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미국 법무부
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미국 법무부가 이란 유조선을 압류하기 위해 남북전쟁 시대 법원을 재개할 준비를 하고 있습니다.
세 명의 소식통에 따르면, 미국 법무부는 미군이 이란 유조선을 나포하여 전리품으로 처리하는 과정을 간소화하기 위해 오랫동안 휴면 상태였던 해상 전시 법원을 재가동할 준비를 하고 있습니다. 이러한 움직임은 미국과 이란 간의 긴장이 고조되는 가운데, 이란이 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하고 있다는 최근 보도가 나온 시점에 이루어졌습니다.
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미국 법무부는 미 연방준비제도, 법무부, NASA 등 연방 기관 및 핵심 기반 시설이 중국 정부 지원을 받는 해킹 조직에 의해 침입당했다고 밝혔습니다.
미 법무부는 수요일 오전 해킹 플랫폼에 사용된 온라인 도메인을 압수했다고 발표하며, 미 연방준비제도, 법무부, NASA 및 기타 연방 기관들이 피해자라고 밝혔다. 법원 문서에 따르면 해커들은 병원, 통신사, 전력 회사, 금융 기관 및 국방 계약업체가 운영하는 네트워크도 공격했다. "QScan 및 QTRouter"라는 이름의 이 해킹 플랫폼은 미국의 주요 인
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TWG Global은 사기 혐의를 부인하며 미국 법무부 및 SEC 조사에 협력하고 있다고 밝혔습니다.
TWG Global은 수요일 성명을 통해 회사와 자회사에 대한 사기 혐의를 부인했습니다. 이는 회사와 로스앤젤레스 다저스 구단주 마크 월터와 관련된 수십억 달러 규모의 금융 거래가 연방 형사 및 민사 조사를 받고 있는 가운데 나온 것입니다. TWG는 보도와 달리 "사기는 없었으며", "아무도 다치지 않았다"고 밝혔습니다. 회사는 미국 법무부와 증권거래위원회
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샌프란시스코에 본사를 둔 게임 회사 설립자가 사기성 암호화폐 거래 펀드를 운영한 혐의로 유죄 판결을 받았습니다.
미국 법무부(DOJ)는 딜먼이 각 유죄 판결에 대해 최대 20년의 징역형과 25만 달러의 벌금형을 선고받을 수 있다고 밝혔다.
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미국 법무부가 "대규모" 사이버 절도 활동을 이유로 이란인 17명을 기소했으며, 이들이 이란 정부를 위해 34억 달러 상당의 데이터를 훔쳤다고 주장했습니다.
미국 법무부(DoJ)는 17명의 이란인이 수년간 지속된 "조직적인 사이버 공격 작전"을 수행한 혐의로 기소되었다고 밝혔다. 미국 법무부에 따르면, 이란에 본사를 둔 마브나 연구소(Mabna Institute)는 2013년부터 144개의 미국 대학과 42개의 민간 기업을 표적으로 삼아 31테라바이트 이상의 학술 데이터와 약 34억 달러 상당의 지적 재산을 훔
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미국 법무부와 상품선물거래위원회는 철광석 거래업체인 Radiant World의 거래 행위를 조사 중이며, 문서 위조 혐의를 받고 있습니다.
미국 법무부와 상품선물거래위원회는 철광석 거래업체인 Radiant World의 거래 행위를 조사 중이며, 문서 위조 혐의를 받고 있습니다.
