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マネーロンダリング
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日本の警察、ステーブルコインを用いたマネーロンダリング事件を摘発：詐欺資金が暗号資産に交換されていた、専門家が規制上の課題を警告
Svmuuニュース 新しい電子決済手段として政府や金融機関から注目されているステーブルコイン（Stablecoin）が、一部の犯罪グループによってマネーロンダリングに悪用されている。ステーブルコインは法定通貨にペッグされており、価格変動が小さく、送金速度も速いため、詐欺グループは特殊な詐欺で得た資金をステーブルコインに交換し、資金の出所を隠蔽し始めている。 今年3月、大阪府警察は「組織犯罪処罰法」
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韓国警察、1100万米ドルのUSDTによるマネーロンダリング事件を摘発、23人を逮捕
Svmuuの報道によると、Solid IntelはXプラットフォーム上で、韓国警察が1100万米ドルのUSDTが絡むマネーロンダリング事件で23人を逮捕したと発表した。
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境外のアダルトサイトの国内運営及び資金洗浄チェーンが摘発され、関係者が仮想通貨を用いた資金洗浄で実刑判決
Svmuu四川省雅安市名山区人民法院はこのほど、国境を越えて操作され、仮想通貨を利用した資金洗浄を行う新たなタイプのネットワーク上のわいせつ犯罪事件に対して判決を下しました。 調査によると、海外のアダルトサイト「羞羞色漫」の資金流動は1200万元以上に上り、中国国内の容疑者である鍾某宏、鍾某、鍾某傑がサイトの運用・保守を担当していました。事件関係者の唐某伝夫妻は、不正な収益を受け取った後、その大部
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11の国の法執行機関がAudiA6暗号マネーロンダリングネットワークを閉鎖
Svmuu訊 11の国の法執行機関が共同でマネーロンダリングネットワーク「AudiA6」を閉鎖しました。このネットワークは2022年から2025年にかけて3億3600万ユーロ以上の違法資金を処理していました。6月10日、法執行機関はジョージアでロシア人とウクライナ人の管理者2名を逮捕し、25のドメイン、30台以上のサーバー、80台の自動車を押収し、約77万8000ユーロ相当の暗号資産を凍結しました
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アメリカ・ワシントン州の男性、約1億ドルの仮想通貨マネーロンダリング幇助で懲役5年の判決
Svmuu訊 米国司法省が発表したプレスリリースによると、ワシントン州ニューカッスル在住の47歳の男性、Geoffrey K. Auyeungが、マネーロンダリングの共謀により懲役5年の判決を言い渡された。 Geoffrey K. Auyeungは、海外の詐欺グループが銀行口座や仮想通貨取引所を通じて、約1億ドルの投資詐欺による不正資金を移動させるのを支援した。詐欺グループは、被害者に石油・ガス業
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数字送金大手Wise、5億ユーロの不審取引調査で株価11%急落
Svmuuによると、デジタル送金大手のWiseがベルギーで約5億ユーロの不審取引に関与した疑いで調査を受けている。このニュースを受けて、Wiseの株価は11.35%急落した。ベルギーの検察当局は、犯罪者が詐欺、汚職、薬物密売などの資金洗浄に同社の口座を悪用した可能性があると懸念し、調査を進めている。検察は同社が欧州30か国以上でマネーロンダリング防止規制に違反していないか調査しており、調査はまもな
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米国務省は、ブラジルの犯罪組織CVとPCCを「特別指定グローバルテロリスト」に指定した
Svmuuニュース 米国務省は、ブラジルの2つの組織「コマンド・ヴェルメーリョ（Comando Vermelho、略称CV）」および「プライメイロ・コマンド・ダ・キャピタル（Primeiro Comando da Capital、略称PCC）」を「特別指定グローバルテロリスト（SDGTs）」に指定すると発表し、2026年6月5日より両組織を正式に「外国テロ組織（FTOs）」として認定する計画だ。こ
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アナリスト：北朝鮮のハッカーがTronを通じてバイナンスから盗んだ資金2億4200万ドルをマネーロンダリング、FBIがTHORChainに圧力をかけている
アナリストによると、北朝鮮のハッカーはバイナンスから盗んだ2億4200万ドルをトロン（Tron）ネットワークを通じて資金洗浄しており、米連邦捜査局（FBI）はTHORChainに圧力をかけている。暗号ブリッジのRelay、THORChain、Chainflip、Symbiosisは、盗まれた資金のうち約1億4000万ドルをトロンチェーンから移動させており、Relayが最も多く4800万ドルを処理し
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Chainalysis：Binanceのハッカーによるマネーロンダリング犯は、トロンチェーンで5億ドルを盗んだ後、資金をソラナチェーンに移動した
