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자금 세탁
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우크라이나의 루슬란 크라브첸코 수석 검사가 불법 콜센터 부패 혐의로 사임했습니다.
우크라이나의 루슬란 크라브첸코 검찰총장이 불법 콜센터와 관련된 부패 혐의로 사임했습니다. 앞서 우크라이나 반부패 수사관들은 그의 사무실을 수색하여 크라브첸코 사무실 관계자들이 주도한 돈세탁 계획을 발견했다고 밝혔습니다. 크라브첸코는 사임서에서 모든 혐의를 부인하며 자신의 직책이 "정치적 대결의 도구"로 사용되기를 원치 않는다고 밝혔습니다.
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블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
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폴란드 올림픽 위원회 위원장, 암호화폐 관련 뇌물수수 혐의로 체포
폴란드 올림픽 위원회(POC) 위원장인 라도스와프 피에세비치(Radosław Piesiewicz)가 체포되었으며, 검찰은 존다크립토(Zondacrypto) CEO 프셰미스와프 크랄(Przemysław Kral)이 그에게 4만 유로 상당의 시계와 기타 선물을 제공했다는 혐의를 조사하고 있습니다. 이 뇌물은 피에세비치가 암호화폐 거래소의 폴란드 규제 문제에 도
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인터폴이 주도한 '작칼 4호 작전'으로 22개국에서 서아프리카 사이버 범죄에 연루된 용의자 58명이 체포되었으며, 남아프리카 공화국 한 국가에서만 267만 달러가 압수되고 257개 은행 계좌가 동결되었습니다.
글로벌 법 집행 기관인 인터폴은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 "작전 자칼 IV"를 조율하여 연애 사기 및 투자 사기(암호화폐를 이용한 사기 포함)에 연루된 서아프리카 조직 범죄 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 이 작전으로 총 263명의 용의자가 지목되었습니다. 남아프리카 공화국에서 경찰은 39명을 체포하고 267만 달러를 압수했으며 이 범죄 조
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연방 배심원단은 사업가 브렌트 코발이 2,400만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 선고했으며, 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있다고 판결했습니다.
브렌트 코바르(Brent Kovar)는 암호화폐 폰지 사기로 최소 400명의 투자자로부터 2,400만 달러를 편취한 후, 연방 배심원단에 의해 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 현재 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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뉴욕 타임즈 보도: World Liberty는 자금 출처가 불분명한 돈세탁 혐의 사업가 Guren "Bobby" Zhou로부터 1억 달러를 받았습니다.
일요일 뉴욕 타임스 보도에 따르면, 사업가 구렌 "바비" 저우(Guren "Bobby" Zhou)는 2021년 영국에서 돈세탁 혐의로 체포되었으며 아직 기소되지는 않았지만 현재도 활발한 조사와 관련되어 있습니다. 저우는 자신의 회사 Aqua 1을 통해 World Liberty Financial (WLFI)의 거버넌스 토큰 1억 달러어치를 구매했지만, 뉴욕
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브라질 경찰이 코카인 밀매 조직을 적발했는데, 이 조직은 암호화폐를 통해 수십억을 세탁한 혐의를 받고 있다.
브라질 경찰은 약 6.5톤의 코카인을 밀수하고 수십억 브라질 레알을 세탁한 혐의를 받는 코카인 밀매 조직을 적발했다. 이 불법 자금은 암호화폐를 이용한 자금 중개업체를 통해 다국적 작전을 통해 세탁된 것으로 알려졌다.
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영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰이 사기 및 자금세탁에 대한 수사 과정에서 4명을 체포했다
영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 4명을 체포하고, 해크니, 베이컨햄, 슬라우에서 압수수색 영장을 집행했다. 이는 해당 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환이다. FCA는 용의자들을 대상으로 경고성 조사를 실시한 뒤 보석으로 석방했다.
