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詐欺
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偽の担保サイトが投資家から850万米ドルのXRPをだまし取る；ソウル警察が2人を拘束
ソウル警察の報告によると、昨年、偽のFlare Networkステーキングサイトが71人の投資家から340万XRP（約850万米ドル相当）をだまし取った。 詐欺の容疑で2人が重大詐欺罪の容疑で拘束されており、もう1人の容疑者は依然として逃走中だ。当局は、詐欺被害総額が2,000万米ドル近くに上る可能性があるとみている。同サイトは10月に1週間運営され、XRPの預金に対して月利1.5％から1.8％の
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『中国商業報』が警告：ビットコインによる恐喝・詐欺
『中国商業報』は、ある恐喝・詐欺事件について警告を発した。詐欺犯が同紙を装い、特定の企業に対する捏造された調査報道を掲載しない見返りとして、ビットコインの支払いを要求していた。
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ZachXBTがTelegramユーザーに対し、チャンネルのアップグレードへの協力を呼びかけ：詐欺広告が頻繁に表示されるため、広告機能の無効化を求めている
Svmuuニュース：「オンチェーン探偵」ことZachXBT氏は、自身のチャンネルで投稿を行い、Telegramが引き続きチャンネルに対し、購読ユーザーへの詐欺広告の表示を許可しており、これがユーザー体験に影響を与え、潜在的なセキュリティリスクをもたらしていると指摘した。 ZachXBT氏によると、Telegram Premium会員で同チャンネルのアップグレードを支援したいユーザーは、チャンネルの
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米シークレットサービス、5件の捜査を通じて2,500万ドル超の暗号資産を回収
Svmuuニュース 米国コロンビア特別区連邦検察局および米国シークレットサービス・ワシントン支局は7月21日、サイバー詐欺対策タスクフォースによる一連の捜査で、2,500万米ドルを超える暗号資産を押収したと発表した。これらの資産は、米国およびカナダの居住者を標的とした国際的な詐欺計画に関連するものである。 ワシントンD.C.の連邦検察官は、回収された仮想通貨の没収を求める5件の民事没収申立書を提出
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米国司法省、2500万米ドルを超える仮想通貨を押収 国際的な投資詐欺ネットワークに関与
Svmuuニュース 米国コロンビア特別区検察局は、米国シークレットサービス・ワシントン支局と共同で、一連の国際的なネット詐欺事件に対する捜査の結果、2,500万米ドルを超える暗号資産が差し押さえられたと発表した。これらの資金は、米国およびカナダの住民を対象とした暗号資産投資詐欺に由来する疑いがある。 今回の取り締まりは、米国の「詐欺対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）
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インドの法執行機関が、暗号資産詐欺の拠点とみられる複数の場所を急襲し、捜査を行った。標的となったのは外国人投資家たちである。
Svmuuニュース インド法執行局バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて、「マネーロンダリング防止法」（PMLA）に基づき、複数の関連施設に対して抜き打ち捜索を実施し、海外の投資家を標的とした仮想資産の場外取引詐欺事件を摘発した。 犯罪グループは、SNSの非公開グループなどを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で
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ARIコインは長期保有する価値があるか？ プロジェクトごとの違いと潜在的なリスクを見極める