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민주당 상원의원 안젤라 올소브룩스가 백악관이 제안한 ‘클래리티 법(Clarity Act)’의 윤리 조항 세부 내용에 반대했다
Svmuu 소식: 암호화폐 전문 기자 엘리너 테렛(Eleanor Terrett)은 X 플랫폼에 게시한 글에서, 민주당 상원의원 안젤라 올소브룩스(Angela Alsobrooks)가 백악관이 미국 법무부(DOJ)에 ‘클래리티 법(Clarity Act)’의 윤리 조항 집행을 맡기겠다는 제안을 한 것은 “진지하지 않은 제안(unserious offer)”이라며,
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미국 법무부, 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수… 다국적 투자 사기 조직 연루
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 다수의 국제 사이버 사기 사건에 대한 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기 사건에서 유래한 것으로 의심된다. 이번 작전은 미국의 ‘사기 센터 타격 작전’(Scam Cente
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미국, 수감 중인 남성을 압수된 크라켄(Kraken) 계좌의 암호화폐를 이전 및 세탁한 혐의로 기소… 관련 금액 약 29만 달러
Svmuu 소식: 미국 검찰은 최근 복역 중인 한 남성을 상대로, 법원의 몰수 명령을 받은 암호화폐 자산을 이전하고 세탁한 혐의를 받아 약 29만 달러 규모의 사건과 관련해 형사 기소를 제기했다. 미국 법무부(DOJ)의 발표에 따르면, 불가리아 국적의 로센 이오시포프(Rossen Iossifov)는 2024년 1월, 공범과 함께 크라켄(Kraken)에 등록
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FBI: OneCoin 사기 사건 피해자들은 6월 30일까지 배상 신청을 할 수 있다
Svmuu 소식: 미국 연방수사국(FBI)은 OneCoin 국제 암호화폐 투자 사기 피해자들에게 6월 30일 마감일 전까지 미국 법무부(DOJ)의 특별 프로그램을 통해 배상 신청을 할 수 있다고 알렸다. 이 절차는 2014년부터 2019년 사이에 원코인을 구매하고 원코인 계획으로 인해 직접적인 경제적 손실을 입은 개인이 신청할 수 있도록 허용한다. 피해자는
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미국 법무부, 수십억 달러 규모의 자금세탁 혐의를 받는 후이왕 계좌 압류
Svmuu 소식: 미국 법무부는 캄보디아 후이왕 그룹 산하 자회사에 백엔드 인프라를 제공하던 계좌 하나를 압류했다고 발표했다. 검찰은 해당 계좌가 텔레그램 마켓플레이스인 ‘Huione Guarantee’의 운영을 지원했으며, 이 마켓플레이스는 동남아시아 사기 운영자들에게 데이터 도난, 자금 세탁 서비스 및 도구를 중개해 왔다고 밝혔다. 또한, FinCEN은
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미국 법무부는 이란 최고 지도자 무지타바가 어떻게 전 세계적인 투자 포트폴리오를 구축했는지 조사하고 있다
Svmuu 소식: 시장 소식에 따르면, 미국 법무부는 이란 최고 지도자 무지타바가 월가 은행들이 연루된 방대한 글로벌 투자 포트폴리오를 어떻게 구축했는지 조사하고 있다.수사 당국은 젭모어(JP모건, JPM.N)와 시티그룹(C.N)을 포함한 미국 금융 기관들이 무지타바가 관리하는 기업들 간의 대규모 자금 이동에 관여했는지 조사에 착수했다. (진시)
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미국 법무부, 약 900만 달러 상당의 USDT 압수… ‘사기성 암호화폐 투자 유인’ 조직 연루
Svmuu 소식: 미국 법무부는 사기 네트워크와 관련된 약 900만 달러의 자금을 압수했으며, 해당 자산은 스테이블코인 Tether(USDT)이다.법 집행 당국은 이 사건이 일명 ‘돼지 도살 사기’(pig-butchering)로 알려진 장기적인 감정 사기 및 투자 사기와 관련이 있다고 지적했다. 이 범죄 조직은 가짜 연애나 사회적 관계를 형성해 피해자의 신
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미국 법무부, 기술 대기업들과 협력해 사기 관련 암호화폐 자산 380만 달러 동결… 동남아시아 초국적 범죄 단속
Svmuu 소식: 미국 법무부는 ‘Disruption Week’ 작전을 전개하여 구글(Coinbase), 스페이스X(SpaceX), 메타(Meta), 애플(Apple) 등 기술 기업들과 협력해 380만 달러 이상의 도난당한 암호화폐 자산을 동결하고, 동남아시아에서 비롯된 조직적인 암호화폐 사기를 단속했다. 이번 작전에서 정부와 민간 기업은 정보를 공유하여
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미국 법무부, 구글 엔지니어가 Polymarket 내부 거래로 120만 달러 수익 올린 혐의로 기소
Svmuu讯 미국 법무부는 한 구글 엔지니어가 내부 정보를 이용해 Polymarket에서 거래하여 120만 달러의 수익을 올린 혐의로 기소했다고 밝혔습니다. (Solid Intel)
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소식통에 따르면 미국 법무부가 엔비디아의 AI 플랫폼 허깅 페이스 인수를 검토 중이다.
소식통에 따르면 미국 법무부가 엔비디아의 AI 플랫폼 허깅 페이스 인수를 검토 중이다.