Chainalysisによると、Binanceのハッカーによるマネーロンダリング犯は、Tronチェーンで5億ドルを盗んだ後、資金をSolanaチェーンに移動させました。同機関は、今回のTronチェーン上での操作には1000以上のアドレスと3000以上の預金が関与しており、その後資金は他のチェーンに分散されたと指摘しています。
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FBIは、Binanceの63億ドル規模の仮想通貨盗難事件を北朝鮮に起因するとし、Binanceは損失の90%を補填し、日曜日に出金再開を予定している。
米連邦捜査局（FBI）は、暗号資産取引所Binanceで発生した過去最高額となる63億ドルの仮想資産盗難事件を、北朝鮮のTraderTraitor組織によるものと断定し、仮想資産サービスプロバイダーに対し、関連するマネーロンダリング取引を阻止するよう呼びかけた。Binanceは土曜日、盗難額の90%を会社資金で補填したと発表し、日曜日には出金を再開する予定であると述べた。また、ユーザー資産が1:1
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FBIは60億ドル超のBinanceハッキングを北朝鮮によるものと断定し、暗号資産サービスプロバイダーにマネーロンダリング取引の阻止を促した。
米連邦捜査局（FBI）は、60億ドルを超えるBinanceハッキングを北朝鮮のハッカー集団TraderTraitorによるものと断定し、攻撃者が盗んだ暗号資産を主にETHに変換していることを確認しました。FBI、米シークレットサービス（USSS）、米内国歳入庁刑事捜査部門（IRS-CI）は、THORNodeオペレーター、RPCノードオペレーター、即時取引所、DeFiサービス、ブロックチェーン分析会
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FBI、60億ドル超のBinanceハッキングを北朝鮮によるものと断定
米連邦捜査局（FBI）は、60億ドルを超えるBinanceへのハッキングを北朝鮮のハッカー集団TraderTraitorによるものと断定し、その資金洗浄経路を阻止しようとしていると発表した。Binanceは引き続き11月1日を目標に引き出しを再開する予定だ。
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Chainalysis：イーサリアムチェーンの再編成によりTHORChainが緊急停止、バイナンスから盗まれた資金のマネーロンダリングが予期せず遅延
ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、米東時間10月31日午前、イーサリアムチェーンでリオーグが発生し、THORChainが誤ってあるユーザーに10 ETHを二重に返金したため、緊急停止が発動されました。この停止により、THORChainのブリッジの大部分におけるクロスチェーンスワップが阻止され、北朝鮮のマネーロンダラーを含むBinanceから盗まれた資金のマネーロンダリングが予
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Chainalysis、Binanceハッキング調査でDeFiレシートトークンのマネーロンダリング経路を特定
Chainalysisは、Binanceハッキング調査において、DeFiレシートトークンのマネーロンダリング経路を特定しました。あるオンチェーンの事例では、USDTがJustLendに預け入れられ、jUSDTに変換された後、別のウォレットによって償還されました。
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Chainalysis：Binanceのハッカーが前例のないマネーロンダリング戦略を展開し、盗んだ63億ドルを迅速に変換
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは10月30日、Binanceから63億ドルが盗まれた事件のハッカーが、これまでに見られなかったマネーロンダリング戦略を使用し、盗まれた資産を迅速に他の暗号資産に変換していると発表しました。調査員は、短期間に数千件の取引が実行されたことを発見し、攻撃者が自動化を利用して資金の流れを隠蔽していることを示唆しています。Ellipticの報告書も、ハッカーが
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Binance盗難事件：63億ドルの盗難資金を取り戻す「猫とネズミのゲーム」
暗号資産企業と法執行機関は、Binanceから盗まれた60億ドル以上の資金を取り戻すため、北朝鮮関連とされるハッカーとの「いたちごっこ」を繰り広げている。これらのハッカーは、複雑な難読化技術とグローバルなマネーロンダリングネットワークを利用して、デジタル資産を法定通貨に変換している。これまでに、CircleやTetherなどのステーブルコイン発行者は約30億ドルを凍結したが、ハッカーは凍結を回避す
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イスラエルがNomad Bridge攻撃者を米国に引き渡し、280万ドルの窃盗容疑に直面