「ARIコイン」の長期保有価値については、AriChain (ARI) と ARI10 (ARI) という2つの主要プロジェクトを区別する必要があります。AriChainプロジェクトは2026年6月に終了しており、詐欺の疑いが持たれており、そのトークンには保有価値は一切ありません。一方、ARI10は現在も活動中のプロジェクトであり、2026年7月19日時点で時価総額は約12.379万米ドル、価格は約0.000268米ドルとなっています。ARI10は現在も取引されていますが、時価総額は小さく、将来の価格予測にも大きなばらつきがあります。投資家は、その高いボラティリティと潜在的なリスクを十分に理解した上で、徹底的なデューデリジェンスを行う必要があります。
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英国の偽警官グループ、540万ドル相当の暗号資産を窃盗し有罪判決を受ける
Svmuuニュース 英国で、警察官に成りすまし、偽の警察ウェブサイトを開設し、電話で警察を装って仮想通貨保有者に資金をいわゆる「安全な口座」へ送金するよう説得し、540万米ドル相当の仮想通貨を盗んだグループが、今週、判決を受けた。23歳のハムザ・バシール、25歳のケビン・ヌワマ、29歳のアンソニー・イケンウェの3人は、それぞれ懲役6年9ヶ月、11年、11年の判決を受けた。盗んだ資金は、6万ポンドの
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米国サウスダコタ州の暗号資産投資家が29件の容疑で起訴され、2,000万ドルの詐欺を行った疑いが持たれている
Svmuuの報道によると、米検察当局は、連邦大陪審がサウスダコタ州スーフォールズ（Sioux Falls）の暗号資産投資家ベンジャミン・ポール・ウィーナー氏に対し、通信詐欺、マネーロンダリング、銀行詐欺、および重大な個人情報盗用を含む29件の刑事訴因を提起したことを明らかにした。事件の被害総額は約2,000万米ドルに上る。 起訴状によると、現在43歳のウィーナー被告は、虚偽の陳述を通じて投資家を誘
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英国の詐欺調査委員会は、裁判官に対し、暗号資産を用いたマネーロンダリングやAI詐欺に関する研修を受けるよう勧告し、6万1000BTC以上が差し押さえられた事件に言及した。
Svmuuニュース 英国政府が委託した詐欺に関する調査報告書は、AIを利用した詐欺や仮想通貨を用いたマネーロンダリングに関連する事件の増加に対応するため、司法学院（Judicial College）がイングランドおよびウェールズのすべての裁判官および治安判事に対して研修を実施すべきであると提言した。 同報告書は、2006年の「詐欺法」が全体としてAI詐欺の対処に適用可能であるとしつつも、問題点は関
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「AKビットコイン対決」とCXCの資金集めスキーム：仮想通貨分野のリスクと罠に警戒を
「AK ビットコイン クラッシュ」とCXCのポンジ・スキームは、暗号資産分野における2つの異なるリスク形態ですが、いずれも詐欺や潜在的な経済的損失に関連しています。CXCは典型的なポンジ・スキームであり、高額なリベートや紹介制度を通じて投資家を誘引し、最終的には崩壊しました。一方、「ビットコインのクラッシュ」とは、ビットコインの秘密鍵が一致する極めて低い確率を利用した詐欺、あるいは資金集めスキームのマーケティング手法に関連するものを指している可能性があります。本記事では、これら2つの概念について深く掘り下げ、投資家に対し、こうしたリスクに警戒するよう呼びかけます。
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香港決済：複数の偽サイトが仮想ウォレットを利用して詐欺を働いている
Svmuuニュース 香港銀行間決済有限公司は公告を発表し、最近、「購入者のオンラインセキュリティ保護」を名乗る複数の偽サイトが発見された。これらはユーザーを騙して、身分証番号、身分証の写真、電話番号などの個人情報を提出させ、いわゆる「実名認証」を行わせ、現金報酬を餌に、いわゆる仮想ウォレットを通じて入金や出金操作を行わせている。香港銀行間決済有限公司は、一般市民に対し、不審な電話、ウェブサイト、そ
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温嶺警察が仮想通貨投資詐欺を摘発、被害者は20日間で44.5万元を騙し取られた
Svmuuニュース 温嶺市公安局は、仮想通貨投資・資産運用詐欺事件について公表した。被害者の崔氏は、SNS上で「ベテラン投資アドバイザー」と名乗るブロガーと知り合い、相手から「仮想通貨投資なら確実に儲かり、損はしない」という謳い文句を信じ、当初は少額の利益を得たものの、その後、偽の投資アプリをダウンロードするよう誘導された。わずか20日間で、崔氏は累計44.5万元をチャージしたが、帳簿上で利益が表