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법원 문서에 따르면, 미국 법무부는 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장이 2016년에 국방 정보를 유출했다고 고발했습니다.
법원 문서에 따르면, 미국 법무부는 제임스 코미 전 연방수사국(FBI) 국장이 2016년에 국방 정보를 유출했다고 고발했습니다.
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FBI는 '블랙아웃 작전'으로 약 170억 달러를 압수했으며, 서아프리카 합동 작전으로 28명이 체포되었다고 밝혔다.
FBI는 글로벌 사기 단속 센터의 '정전 작전'을 통해 현재까지 약 170억 달러를 압수했다고 밝혔다. 미국 법무부는 지난주 서아프리카 사기 센터를 겨냥한 합동 작전으로 28명을 체포하고, 370만 개 이상의 온라인 계정, 페이지, 그룹을 제거했으며, 1,100만 달러 이상의 동결 가능 자금을 확인했다고 전했다.
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미국 법무부가 북한의 '노트북 팜' 사기 사건과 관련하여 두 명을 체포했다고 발표했으며, 사건 관련 금액은 약 300만 달러에 달합니다.
미국 법무부가 북한의 '노트북 팜' 사기 계획과 관련된 두 명을 체포했다고 발표했습니다. 검찰은 이 계획이 70개 이상의 미국 고용주에게 영향을 미쳤으며, 약 300만 달러가 연루되었다고 주장했습니다. 오하이오주 기소장에는 암호화폐 이체가 언급되어 있습니다.
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미국 법무부가 바이낸스의 2023년 합의 준수 여부를 검토하고 있으며, 홍콩 기업과의 거래에 초점을 맞추고 있다.
미국 법무부가 바이낸스가 2023년 글로벌 합의 조건(바이낸스가 43억 달러를 지불하도록 요구했던 합의)을 준수하고 있는지에 대한 검토를 시작했습니다. 조사관들은 제재 회피와 관련될 수 있는 홍콩 회사를 통한 거래를 검토하고 있습니다. 법무부는 아직 새로운 공식 혐의를 제기하지 않았으며, 바이낸스는 제재 준수 요구 사항을 완전히 준수하고 있다고 밝혔습니다.
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미국 법무부가 백악관 TV 뉴스 기자단에 대한 반독점 조사를 시작했다.
미국 법무부는 백악관 TV 기자단이 트럼프 대통령에 대한 보도를 중단하기로 한 결정이 셔먼법을 위반하는지 여부를 검토하고 있다고 밝혔다. 이는 트럼프 행정부와 언론 간에 계속 고조되고 있는 언론 권리 분쟁의 최신 전개이다. 앞서 백악관 TV 기자단은 트럼프 대통령이 CNN, MS NOW, Politico의 백악관 출입을 금지한 후 9월 21일 트럼프 대통령
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미국 법무부가 바이낸스의 이란 제재 합의 위반 여부를 조사하며 6,100만 달러 압류를 추진하고 있다.
블룸버그 통신에 따르면, 미국 법무부가 바이낸스가 2023년 합의를 위반했는지 여부를 검토하고 있습니다. 이는 바이낸스가 이란 제재를 위반했을 가능성이 있다는 조사가 나온 데 따른 것입니다. 연방 검찰은 이란 석유 판매와 관련되어 바이낸스를 통해 자금세탁된 것으로 알려진 6,100만 달러를 압류하려 하고 있습니다. 위반이 확인될 경우, 바이낸스는 재차 형사
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미 연방준비제도 이사 쿠크와 법무부 변호사가 판사로부터 공동 보고서 제출 명령을 받았습니다. 앞서 쿠크는 트럼프의 해임 시도에 이의를 제기한 바 있습니다.
코브 판사는 리사 쿡 미 연방준비제도 이사와 미 법무부 변호인에게 청문회 전날 만나 하급 법원 사건에 대한 공동 현황 보고서를 제출하라고 명령했습니다. 이 사건은 쿡이 트럼프의 해임 시도에 처음 이의를 제기한 것과 관련이 있습니다.
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미국 법무부가 검사들에게 정부 사기 사건 처리 매뉴얼을 업데이트하여 자금을 회수하고 더 강력한 판결을 구하도록 요청했다.
미국 법무부가 검사들에게 정부 사기 사건 처리 매뉴얼을 업데이트하여 자금을 회수하고 더 강력한 판결을 구하도록 요청했다.