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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두 사람이 ‘살돼지 사기’를 통해 4,300만 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소됐다
Svmuu 소식: 미국 법무부 동뉴욕 지구 검찰청의 발표에 따르면, 첸 주잉(陈卓颖)과 장 하오제(张昊杰)는 7월 16일 브루클린 연방 법원에서 자금세탁 공모 혐의로 공식 기소되었다. 검찰은 두 사람이 2020년부터 2022년 사이 뉴욕 퀸즈와 브루클린에서 10명 이상의 인원으로 구성된 자금세탁 조직을 운영했으며, 약 45개의 유령 회사와 140개의 기업
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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브라질 경찰, ‘마야 베일 작전’ 전개: 암호화폐 자금세탁 네트워크 수사를 위해 유령 회사 87곳에 대한 급습 실시
Svmuu 소식: 브라질 경찰은 ‘마야의 베일 작전’(Operation Veil of Maya)을 전개한다고 발표했으며, 상파울루, 리베이라 프레투, 포르토 알레그레, 카노아스 등 4개 지역에서 동시에 9건의 수색 및 압수 영장을 집행해 87개의 유령 회사가 연루된 자금 세탁 네트워크를 단속한다고 밝혔다. 이번 작전명은 현실을 가리는 환상을 의미하는 철학적
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중국 검찰 당국의 한 기사는 코인 믹서 및 프라이버시 코인의 사용을 자금세탁 범죄 의도의 신호로 간주할 것을 제안했다
Svmuu 소식: 중국 최고인민검찰원 기관지인 《검찰일보》 이론면에 게재된 기사는 암호화폐 자금세탁 기소 프레임워크를 제시하며, 피의자가 코인 믹서나 프라이버시 코인을 사용했고 합리적인 반증을 제시하지 못한 경우 법원이 범죄 의도가 있었다고 추정할 것을 권고하고, 검증 가능한 온체인 기록과 블록체인 분석 업체의 보고서를 증거로 채택할 것을 제안했다. 또한
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케이프타운, 암호화폐 사기 단속… 경찰, 위조 번호판을 단 고급차 압수
Svmuu 소식: 남아프리카공화국 케이프타운의 Geordin Hill-Lewis 시장은 최근 시 경찰이 실시한 야간 특별 단속 작전에 참여하여, 자칭 암호화폐 및 외환 트레이더라고 주장하며 위조 번호판이나 무번호판을 단 고급 차량을 운전하는 사람들을 대상으로 단속을 실시했다. 단속 과정에서 경찰은 15만 3천 달러 이상의 가치가 있는, 흰색 BMW로 허위
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터키 검찰, 8억 5천만 달러 규모의 암호화폐 자금세탁 범죄 조직 기소
Svmuu 소식: 터키 검찰은 ‘그랜드 바자르’와 관련된 대규모 자금세탁 조직을 기소했으며, 관련 금액은 약 400억 터키 리라(약 8억 5천만 달러)에 달한다. 기소장에는 504명의 피의자가 명시되어 있으며, 이들은 유령 회사, 은행 계좌, 외환 환전소, POS 단말기 및 암호화폐 거래를 이용해 불법 수익을 은폐한 혐의를 받고 있다. 피의자들은 또한 불법
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미국, 수감 중인 남성을 압수된 크라켄(Kraken) 계좌의 암호화폐를 이전 및 세탁한 혐의로 기소… 관련 금액 약 29만 달러
Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록
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브라질 경찰, 미국의 제재 조치에 협력해 암호화폐를 포함한 약 20억 달러 규모의 자산을 동결
Svmuu 소식: 브라질 연방경찰은 상파울루 여러 지역에서 동시 단속 작전을 전개하여, 미국 재무부가 앞서 발표한 제재 결의를 이행하고 브라질 범죄 조직 ‘수도 제1사령부(PCC)’에 서비스를 제공한 국경 간 자금세탁 조직을 단속했다. 이번 작전에서는 11건의 임시 체포 영장이 집행되고 13건의 수색 및 압수 조치가 이루어졌으며, 사건에 연루된 핵심 인물
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ZachXBT: KuCoin, 피해자들에게 법적 경고 이메일을 발송… 25만 달러 도난 자금 세탁 사건과 관련
Svmuu 소식: 온체인 조사관 ZachXBT는 게시물을 통해 다음과 같이 밝혔습니다. KuCoin이 최근 한 피해자에게 법적 경고 이메일을 보냈으며, 해당 피해자는 이전에 약 25만 달러 상당의 자금을 ‘Atomic Stealer’ 악성코드에 도난당한 바 있다. 도난당한 자금은 이후 구매한 KYC 신원 인증 정보를 사용한 KuCoin 계정을 통해 세탁되었
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태국, ‘살돼지 사기’ 연루된 중국인 사업가에게 체포영장 발부… 수십억 달러 규모의 불법 채굴 및 자금 세탁 혐의
Svmuu 소식: 태국 정부가 중국 국적의 사업가 왕이청(Wang Yicheng)에 대해 공식 체포 영장을 발부했다. 당국은 그가 다국적 범죄 조직과 결탁해 불법 암호화폐 ‘채굴’을 통해 다국적 인터넷 사기 및 온라인 도박 조직을 위해 수십억 달러에 달하는 자금을 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 로이터 통신은 블록체인 분석 기관 TRM Labs의 조사
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최고검찰청: 마약 관련 자금세탁 범죄를 철저히 수사한 결과, 가상화폐를 통해 4,800만여 위안 상당의 자금을 세탁한 리모보에게 사형이 선고되었다.