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中国決済清算協会、仮想通貨を利用した海外ギャンブル詐欺への注意喚起を発表
Svmuuニュース 中国決済清算協会は、仮想通貨を利用した越境ギャンブル詐欺の防止に関する注意喚起を発表し、一般市民の詐欺防止・ギャンブル拒否の意識を高め、詐欺を見抜く能力を向上させることを目的としている。中国決済清算協会は、国境を越えたギャンブルは「賭ければ必ず負ける」ものであり、仮想通貨を通じてギャンブルに参加することは、より隠蔽性が高くリスクも大きいと注意を促している。ギャンブルへの参加およ
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USEコインとは何ですか？信頼できるものですか？
「USEコイン」に関する具体的な情報は、暗号資産業界では明確ではありません。これは、この名称が複数の概念と重複しているためか、あるいはあまり知られていない、あるいは運営が終了したプロジェクトを指している可能性があります。仮想通貨の世界には、「Token」という名前のアプリケーションが存在し、仮想クレジットカード番号を生成することでクレジットカード詐欺を削減することを目的としていましたが、このサービスは2019年末に運営を停止しています。また、ブロックチェーンやサイバーセキュリティの分野では、「Token」はKubernetesのTokenReview APIのような認証メカニズムを指すこともあります。仮想通貨市場には多数の詐欺プロジェクトが存在するため、投資家は「USEコイン」という名称のトークンに遭遇した際には、必ず徹底的なデューデリジェンスを行う必要があります。
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香港の認可を受けた仮想資産取引所VDXは、現段階では一般向けに公開されている公式アプリは一切ないことを明らかにした。
Svmuuニュース 香港の認可を受けた仮想資産取引所VDXは、VDXの名を騙った詐欺行為に注意を促す公式声明を発表し、その中で、不法分子がVDXのブランド名を不正に悪用して、いわゆる「VDXアプリ」をリリースしていることを明らかにした。同社は、現在は主に機関投資家向けのB2Bプラットフォームであり、現段階では一般向けに公開されている公式アプリは一切ないと説明している。VDX公式がリリースしたと称し
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FBI：OneCoin詐欺事件の被害者は、6月30日までに賠償を申請できる
Svmuuニュース 米国連邦捜査局（FBI）は、国際的な仮想通貨投資詐欺「OneCoin」の被害者に対し、6月30日の締め切りまでに、米国司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できると注意喚起した。 この手続きでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinのスキームによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を行うことができます。被害者は、郵送、電子メール、
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Coinbase ニューヨーク・ブルックリンの検察当局によるなりすまし詐欺事件の捜査を支援、被害総額は約1600万米ドル
Svmuuニュース Coinbase 公式発表によると、同社は現在、米国ニューヨーク州ブルックリン地区検察局と協力し、同プラットフォームのユーザーを対象とした長期にわたるなりすまし詐欺事件の捜査に協力するとともに、被害者の資金回収を支援している。 ブルックリン地方検事局の発表によると、ブルックリン在住の男性1名が、長期間にわたりCoinbaseのカスタマーサービス担当者を装い、ソーシャルエンジニア
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米司法省、数十億ドルのマネーロンダリングの疑いがある匯旺の口座を差し押さえた
Svmuuニュース 米国司法省は、カンボジアのHuione Group傘下の子会社にバックエンドインフラを提供していた口座を差し押さえたと発表した。検察当局によると、この口座はTelegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同マーケットプレイスは東南アジアの詐欺業者に対し、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービス、およびツールを仲介していた。 さら
