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金融犯罪
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Xingbi幣：一個被全球執法機構打擊的非法加密詐騙平台
Xingbi幣（又稱“新幣擔保”）並非合法加密貨幣，而是一個涉及大規模欺詐、洗錢和人口販運的跨國犯罪組織。美國司法部、財政部及英國政府已對其採取嚴厲制裁和查扣行動，Tether也凍結了數千萬USDT。該平台被確認為東南亞非法加密市場樞紐，其所謂“未來發展前景”是作為犯罪基礎設施被持續瓦解。
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據報道，黎巴嫩已對前央行行長里亞德·薩拉梅提起新的訴訟，並以涉嫌金融犯罪為由起訴了前商業銀行家薩米爾·漢納。
司法消息人士透露，薩拉梅和黎巴嫩奧迪銀行前行長漢納被指控從黎巴嫩中央銀行挪用數千萬資金。這是首次有商業銀行家因涉及薩拉梅的金融犯罪案件被起訴，表明對私營部門的調查範圍正在擴大。 薩拉梅否認有任何不當行為，此前曾在國內外面臨過起訴和調查。
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Bithumb面向高齡用户引入視頻核驗機制
Svmuu訊 韓國加密貨幣交易所 Bithumb 宣佈針對高齡用户推出視頻通話身份核驗程序，以預防冒名開户、賬户出租及加密資產投資詐騙等金融犯罪。根據規定，若視頻核驗發現賬户並非由本人實際使用，平台將立即限制登錄；如用户未接聽視頻通話，系統最多嘗試聯繫四次，最終仍無法完成核驗時，將暫時限制提現及資產轉出功能，待身份確認完成後恢復使用。（Daum）
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據報道，黎巴嫩已對前央行行長里亞德·薩拉梅提起新的訴訟，並以涉嫌金融犯罪為由起訴了前商業銀行家薩米爾·漢納。
司法消息人士透露，薩拉梅和黎巴嫩奧迪銀行前行長漢納被指控從黎巴嫩中央銀行挪用數千萬資金。這是首次有商業銀行家因涉及薩拉梅的金融犯罪案件被起訴，表明對私營部門的調查範圍正在擴大。 薩拉梅否認有任何不當行為，此前曾在國內外面臨過起訴和調查。
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Bithumb面向高齡用户引入視頻核驗機制
Svmuu訊 韓國加密貨幣交易所 Bithumb 宣佈針對高齡用户推出視頻通話身份核驗程序，以預防冒名開户、賬户出租及加密資產投資詐騙等金融犯罪。根據規定，若視頻核驗發現賬户並非由本人實際使用，平台將立即限制登錄；如用户未接聽視頻通話，系統最多嘗試聯繫四次，最終仍無法完成核驗時，將暫時限制提現及資產轉出功能，待身份確認完成後恢復使用。（Daum）
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Xingbi幣：一個被全球執法機構打擊的非法加密詐騙平台
Xingbi幣（又稱“新幣擔保”）並非合法加密貨幣，而是一個涉及大規模欺詐、洗錢和人口販運的跨國犯罪組織。美國司法部、財政部及英國政府已對其採取嚴厲制裁和查扣行動，Tether也凍結了數千萬USDT。該平台被確認為東南亞非法加密市場樞紐，其所謂“未來發展前景”是作為犯罪基礎設施被持續瓦解。
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