イスラエルは、イスラエル系ロシア国民であるアレクサンダー・ブロック氏を米国に引き渡した。同氏は、暗号資産クロスチェーンブリッジNomadから約280万ドルを盗んだ疑いで起訴される。ブロック氏は2025年5月に逮捕され、2023年8月にはコンピューター詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されていた。イスラエル最高裁判所は彼の控訴を棄却し、ソフトウェアが技術的にその行為を許可していたとしても、プログラム
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Chainalysis：Binanceから盗まれた資金のうち3億2500万ドルがハッカーによって凍結回避のために換金され、現在凍結されている資産総額は約28億ドル、取引パターンは自動化されたマネーロンダリングを示している。
Chainalysis：Binanceから盗まれた資金のうち3億2500万ドルがハッカーによって凍結回避のために換金され、現在凍結されている資産総額は約28億ドル、取引パターンは自動化されたマネーロンダリングを示している。
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米財務省は、北朝鮮の兵器プログラムのために資金洗浄を行ったとして、ロシアの暗号資産仲介業者2名を含む個人10名と団体1つを制裁対象とした。
米国財務省は火曜日、北朝鮮の偽IT従業員プログラムを通じて資金洗浄を行い、北朝鮮の兵器計画に資金を提供したとして、ロシアの暗号資産仲介業者2名を含む個人10名と団体1つを制裁対象にすると発表した。このうち、あるロシア国民は2025年1月以降、約200万ドルの暗号資産変換と少なくとも125万ドルのその他の通貨送金を取り扱い、別のロシア国民は北朝鮮のIT企業のために350万ドル相当の暗号資産を変換した
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中国国民の趙政（44歳）は米国に引き渡され、10月23日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷しました
中国国民の趙政（44歳）は米国に引き渡され、10月23日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷しました。彼はマネーロンダリング共謀の罪に問われており、有罪となれば最大20年の連邦刑務所での服役に直面します。検察は、趙政が犯罪ネットワークを支援し、米国のペーパーカンパニー、国際銀行口座、および暗号資産ウォレットを通じて、174人の米国人被害者から盗まれた3,690万ドルをマネーロンダリングしたと主張してい
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アメリカン・エキスプレスは5%の人員削減を発表し、利益予測をわずかに上方修正した。同時に3億5000万ドルの罰金に直面している。
アメリカン・エキスプレス（AmEx）は本日、3億3,600万ドルの再編計画の一環として、従業員の約5%を削減すると発表しました。大規模な人員削減にもかかわらず、同社は2026年通期の調整後利益予測の中間値を0.85%引き上げ、1株あたり17.75ドルとしました。このニュースを受け、アメリカン・エキスプレスの株価はニューヨーク取引時間の午後に3.7%下落しました。 さらに、アメリカン・エキスプレスは
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ブロックチェーン調査員、暗号資産取引所CoinDCXが1,600万ドルの盗難事件について「嘘をついた」と非難。当初否定していたが、後に「運用損失」を認めたと主張。
ブロックチェーン調査員「Darcy」は木曜日午前、CoinDCX関連アドレスからの1,600万ドル相当の不審な資金流出をオンチェーン上で指摘した。CoinDCX共同創業者のSumit Gupta氏は当初この指摘を否定し、その帰属は「不正確」だとして「デマを広めないように」と呼びかけた。その後、CoinDCXの公式Xアカウントは説明を更新し、問題の取引は2025年1月に作成され、2025年7月のハッ
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ギリシャ、イランへの制裁実施を発表
ギリシャ財務省は、テヘランに対する制裁を実施しており、イラン関連のマネーロンダリングおよび違法な金融活動と戦う努力を支持していると述べた。アルジャジーラによると、これは米国財務省が、米国の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が未特定のギリシャの銀行に対する調査を進めるために行政召喚状を発行したと発表した後のことである。
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イタリア警察、マフィア関連の仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発、7600万ドル相当
イタリア警察は、ミラノのレンタカー会社を隠れ蓑に、マフィア関連の暗号資産マネーロンダリング組織を摘発しました。この組織は6,800万ユーロ（約7,600万ドル）の資金を国外に移動させていました。現在までに30人が逮捕されており、事件はイタリア、スペイン、スイスにまたがり、ンドランゲタやカモッラなどのマフィア組織が関与し、資金源には麻薬密輸や暗号資産詐欺などが含まれていました。