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韓国の裁判所は、Cross Financeに対し、Coinoneに約23.4万米ドルの賠償金を支払うよう命じた。
Svmuuニュース 韓国・ソウル南部地方裁判所は、オンライン投資金融企業のCross Financeに対し、仮想通貨取引所Coinoneに約23.4万米ドルの損害賠償を支払うよう命じた。 判決書によると、Cross Financeの代表である郭某氏の推薦を受け、Coinoneは2023年11月からCross Finance関連の投資商品の購入を開始し、投資規模は長期にわたり約10億～40億ウォンの
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ZachXBT：HashFlare詐欺に関連するウォレットが3.5年の沈黙を経て、1850万米ドルのETHを移動
Svmuuニュース：ZachXBTの監視によると、5億7500万米ドルのHashFlare投資詐欺事件に関連するウォレットが、3.5年間の沈黙を経て、約3時間前に10,600 ETH（約1850万米ドル相当）を送金した。その後、資金はHiFiSwapおよびNear ProtocolのIntents機能を通じてイーサリアムからビットコインへ移行され、即時交換サービスを利用した資金洗浄が開始された。こ
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香港警察：今年の第1四半期、詐欺やマネーロンダリングに関与したとして2000人以上が逮捕され、その7割が「ダミー口座」に関与していた
Svmuuニュース 香港警察の資産情報・捜査課は、香港金融管理局および香港銀行協会と共同で「マネーロンダリング対策展」を開催した。香港警察庁の周一鳴庁長は、今年第1四半期に香港で計9,400件以上の詐欺事件が記録されたとデータを明らかにした。これは前年同期比で約60件減少したものの、被害額は18.5億香港ドルを超え、前年同期比で3億香港ドル近く増加した。今年第1四半期、詐欺およびマネーロンダリング
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ZachXBT：インドの詐欺グループがソーシャルエンジニアリングによる仮想通貨窃取の疑いがあり、「自ら警察に通報」して資金の追跡・凍結を図った
Svmuuニュース：「オンチェーン探偵」として知られるZachXBTがケース分析を発表し、インドの詐欺グループが関与した暗号資産事件において、関係者が資産が凍結された後、逆に法執行機関に「自ら通報」したことが注目を集めている。 この事件は、あるユーザーから「2025年3月にChangellyで約5.73 BTC（約47.5万米ドル）が凍結された」との相談を受けたことが発端となった。その後、オンチェ
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財新：中国国内のある仮想通貨業界の女性実業家が、米国で6000万元以上を騙し取られた
Svmuu讯 国内の仮想通貨業界の女性富豪が米国で投資詐欺に遭い、940万米ドル（約6000万元）以上の損失を被った。報道によると、この人物は中国南西部のある算力科技公司のCEOである呂某某氏で、その運営するマイニングプールは最盛期には世界のビットコイン総ハッシュレートの約9%を占めていたとされる。 報道によれば、「中東王室」の背景を持つと自称するズバイール兄弟が、偽装した身分を使って詐欺を実行し
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米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
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米国政府は詐欺師から2億2500万ドル相当の暗号資産を押収したが、被害者は資金の回収に苦慮している。
米国政府は、「ビッグツナ」と名付けられた作戦を通じて、フィリピンを拠点とする詐欺グループを解体する目的で、詐欺容疑者から2億2500万ドル相当の暗号資産を押収しました。 しかし、2022年に800万ドル以上を失い、その資金の一部が2023年にトルコの裁判所によって凍結されたウォレットに流れたことを突き止めたニヴィー・カウル氏のような被害者は、米国政府がこれらの資産を管理下に置いたため、資金を取り戻