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미국 법무부, Roman Storm 사건 추진; FinCEN, 믹서 제안 철회
미국 법무부(DOJ)는 Roman Storm이 자신의 사건 재판 장소에 대해 제기한 이의를 반박하기 위한 새로운 동의를 제출했습니다. 앞서 금융범죄단속네트워크(FinCEN)는 암호화폐 믹서 및 비수탁형 지갑에 대한 제안된 규칙을 철회했습니다. Storm의 무죄 방면 동의는 여전히 심리 중이며, 재심은 2027년 4월 26일로 예정되어 있습니다.
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미 법무부 관계자 브랜치: 파월 전 미 연방준비제도 의장에 대한 형사 조사를 재개하지 않을 것이지만, 미 연방준비제도 내부 감사에서 부적절한 행위가 발견될 경우 법무부가 조사에 개입할 수 있다.
미국 법무부(DOJ) 관계자 브랜치는 건축 비용 초과와 관련하여 전 연방준비제도(Fed) 의장 파월에 대한 형사 조사를 재개하지 않을 것이라고 밝혔다. 그러나 그는 연준의 내부 감사에서 어떠한 부적절한 행위라도 발견될 경우 법무부가 조사에 개입할 수 있다고 덧붙였다.
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미국 법원이 지갑과의 합리적인 연관성 부족을 이유로 압류된 비트코인 12만 7천 개에 대한 피해자들의 청구를 기각했습니다.
9월 25일, 미국 법원은 사기 피해자 9명이 제기한 약 127,271 BTC 압수 이의 제기 청구를 기각했습니다. 법원은 이 피해자들이 제출한 서류가 그들의 손실 자금을 압류된 특정 지갑과 합리적으로 연결하지 못했으므로, 미국 헌법 제3조에 따른 소송 자격이 없다고 판단했습니다. 이 피해자들이 잠재적인 배상을 받을 수 있을지는 정부가 압수 사건에서 승소하
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버지니아주 기술 기업 CEO와 러시아 사업가가 회사와 러시아 간의 연관성을 은폐하고 미국 정부를 사취한 혐의로 기소되었습니다.
미국 법무부는 버지니아주 디지털 포렌식 소프트웨어 회사인 Oxygen Forensics의 CEO Lee Reiber와 러시아 사업가 Oleg Davydov를 수년간 회사가 러시아의 통제를 받고 있다는 사실을 미국 정부에 숨긴 혐의로 기소했습니다. Oxygen Forensics는 미국 비밀경호국과 국방부를 포함한 여러 미국 정부 기관에 소프트웨어를 판매했지만
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미국 법무부가 바이낸스의 이란 제재 위반 여부를 조사 중이다.
소식통에 따르면, 미국 연방 검찰은 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스(Binance Holdings Ltd.)가 플랫폼에서 특정 거래를 막지 못하여 미국의 대이란 제재를 위반했는지 여부를 조사 중입니다.
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트럼프는 필요하다면 미국 법무부가 인공지능의 위험을 통제할 것이라고 밝혔다.
트럼프는 월요일 Truth Social에 게시한 글에서 법무부와 기타 미국 법 집행 기관이 인공지능(AI)으로 인한 위험을 "필요할 때" 통제할 것이라고 밝혔다. 그는 또한 미국이 AI 개발에서 중국을 앞서고 있으며 이러한 우위를 유지하기 위해 노력하고 있다고 강조하면서, AI가 산업 혁명이나 인터넷 자체보다 더 큰 영향력을 가질 것이라고 말했다. 백악관은
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미국 법무부가 이란의 불법 석유 판매로 얻은 6,100만 달러 상당의 암호화폐 수익을 바이낸스를 통해 자금세탁한 것을 추적하여 회수하려 하고 있습니다.
미국 법무부가 제재 대상인 이란산 원유 및 석유 제품의 암시장 판매로 발생한 약 6,100만 달러의 암호화폐 수익에 대해 민사 몰수 소송을 제기했습니다. 검찰은 중국 기업인 Blessed Trust와 Hexa Whale이 바이낸스 거래 계좌를 이용해 이 자금을 세탁한 후 이란 정부 및 그 대리 기관으로 이전했다고 주장합니다. 미국 법무부는 또한 이란의 불법
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미국 법무부는 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 단속에 있어 테더의 지원을 인정했으며, 이 작전으로 5,200만 달러 이상의 암호화폐가 동결되었습니다.
