며, 미국은 이 비트코인 압류를 추진하고 있습니다. 영국 당국은 또한 리가 그
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영국 금융행위감독청(FCA) 집행이사 스티브 스마트는 금융 범죄 위협이 심화되고 있으며, 영국에서 매년 1000억 파운드 이상이 돈세탁되고 있다고 경고했습니다.
영국 금융행위감독청(FCA)의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사 스티브 스마트는 2026년 영국 변호사 협회 경제 범죄 회의에서 작년 잉글랜드와 웨일스에서 발생한 범죄 사건 중 사기 사건이 거의 절반을 차지했다고 밝혔다. 그는 매년 1,000억 파운드 이상의 자금이 영국을 통해 또는 영국 내에서 돈세탁되는 것으로 추정되며, 글로벌 정세 불안정과 기술의 급격
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잘못된 베팅으로 회사를 파산시킨 채권 트레이더에게 16년 징역형이 선고되었습니다.
IFS 증권의 전 트레이더가 2019년 무단 채권 거래로 회사에 3천만 달러의 손실을 입히고 결국 파산에 이르게 한 혐의로 16년 이상의 징역형을 선고받았습니다.
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보도에 따르면 레바논은 전 중앙은행 총재 리아드 살라메에 대해 새로운 소송을 제기했으며, 전 상업은행가 사미르 한나를 금융 범죄 혐의로 기소했습니다.
사법 소식통에 따르면, 살라메와 레바논 오디 은행의 전 행장인 한나는 레바논 중앙은행에서 수천만 달러를 횡령한 혐의로 기소되었습니다. 이는 살라메 관련 금융 범죄 사건으로 상업 은행가가 기소된 첫 사례로, 민간 부문에 대한 조사가 확대되고 있음을 보여줍니다. 살라메는 어떠한 위법 행위도 부인했으며, 이전에도 국내외에서 기소 및 조사를 받은 바 있습니다.
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빗썸, 고령 이용자를 대상으로 영상 인증 제도 도입
Svmuu 소식: 한국의 암호화폐 거래소 빗썸(Bithumb)은 타인 명의 계좌 개설, 계좌 대여 및 암호화폐 투자 사기 등 금융 범죄를 예방하기 위해 고령 이용자를 대상으로 영상 통화 신원 확인 절차를 도입한다고 발표했다. 규정에 따르면, 영상 인증 과정에서 계정이 본인이 직접 사용하지 않는 것으로 확인될 경우 플랫폼은 즉시 로그인을 제한한다. 사용자가
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Xingbi 코인: 전 세계 사법 기관의 단속 대상이 된 불법 암호화폐 사기 플랫폼
Xingbi 코인(일명 "신비 담보")은 합법적인 암호화폐가 아니라 대규모 사기, 자금 세탁 및 인신매매에 연루된 다국적 범죄 조직입니다. 미국 법무부, 재무부 및 영국 정부는 이에 대해 강력한 제재 및 압류 조치를 취했으며, Tether도 수천만 USDT를 동결했습니다. 이 플랫폼은 동남아시아 불법 암호화폐 시장의 허브로 확인되었으며, 이른바 "미래 발전 전망"은 범죄 인프라로서 지속적으로 해체될 것입니다.
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이스라엘 중앙은행은 10월 24일 베냐민 네타냐후 총리의 잠재적 국제 금융 제재 회피를 위한 암호화폐 사용 제안을 공개적으로 거부했다
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