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HKICLは、同社の「オンライン購入者保護」サービスを装った詐欺サイトについて一般市民に警告し、個人情報や銀行情報を要求する詐欺行為に警戒するよう呼びかけました。
香港銀行間決済有限公司（HKICL）は最近、同社のサービスを装った複数の詐欺ウェブサイトを発見しました。特に、「購入者オンライン保護」サービスを謳うウェブサイトがあり、払い戻し、不正取引の報告、FPS決済のオンライン取引サポートを提供すると主張しています。これらのウェブサイトは、ユーザーから個人識別番号、身分証明書の写真、実名認証用の電話番号、仮想ウォレットのチャージと引き出し用の銀行口座情報を騙
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日本銀行は、同行や職員を装った詐欺について国民に警告を発した。詐欺師は偽のウェブサイトを通じて投資を誘引したり、個人情報を要求したりしている。
日本銀行は、同行や職員を装った詐欺について国民に警告を発した。詐欺師は偽のウェブサイトを通じて投資を誘引したり、個人情報を要求したりしている。
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米国で2億5000万ドルの金詐欺事件が摘発され、200人以上の高齢者が被害に遭い、40人以上が起訴された。
米国テキサス州タラント郡検察庁は、200人以上の高齢者を標的とした2億5000万ドルの金詐欺事件を摘発し、現在までに40人以上が起訴されたと発表しました。この詐欺グループは、被害者から預金を引き出して金、ビットコイン、または現金を購入するよう誘い込み、その後、宅配業者がそれらを回収していました。これらの金はフロリダの精錬所に運ばれて溶解され、現金と金は暗号資産に変換されて海外に送金されていました。
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過去1年間で、オーストラリアのマネーロンダリング対策機関（AUSTRAC）は、投資詐欺と闘うため、45の暗号通貨および送金事業の登録を取り消しました。
過去1年間で、オーストラリアのマネーロンダリング対策機関（AUSTRAC）は、投資詐欺と闘うため、45の暗号通貨および送金事業の登録を取り消しました。
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ウクライナ警察は、月間最大100万ドルを詐取する暗号通貨詐欺事件を摘発し、20カ国以上で62人の被害者を確認しました。
ウクライナ当局、特にウクライナ保安庁（SBU）は、20カ国以上のユーザーから毎月最大100万ドルを盗んでいたとされる偽投資プラットフォームのネットワークを摘発しました。この詐欺は、ウェブサイトに隠された暗号通貨「ポンプ」を利用し、ユーザーが主要な暗号通貨ウォレットをウェブサイトに接続して少額のテスト取引を行った後、自動的に資金を転送していました。捜査官は62人の被害者と、この作戦に関与した46人以
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香港金融管理局は、非接触型モバイル決済サービスにおける支払いカードの紐付け操作を狙ったフィッシング詐欺について、一般市民に注意を喚起しました。
香港金融管理局（HKMA）は最近、銀行から、支払いカード（ATMカードを含む）が非接触型モバイル決済サービスに不正に紐付けられる詐欺事件の報告を受けました。詐欺師は、フィッシングメッセージ、詐欺ウェブサイト、または電話を通じて、事業者やその他の機関になりすまし、被害者から支払いカード情報とATMのパスワードを騙し取ります。その後、彼らは被害者を誘導して、モバイルバンキングアプリまたはSMSを通じて
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FBIはインド当局と協力し、社会保障局を装ったインドのコールセンター3か所を摘発した。これらのコールセンターは、米国市民から約4,880万ドルを詐取した疑いが持たれている。
FBI、地方警察、インド当局の共同作戦により、インドにある3つの詐欺コールセンターが摘発されました。これらのセンターは2022年から米国社会保障庁（SSA）の職員を装い、米国市民から合計48,778,230ドルを詐取し、約660人が被害に遭いました。そのうち、メリーランド州だけでも約24人の被害者が6,257,869ドルを失い、一人当たりの損失は約26万ドルに上ります。