Tether는 오늘 미국 법무부(DOJ)가 국제 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 사기 운영 네트워크를 단속하는 데 있어 Tether의 적극적인 지원을 인정했다고 발표했습니다. DOJ 사기 센터 태스크포스는 중국 시장의 Xinbi Guarantee를 대상으로 한 협력 작전의 일환으로 하루 만에 5,200만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했습니다. 법무부
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엔비디아가 AI 칩 회사 Groq와의 라이선스 계약으로 미국 법무부의 조사를 받고 있으며, 이는 반독점 심사 회피와 관련될 수 있습니다.
뉴욕타임스에 따르면, 미국 법무부는 엔비디아가 AI 칩 회사 Groq와 체결한 라이선스 계약을 심사하고 있습니다. 이는 엔비디아가 해당 거래를 라이선스 계약으로 위장하여 정부의 통상적인 인수합병(M&A) 심사를 회피하려 했는지 여부를 판단하기 위함입니다. 조사는 작년 12월 계약 발표 직후 시작되었으며, 법무부는 엔비디아에 공식 정보 공개 요청을 보냈습니다
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트럼프와 시진핑의 회담을 몇 주 앞두고 화웨이가 미국 형사 재판에 직면했습니다.
거의 8년의 기다림 끝에 미국 법무부의 중국 기술 대기업 화웨이(Huawei Technologies)에 대한 기소 사건이 드디어 재판 단계에 들어설 예정입니다. 이번 재판은 트럼프 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 이달 말 워싱턴에서 만나 무역, 인공지능, 이란 전쟁 등 논쟁적인 이슈들을 논의할 것으로 예상되는 회담을 불과 몇 주 앞두고 있습니다.
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미국 법무부가 폭스의 로쿠 220억 달러 인수에 대해 두 번째 정보 제공 요청서(second request)를 발송했습니다.
미국 법무부(DOJ)는 화요일 폭스 코퍼레이션(Fox Corp.)이 스트리밍 플랫폼 로쿠(Roku)를 220억 달러에 인수하려는 계획에 대해 두 번째로 추가 정보 제출을 요청했습니다. 이 조치는 2026년 6월 14일에 체결된 해당 거래의 반독점 심사 대기 기간을 연장시켰습니다. 양사는 전적으로 협력할 것이며, 합병이 2027년 상반기에 완료될 것으로 여전
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미국 법무부: 하마스의 암호화폐 56만 달러를 압수했으며, FBI가 자금 조달 웹사이트를 장악했습니다.
미국 연방수사국(FBI) 요원들이 Alqassam.ps를 포함한 여러 도메인과 서버를 장악하여 기부를 가로채고 하마스 산하 무장 단체인 알카삼 여단(Al-Qassam Brigades)의 추가 자금 조달을 막으려 하고 있습니다.
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KKR은 기록적인 2억 5천만 달러의 반독점 벌금을 지불할 예정이지만, 외부 법률 회사가 전액 보상할 것입니다.
KKR은 미국 법무부가 하트-스코트-로디노 법(Hart-Scott-Rodino Act)의 합병 전 신고 규정을 여러 차례 위반했다는 혐의에 대해 2억 5천만 달러의 기록적인 합의금을 지불하기로 동의했습니다. 이는 해당 법안 시행 이후 부과된 벌금 중 가장 큰 금액으로, 이전 기록의 20배가 넘습니다. 그러나 외부 법무법인이 이 벌금을 전액 보상할 예정이므로
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미국, 푸에르토리코 갱단 사건 관련 81명 기소, 4,970만 달러 자산 몰수 추진
미국 법무부는 목요일 푸에르토리코 범죄 조직인 "로스 바하 데오(Los Baja Deo, LBD)"를 단속하는 작전의 일환으로 마약 및 무기 규정 위반 혐의를 받는 81명에 대해 기소했다고 발표했습니다. 토드 브랜치 법무장관은 연방수사국(FBI)과 푸에르토리코 경찰이 피고인 70명을 체포한 다음 날 이러한 혐의를 발표했습니다. 법무부는 LBD가 지난 5년간
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KKR은 미국 법무부와 합의하기 위해 기록적인 2억 5천만 달러를 지불할 것입니다.
사모펀드 회사 KKR이 미국 법무부의 인수 서류 관련 소송을 해결하기 위해 기록적인 2억 5천만 달러를 지불할 예정입니다. KKR은 미국 측의 주장에 강력히 동의하지 않으며, 자신들의 "행위는 선의였다"고 밝혔습니다.
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