Svmuu 소식: 최고인민검찰원은 6월 25일 열린 기자회견에서, 검찰 기관이 ‘자기 자금 세탁’ 및 ‘타인 자금 세탁’ 범죄를 철저히 수사하고, 마약 관련 자산 추징을 강력히 추진하여 마약 관련 자금 세탁 범죄에 대한 전방위적인 단속을 실현할 것이라고 밝혔다. 2025년 1월부터 2026년 5월까지 전국 검찰 기관은 마약 관련 자금세탁 범죄자 1,200여
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우한 감찰위원회 전직 관리의 아들이 홍콩에서 6,400만 홍콩 달러 이상을 세탁한 혐의로 기소되었으며, 일부 자금은 비트코인 판매에서 나온 것이라고 주장하고 있다.
Svmuu 소식: 우한시 감독위원회 전 위원 샤오쥔(肖军)의 아들 샤오루이(肖锐)가 아버지를 대신해 중국 본토의 건설 도급업체로부터 약 472만 홍콩 달러의 뇌물을 수수한 혐의를 받고 있으며, 또한 지하 금융 기관을 통해 6,400만 홍콩 달러 이상을 세탁한 혐의를 받고 있다. 6월 23일, 홍콩 지역 법원은 샤오루이에게 적용된 4건의 ‘자금 세탁’ 혐의와
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미국 법무부, 수십억 달러 규모의 자금세탁 혐의를 받는 후이왕 계좌 압류
Svmuu 소식: 미국 법무부는 캄보디아 후이왕 그룹 산하 자회사에 백엔드 인프라를 제공하던 계좌 하나를 압류했다고 발표했다. 검찰은 해당 계좌가 텔레그램 마켓플레이스인 ‘Huione Guarantee’의 운영을 지원했으며, 이 마켓플레이스는 동남아시아 사기 운영자들에게 데이터 도난, 자금 세탁 서비스 및 도구를 중개해 왔다고 밝혔다. 또한, FinCEN은
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
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분석가: 북한 해커들, 트론 통해 바이낸스 해킹 자금 2억 4,200만 달러 세탁, FBI는 토르체인에 압력 가하는 중
분석가들에 따르면, 북한 해커들이 바이낸스에서 훔친 2억 4,200만 달러를 트론 네트워크를 통해 세탁했으며, 미 연방수사국(FBI)은 이에 대해 토르체인에 압력을 가하고 있습니다. 암호화폐 브릿지 릴레이, 토르체인, 체인플립, 심바이오시스는 도난당한 자금 중 약 1억 4,000만 달러를 트론 체인에서 이동시켰으며, 릴레이가 4,800만 달러로 가장 많은
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Chainalysis: 바이낸스 해커 자금세탁업자들이 트론 체인에서 5억 달러를 훔친 후, 자금이 솔라나 체인으로 이전되었다.
체이널리시스에 따르면, 바이낸스 해커 자금세탁범들이 트론 체인에서 5억 달러를 훔친 후 솔라나 체인으로 자금을 옮겼다고 한다. 이 기관은 트론 체인에서의 이번 작업이 1,000개 이상의 주소와 3,000건 이상의 예금을 포함했으며, 이후 자금이 다른 체인으로 분산되었다고 지적했다.
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FBI는 바이낸스 63억 달러 암호화폐 도난 사건을 북한 소행으로 돌렸으며, 바이낸스는 손실의 90%를 보전했고 일요일에 출금을 재개할 계획입니다.
미국 연방수사국(FBI)은 암호화폐 거래소 바이낸스에서 발생한 63억 달러 규모의 가상자산 도난 사건을 북한의 TraderTraitor 조직 소행으로 지목하고, 가상자산 서비스 제공업체에 관련 자금세탁 거래를 차단할 것을 촉구했습니다. 바이낸스는 토요일에 도난당한 금액의 90%를 회사 자금으로 충당했으며, 일요일에 출금을 재개할 계획이라고 밝혔습니다. 또한
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FBI는 60억 달러가 넘는 바이낸스 해킹을 북한 소행으로 돌리며, 암호화폐 서비스 제공업체에 자금세탁 거래를 차단할 것을 촉구했습니다.