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国際刑事警察機構（インターポール）主導の「ジャッカル4号作戦」により、22カ国で西アフリカのサイバー犯罪に関与した疑いのある容疑者58人が逮捕され、南アフリカだけで267万ドルが押収され、257の銀行口座が凍結された。
国際刑事警察機構（インターポール）は、2025年11月から2026年6月にかけて、西アフリカの組織的なサイバー犯罪グループによるロマンス詐欺および投資詐欺（暗号資産を利用した詐欺を含む）を標的とした「オペレーション・ジャッカルIV」を調整・実施しました。この作戦では、合計263人の容疑者が特定されました。 南アフリカでは、警察が39人を逮捕し、267万ドルを押収し、これらの犯罪グループに関連する2
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AIが東南アジアの詐欺グループのコスト削減を助け、国境を越えた犯罪が激化している。
人工知能の応用が、東南アジア地域における詐欺やその他の国境を越える犯罪の蔓延を助長しています。米国主導の取り締まりにより、これらの詐欺グループはカンボジアなどの国からスリランカなどに移動しており、「いたちごっこ」の状況が生まれています。
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EUの「暗号資産市場（MiCA）規制」の期限が迫る中、規制当局や認可された暗号通貨取引所を装った新たな詐欺の波が押し寄せている。
フランス金融市場庁（AMF）、欧州証券市場監督局（ESMA）、オランダ金融市場庁（AFM）、オーストリア金融市場庁（FMA）を含む欧州の規制当局は、7月1日に暗号資産市場規制（MiCA）が施行されて以来、詐欺事件が増加していると報告しました。 詐欺師は、1,700以上の無許可プラットフォームから323の認可プラットフォームへ最大1,000万人のユーザーが移行する機会を悪用し、偽のプラットフォームや
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米国証券取引委員会は、アンドリュー・スパベンタ氏と3つの事業体が、7,400万ドル規模のIPO前投資詐欺スキームで個人投資家を欺いたとして告発した。
米国証券取引委員会（SEC）は、ニューヨーク在住のアンドリュー・スパベンタ氏と、彼が所有・管理する3つの事業体に対し、詐欺およびその他の違反で告発しました。彼らは、未登録のプライベートファンド証券発行を行い、新規株式公開（IPO）前の投資詐欺において、個人投資家から7,400万ドルを騙し取ったとされています。
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Upbitは、韓国国税庁を装った仮想資産税に関するフィッシングメールに注意するようユーザーに呼びかけています。
Upbitは、韓国国税庁を装った仮想資産税に関するフィッシングメールに注意するようユーザーに呼びかけています。
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フロリダ州の男性が、3億9,700万ドル規模の暗号資産ポンジスキームに関与したとして、米国商品先物取引委員会（CFTC）から訴えられた。
米国商品先物取引委員会（CFTC）は、フロリダ州の男性に対し、詐欺スキームにおいて顧客資金4,800万ドルを横領したとして新たな告発を行った。
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ニューヨーク市警は、退職者から1億ドル以上を騙し取った金塊詐欺事件を捜査している。
ニューヨーク市警察が2024年5月に開始した捜査には、米国国土安全保障省、米国国税庁、およびその他の州の法執行機関が関与しています。当局は、この詐欺事件の範囲がニューヨークに限定されないと考えているためです。連邦捜査局（FBI）も同様の「金塊運び屋」詐欺について警告を発しており、2024年の「インターネット犯罪苦情センター」報告書によると、全米で525件の苦情が寄せられ、報告された損失総額は2億1
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欧州連合（EU）の規制当局は、暗号資産市場法（MiCA）のライセンス審査中に、なりすまし詐欺の存在について警告を発しました。犯罪者は偽のウェブサイトや偽造文書を利用して顧客を詐欺にかけるとのことです。
欧州連合（EU）の規制当局は、暗号資産市場法（MiCA）のライセンス審査中に、なりすまし詐欺の存在について警告を発しました。犯罪者は偽のウェブサイトや偽造文書を利用して顧客を詐欺にかけるとのことです。