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ZachXBT：HyperliquidのマネーロンダリングサービスFreedomXMRへの資金流入の87%以上が違法活動に関連しており、2,000万ドル以上がランサムウェアなどの攻撃に由来する。
オンチェーン探偵のZachXBTは、2026年8月にHyperliquid Coreに登場した集中型マネーロンダリングサービスであるFreedomXMR（FXMR）について、資金流入の87%以上が直接的に違法行為に関連していると報告しました。1万ドルを超える過去の資金流入をすべて調査した結果、ランサムウェア、エクスプロイト、ソーシャルエンジニアリング攻撃に起因する2000万ドル以上が特定され、これ
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133の口座を通じて暗号資産と外貨の両替に関与し、7500万ドル規模の国際犯罪ネットワークにサービスを提供した疑いのある中国人容疑者がバンコクで逮捕された。
133の口座を通じて暗号資産と外貨の両替に関与し、7500万ドル規模の国際犯罪ネットワークにサービスを提供した疑いのある中国人容疑者がバンコクで逮捕された。
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オンチェーンデータによると、ハッカーは盗んだ資金をZcashに移動させ、マネーロンダリングを行っている。これにはTriple-Aから盗まれた1200万ドルも含まれる。
オンチェーンアナリストのSpecter氏は、ZachXBT氏がBitget攻撃者が盗難資産をZcash（ZEC）を通じて隠蔽したことを明らかにした後、他の複数の脅威アクターも不正な利益をZECに移動させ始めたと指摘した。これらの資金の流れには、Cryptobills LedgerのセキュリティインシデントとTriple-Aから盗まれた1,200万ドルが含まれており、攻撃者がZcashのプライバシー
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バンク・オブ・アメリカ、マネーロンダリング問題で12億ドルの罰金、利益は17%減少
米国第2位の銀行であるバンク・オブ・アメリカは、マネーロンダリング対策の不備により12億ドルの罰金を科された影響で、利益が17%減少したと発表しました。さらに、同行のトレーディングおよび投資銀行業務の業績も期待外れでした。
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英国FCAとNCAが連携し、インサイダー取引とマネーロンダリング組織を摘発、3名が逮捕
英国金融行为监管局（FCA）と国家犯罪対策庁（NCA）は10月13日、インサイダー取引とマネーロンダリングの疑いで3名を逮捕する共同作戦を実施した。100名以上の職員がロンドンとマンチェスターの5つの住居を捜索し、30台以上の携帯電話、ノートパソコン、タブレットを押収した。容疑者は現在取り調べを受けている。
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英国高等法院は、6万1,000ビットコインの押収事件に中国法が適用されるとの判決を下し、被害者はビットコイン価格の上昇による利益を得られない可能性。
英国高等法院は10月12日、数十億ドル規模のビットコイン回収訴訟で判決を下し、大規模な暗号資産マネーロンダリング事件で押収された6万1000ビットコインの所有権の認定には中国法を適用しなければならないと判断しました。この判決により、約1万6000人の中国人詐欺被害者はビットコインの価格上昇による利益を得られず、賠償は当初の投資額と利息に限定される可能性があります。裁判所は、被害者が実際にこれらの権
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米国がアルバロ・プリード氏を逮捕、ベネズエラ政府の贈収賄事件に関連し20億ドル以上のマネーロンダリングで起訴
米国司法省当局は日曜日、ベネズエラ政府の贈収賄計画を通じて20億ドル以上を資金洗浄した疑いで指名手配されていたアルバロ・プリード容疑者（62）を逮捕したと発表した。プリード容疑者は国土安全保障省の特別捜査班の作戦で逮捕されたが、その拘束の詳細は公表されていない。彼は2023年3月以来、ベネズエラ国営石油会社PDVSAの利益を横領したとする別の容疑でベネズエラで投獄されていた。米国検察は、プリード容
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盗難ビットコインの現金化：暗号資産マネーロンダリングの進化と戦略
暗号資産の犯罪者は、不正に入手したビットコインを現金化する際、通常「プレースメント、レイヤリング、インテグレーション」という3段階のマネーロンダリングモデルに従います。規制が強化されるにつれて、単純な取引所での現金化は時代遅れとなり、ハッカーは多段階で断片化された複雑な戦略に移行しています。2026年現在、クロスチェーンブリッジはミキサーに代わり主要なマネーロンダリングツールとなっており、ストリッピングチェーン、DeFiプラットフォーム、KYCなし/弱い取引所、ダークウェブサービスと組み合わせて、典型的な45日間のマネーロンダリングサイクルを形成しています。法執行機関とブロックチェーン分析企業は追跡と取り締まりを続けていますが、マネーロンダリングの手口はますます複雑化しており、世界の規制当局にとって深刻な課題となっています。
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