미국 연방수사국(FBI)은 60억 달러 이상의 바이낸스 해킹 사건을 북한 해킹 조직인 TraderTraitor의 소행으로 돌렸으며, 공격자들이 훔친 암호화폐 자산을 주로 ETH로 전환하는 것을 관찰했습니다. FBI, 미국 비밀경호국(USSS), 미국 국세청 범죄수사국(IRS-CI)은 THORNode 운영자, RPC 노드 운영자, 즉시 거래소, DeFi 서비
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FBI는 60억 달러 이상의 바이낸스 해킹을 북한 소행으로 지목했다.
미국 연방수사국(FBI)은 60억 달러가 넘는 바이낸스 해킹을 북한 해킹 조직인 TraderTraitor의 소행으로 지목하고, 이들의 자금 세탁 경로를 차단하려 한다고 밝혔다. 바이낸스는 여전히 11월 1일을 출금 재개 목표일로 삼고 있다.
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Chainalysis: 이더리움 체인 리오그로 인해 THORChain 긴급 중단, 바이낸스 해킹 자금 세탁 의도치 않게 지연
블록체인 분석 회사 체이널리시스는 미국 동부 시간 10월 31일 오전에 이더리움 체인에서 리오그가 발생하여 THORChain이 한 사용자에게 10 ETH를 이중으로 환불하는 오류를 일으켰고, 이로 인해 긴급 정지가 발동되었다고 밝혔습니다. 이번 정지는 THORChain의 대부분 브리지의 크로스체인 스왑을 막았으며, 북한 자금세탁자를 포함한 바이낸스 도난 자
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체이널리시스, 바이낸스 해킹 조사에서 디파이 영수증 토큰 자금세탁 경로 포착
체이널리시스는 바이낸스 해킹 조사에서 DeFi 영수증 토큰 자금 세탁 경로를 표시했습니다. 한 온체인 사례는 USDT가 JustLend에 예치되어 jUSDT로 전환된 후 다른 지갑에 의해 상환되었음을 보여줍니다.
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Chainalysis: 바이낸스 해커, 전례 없는 자금세탁 전략으로 도난 자금 63억 달러 신속 전환
블록체인 분석 회사인 체이널리시스는 10월 30일, 바이낸스에서 63억 달러를 훔친 해커들이 전례 없는 자금 세탁 전략을 사용하고 있으며, 도난당한 자산을 다른 암호화폐로 빠르게 전환하고 있다고 밝혔다. 조사관들은 짧은 시간 내에 수천 건의 거래가 실행된 것을 발견했으며, 이는 공격자들이 자금 흐름을 혼란시키기 위해 자동화를 이용했음을 시사한다. 엘립틱 보
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바이낸스 해킹 사건: 도난당한 63억 달러를 회수하기 위한 "톰과 제리 게임"
암호화폐 기업과 법 집행 기관은 북한과 연계된 것으로 의심되는 해커들과 60억 달러 이상을 바이낸스에서 훔친 자금을 회수하기 위한 '숨바꼭질'을 벌이고 있습니다. 이 해커들은 복잡한 난독화 기술과 글로벌 자금 세탁 네트워크를 이용하여 디지털 자산을 법정화폐로 전환했습니다. 현재까지 Circle과 Tether와 같은 스테이블코인 발행사들은 약 30억 달러를
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이스라엘, Nomad Bridge 공격자 미국으로 인도, 280만 달러 절도 혐의 직면
이스라엘은 이스라엘계 러시아 시민인 Alexander Block을 미국으로 인도했으며, 그는 암호화폐 크로스체인 브릿지 Nomad에서 약 280만 달러를 훔친 혐의로 기소될 예정입니다. Block은 2025년 5월에 체포되었고 2023년 8월에 컴퓨터 사기 및 자금 세탁 혐의로 기소되었습니다. 이스라엘 대법원은 그의 항소를 기각하며, 소프트웨어가 기술적으로
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Chainalysis: 바이낸스에서 도난당한 자금 중 3억 2,500만 달러가 해커에 의해 동결을 피하기 위해 환전되었으며, 현재 동결된 자산 총액은 약 28억 달러로, 거래 패턴은 자동화된 자금 세탁으로 나타났습니다.
Chainalysis: 바이낸스에서 도난당한 자금 중 3억 2,500만 달러가 해커에 의해 동결을 피하기 위해 환전되었으며, 현재 동결된 자산 총액은 약 28억 달러로, 거래 패턴은 자동화된 자금 세탁으로 나타났습니다.