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香港の「独身者」が暗号資産ロマンス投資詐欺で330万ドルを騙し取られる。マレーシア当局、「ブロックチェーンウィーク」パーティー後のOnlyFansスキャンダルに不快感を示す。
香港居住の男性が、仮想通貨を悪用した「ロマンス詐欺」で330万ドルを騙し取られました。また、マレーシア当局は、「マレーシア・ブロックチェーン・ウィーク」終了後のパーティーで発生したOnlyFans関連のスキャンダルを強く非難しています。わずか1週間で、香港では同様の「ロマンス詐欺」による仮想通貨詐欺の被害総額が900万ドルに達しました。
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報道によると、詐欺により100万ドルの損害が発生したことを受け、ミネソタ州における仮想通貨ATMの設置禁止規定が正式に発効した。
ミネソタ州における仮想通貨ATMの禁止規定が正式に発効した。同州当局によると、2023年から2025年にかけて、住民（主に高齢者）が仮想通貨ATMに関連する詐欺により約100万ドルの被害を受けたことが、同州がこの新規則を制定するきっかけとなった。
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バイナンス 創業者CZは「詐欺師」に警戒するよう警告し、「SAFUを心がけよう！」とアドバイスした。
バイナンス 創業者であるチャンポン・ジャオ（CZ）はX上で警告を発し、「この人物は基本的に詐欺師だ」と述べ、ユーザーに対し「Stay SAFU！」（安全に気をつけて）と呼びかけた。
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米国国税庁（IRS）は、仮想通貨保有者に対し、詐欺師から送られてくる偽の書簡に警戒するよう警告している。
米国国税庁（IRS）は、仮想通貨保有者に対し、偽造書簡を利用してデジタル資産やデータを盗み出す詐欺行為に警戒するよう警告を発した。国税庁による仮想通貨取引に関する通知が増加していることに加え、同庁が納税者に対しこうした取引の開示を求めていることから、今回の警告が出された。
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偽の担保サイトが投資家から850万米ドルのXRPをだまし取る；ソウル警察が2人を拘束
ソウル警察の報告によると、昨年、偽のFlare Networkステーキングサイトが71人の投資家から340万XRP（約850万米ドル相当）をだまし取った。 詐欺の容疑で2人が重大詐欺罪の容疑で拘束されており、もう1人の容疑者は依然として逃走中だ。当局は、詐欺被害総額が2,000万米ドル近くに上る可能性があるとみている。同サイトは10月に1週間運営され、XRPの預金に対して月利1.5％から1.8％の
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『中国商業報』が警告：ビットコインによる恐喝・詐欺
『中国商業報』は、ある恐喝・詐欺事件について警告を発した。詐欺犯が同紙を装い、特定の企業に対する捏造された調査報道を掲載しない見返りとして、ビットコインの支払いを要求していた。
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ZachXBTがTelegramユーザーに対し、チャンネルのアップグレードへの協力を呼びかけ：詐欺広告が頻繁に表示されるため、広告機能の無効化を求めている
Svmuuニュース：「オンチェーン探偵」ことZachXBT氏は、自身のチャンネルで投稿を行い、Telegramが引き続きチャンネルに対し、購読ユーザーへの詐欺広告の表示を許可しており、これがユーザー体験に影響を与え、潜在的なセキュリティリスクをもたらしていると指摘した。 ZachXBT氏によると、Telegram Premium会員で同チャンネルのアップグレードを支援したいユーザーは、チャンネルの
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EBpay仮想通貨プラットフォームの分析とリスク警告：公式カスタマーサービス電話番号の欠如
EBpayは、仮想通貨の取引および管理サービスを提供すると主張するプラットフォームで、その主要製品には法定通貨にペッグされた「EB」ステーブルコインが含まれ、ビットコイン、イーサリアムなどの主要な仮想通貨をサポートしています。しかし、複数の情報源が、EBpayおよび類似のプラットフォームが、オンラインギャンブルやマネーロンダリングなどの違法行為に頻繁に利用されていると強く指摘しています。ユーザーは、銀行カードの司法凍結、口座資産の横領、情報漏洩などの深刻なリスクに直面しています。公開情報からはEBpayの公式カスタマーサービス電話番号は見つかっておらず、このプラットフォームは規制や法的拘束力に欠け、規制対象の仮想通貨取引所とは本質的に異なります。
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仮想通貨取引所の選び方： 「シャオミ取引所」を装った詐欺リスクに警戒
数ある仮想通貨取引プラットフォームの中から、安全で信頼できるプラットフォームを選ぶことは極めて重要です。本稿では、「シャオミ取引所」の真実を明らかにし、正規の取引プラットフォームを選択するための重要な基準を提供します。また、現在市場で主流であり、良好なコンプライアンス記録を持つプラットフォームをいくつか挙げ、読者がリスクを識別し、賢明な選択をするのに役立てます。
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15万元のビットコインは詐欺ですか？市場価格をはるかに下回る取引の罠に注意
「15万元のビットコインは詐欺か」という疑問に対し、2026年8月10日時点のビットコインの市場価格がこれをはるかに上回ることを考えると、15万元で1ビットコインを販売するという提案は詐欺である可能性が極めて高いです。本稿では、ビットコインの本質、世界および中国大陸における法的地位、そして「ポンジースキーム」を巡る論争について深く掘り下げます。同時に、一般的な暗号通貨詐欺の種類を明らかにし、読者がリスクを認識し、罠に陥るのを避けるのに役立つ実用的な予防策を提供します。
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ARIコインは長期保有する価値があるか？ プロジェクトごとの違いと潜在的なリスクを見極める
「ARIコイン」の長期保有価値については、AriChain (ARI) と ARI10 (ARI) という2つの主要プロジェクトを区別する必要があります。AriChainプロジェクトは2026年6月に終了しており、詐欺の疑いが持たれており、そのトークンには保有価値は一切ありません。一方、ARI10は現在も活動中のプロジェクトであり、2026年7月19日時点で時価総額は約12.379万米ドル、価格は約0.000268米ドルとなっています。ARI10は現在も取引されていますが、時価総額は小さく、将来の価格予測にも大きなばらつきがあります。投資家は、その高いボラティリティと潜在的なリスクを十分に理解した上で、徹底的なデューデリジェンスを行う必要があります。
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「AKビットコイン対決」とCXCの資金集めスキーム：仮想通貨分野のリスクと罠に警戒を
「AK ビットコイン クラッシュ」とCXCのポンジ・スキームは、暗号資産分野における2つの異なるリスク形態ですが、いずれも詐欺や潜在的な経済的損失に関連しています。CXCは典型的なポンジ・スキームであり、高額なリベートや紹介制度を通じて投資家を誘引し、最終的には崩壊しました。一方、「ビットコインのクラッシュ」とは、ビットコインの秘密鍵が一致する極めて低い確率を利用した詐欺、あるいは資金集めスキームのマーケティング手法に関連するものを指している可能性があります。本記事では、これら2つの概念について深く掘り下げ、投資家に対し、こうしたリスクに警戒するよう呼びかけます。
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USEコインとは何ですか？信頼できるものですか？
「USEコイン」に関する具体的な情報は、暗号資産業界では明確ではありません。これは、この名称が複数の概念と重複しているためか、あるいはあまり知られていない、あるいは運営が終了したプロジェクトを指している可能性があります。仮想通貨の世界には、「Token」という名前のアプリケーションが存在し、仮想クレジットカード番号を生成することでクレジットカード詐欺を削減することを目的としていましたが、このサービスは2019年末に運営を停止しています。また、ブロックチェーンやサイバーセキュリティの分野では、「Token」はKubernetesのTokenReview APIのような認証メカニズムを指すこともあります。仮想通貨市場には多数の詐欺プロジェクトが存在するため、投資家は「USEコイン」という名称のトークンに遭遇した際には、必ず徹底的なデューデリジェンスを行う必要があります。
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