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미국 재무부가 북한의 무기 프로그램 자금 세탁에 연루된 러시아 암호화폐 중개인 2명을 포함한 개인 10명과 단체 1곳을 제재했습니다.
미국 재무부는 화요일, 북한의 허위 IT 직원 프로그램을 통해 돈세탁을 하고 북한의 무기 프로그램에 자금을 지원한 혐의로 10명의 개인과 1개의 단체에 대한 제재를 발표했습니다. 여기에는 2명의 러시아 암호화폐 중개인이 포함됩니다. 이 중 한 러시아 국적자는 2025년 1월부터 약 200만 달러의 암호화폐 전환과 최소 125만 달러의 기타 통화 이체를 처리
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중국인 자오정(44세)이 미국으로 인도되어 10월 23일 로스앤젤레스 연방 법원에 출두했습니다
중국인 자오정(44세)이 미국으로 인도되어 10월 23일 로스앤젤레스 연방 법원에 출두했습니다. 그는 돈세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결 시 최대 20년의 연방 교도소형에 처해질 수 있습니다. 검찰은 자오정이 범죄 네트워크를 도와 미국 유령 회사, 국제 은행 계좌 및 암호화폐 지갑을 통해 미국인 피해자 174명으로부터 훔친 3,690만 달러를 세탁
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아메리칸 익스프레스는 5% 감원을 발표하고 이익 전망치를 소폭 상향 조정했으며, 동시에 3억 5천만 달러의 벌금에 직면했습니다.
아메리칸 익스프레스(AmEx)는 오늘 3억 3,600만 달러 규모의 구조조정 계획의 일환으로 직원 약 5%를 감원할 것이라고 발표했습니다. 대규모 감원에도 불구하고, 회사는 2026년 연간 조정 이익 전망치 중간값을 주당 17.75달러로 0.85%만 상향 조정했습니다. 이 소식에 뉴욕 거래 시간 중반 아메리칸 익스프레스 주가는 3.7% 하락했습니다. 또한
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블록체인 조사관들은 암호화폐 거래소 CoinDCX가 1,600만 달러 도난 사건에 대해 "거짓말을 했다"고 비난하며, 초기 부인 후 "운영 손실"을 인정했다고 주장했습니다.
블록체인 조사관 "Darcy"는 목요일 오전 CoinDCX 관련 주소에서 1,600만 달러의 의심스러운 자금 유출을 포착했습니다. CoinDCX 공동 창립자 Sumit Gupta는 처음에 "잘못된 귀속"이라며 부인하고 "소문을 퍼뜨리지 말라"고 촉구했습니다. 이후 CoinDCX 공식 X 계정은 관련 거래가 2025년 1월에 생성되어 2025년 7월 해킹 후
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그리스, 이란에 대한 제재 시행 중이라고 밝혀
그리스 재무부는 테헤란에 대한 제재를 시행하고 있으며, 이란 관련 자금세탁 및 불법 금융 활동 퇴치 노력을 지지한다고 밝혔습니다. 알자지라에 따르면, 이는 미국 재무부가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 익명의 그리스 은행에 대한 조사를 진전시키기 위해 행정 소환장을 발부했다고 발표한 이후 나온 것입니다.
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이탈리아 경찰, 마피아 연루 암호화폐 자금세탁 사건 적발…7,600만 달러 규모
이탈리아 경찰이 마피아와 연루된 암호화폐 자금세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 밀라노의 한 렌터카 회사를 위장하여 6,800만 유로(약 7,600만 달러)의 자금을 해외로 빼돌렸습니다. 현재 30명이 체포되었으며, 이 사건은 이탈리아, 스페인, 스위스에 걸쳐 있으며, 'Ndrangheta'와 'Camorra'와 같은 마피아 조직이 연루되어 있습니다. 자
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ZachXBT: Hyperliquid 자금세탁 서비스 FreedomXMR로 유입된 자금의 87% 이상이 불법 활동과 관련되어 있으며, 2천만 달러 이상이 랜섬웨어 공격 등에서 유래한 것으로 추적됩니다.
온체인 탐정 ZachXBT는 2026년 8월 Hyperliquid Core에 등장한 중앙화된 자금세탁 서비스인 FreedomXMR(FXMR)의 자금 유입 중 87% 이상이 불법 활동과 직접적으로 관련되어 있다고 보고했습니다. 1만 달러를 초과하는 모든 과거 자금 유입을 검토한 결과, 랜섬웨어, 익스플로잇, 소셜 엔지니어링 공격으로 추적 가능한 2천만 달러
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암호화폐 및 외환 거래에 133개 계좌를 사용하고 7,500만 달러 규모의 국제 범죄 네트워크에 서비스를 제공한 혐의를 받는 중국인 용의자가 방콕에서 체포되었습니다.
암호화폐 및 외환 거래에 133개 계좌를 사용하고 7,500만 달러 규모의 국제 범죄 네트워크에 서비스를 제공한 혐의를 받는 중국인 용의자가 방콕에서 체포되었습니다.
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온체인 데이터에 따르면 해커들이 Triple-A에서 도난당한 1,200만 달러를 포함한 불법 자금을 Zcash로 옮겨 자금 세탁하고 있습니다.
온체인 분석가 Specter는 ZachXBT가 Bitget 공격자들이 Zcash(ZEC)를 통해 도난당한 자산을 숨겼다고 폭로한 후, 다른 여러 위협 행위자들도 불법 수익을 ZEC로 이전하기 시작했다고 지적했습니다. 이러한 자금 흐름에는 Cryptobills Ledger 보안 사고 및 Triple-A에서 도난당한 1,200만 달러가 포함되며, 이는 공격자들
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뱅크오브아메리카(Bank of America)의 이익이 17% 감소했으며, 돈세탁 문제로 12억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
미국 2위 은행인 뱅크오브아메리카는 자금세탁방지 규정 미준수로 인한 12억 달러 벌금의 영향으로 이익이 17% 감소했다고 발표했습니다. 또한, 이 은행의 트레이딩 및 투자은행 부문 실적도 기대에 미치지 못했습니다.
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영국 FCA와 NCA, 내부자 거래 및 자금세탁 조직 단속 위해 협력, 3명 체포
영국 금융감독청(FCA)과 국가범죄청(NCA)은 10월 13일 공동 작전을 펼쳐 내부자 거래 및 자금 세탁 혐의를 받는 3명을 체포했습니다. 100명 이상의 직원이 런던과 맨체스터의 주택 5곳을 수색하여 30대 이상의 휴대폰, 노트북, 태블릿을 압수했습니다. 용의자들은 현재 심문을 받고 있습니다.
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영국 고등법원, 6만 1천 비트코인 압류 사건에 중국 법 적용 판결, 피해자들 코인 가격 상승분 놓칠 수도
영국 고등법원은 10월 12일 수십억 달러 규모의 비트코인 회수 소송에서 중대한 암호화폐 자금세탁 사건과 관련하여 압류된 61,000개의 비트코인 소유권 결정에 중국 법률이 적용되어야 한다고 판결했습니다. 이 판결로 인해 약 16,000명의 중국 사기 피해자들은 비트코인 가격 상승으로 인한 이익을 얻지 못하고, 초기 투자액과 이자만으로 보상을 받을 수 있습
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미국, 베네수엘라 정부 뇌물 사건과 관련하여 20억 달러 이상을 세탁한 혐의로 Álvaro Pulido 체포
미국 법무부 관계자들은 일요일 62세의 알바로 풀리도(Álvaro Pulido)를 체포했다고 발표했습니다. 그는 이전에 베네수엘라 정부 뇌물 계획을 통해 20억 달러 이상을 세탁한 혐의로 수배 중이었습니다. 풀리도는 국토안보부 태스크포스 작전 중 체포되었으나, 구금 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 그는 2023년 3월부터 베네수엘라 국영 석유회사 PDVS
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도난당한 비트코인 현금화 방법: 암호화폐 자금세탁의 진화와 전략
암호화폐 범죄자들은 불법적으로 취득한 비트코인을 현금화할 때 일반적으로 '예치, 분산, 통합'의 3단계 자금세탁 모델을 따른다. 규제가 강화되면서 단순한 거래소 현금화는 구식이 되었고, 해커들은 다단계의 파편화된 복잡한 전략으로 전환하고 있다. 2026년 현재, 크로스체인 브릿지는 믹서를 대체하여 주요 자금세탁 도구가 되었으며, 스트리핑 체인, DeFi 플랫폼, KYC가 없거나 약한 거래소 및 다크웹 서비스를 결합하여 전형적인 45일 자금세탁 주기를 형성한다. 법 집행 기관과 블록체인 분석 회사는 지속적으로 추적하고 단속하고 있지만, 자금세탁 수법이 날로 복잡해져 글로벌 규제에 심각한 도전이 되고 있다.
자금 세탁
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