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米国司法省
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米国司法省は、イランのタンカーを差し押さえるため、南北戦争時代の法廷を再開する準備を進めている。
関係者3人によると、米国司法省は、米軍がイランのタンカーを拿捕し、戦利品として処理するプロセスを簡素化するため、長らく休眠状態にあった海事戦時法廷を再開する準備を進めている。この動きは、米イラン間の緊張が高まる中で行われるもので、最近ではイランがホルムズ海峡を通過する船舶から通行料を徴収しているとの報道もある。
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米国司法省は、米連邦準備制度(FRB)、司法省、NASAなどの連邦機関および重要インフラが、中国政府の支援を受けたハッカー集団によって侵入されたと発表した。
米国司法省は水曜日の朝、ハッキングプラットフォームに使用されていたオンラインドメインを押収したと発表し、米連邦準備制度(FRB)、司法省、NASA、その他の連邦機関が被害者であると述べた。裁判所の文書によると、ハッカーは病院、通信事業者、電力会社、金融機関、防衛請負業者が運営するネットワークも攻撃した。これらの「QScanとQTRouter」と呼ばれるハッキングプラットフォームは、米国の重要インフ
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TWG Global、詐欺容疑を否定し、米司法省およびSECの調査に協力していると表明
TWG Globalは水曜日に声明を発表し、同社とその子会社に対する詐欺の申し立てを否定した。これは、同社とロサンゼルス・ドジャースのオーナーであるマーク・ウォルターに関連する数十億ドル規模の金融取引が連邦刑事および民事調査に直面していることを受けてのもの。TWGは、報道にもかかわらず「詐欺はなく」、「誰も被害を受けていない」と述べた。同社は、米国司法省および米国証券取引委員会（SEC）の問い合わ
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サンフランシスコを拠点とするゲーム会社の創業者が、詐欺的な暗号通貨取引ファンドを運営したとして有罪判決を受けた。
米国司法省（DOJ）は、ディールマン氏が有罪判決を受けた各罪状について、最高20年の禁固刑と25万ドルの罰金が科せられる可能性があると述べた。
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米国司法省は、「大規模な」サイバー窃盗活動を理由にイラン人17人を起訴し、イラン政府のために34億ドル相当のデータを盗んだと主張しています。
米国司法省（DoJ）は、17人のイラン人が数年にわたる「組織的なサイバー攻撃作戦」に関与した疑いで起訴されたと発表しました。 米国司法省によると、イランに拠点を置くマブナ研究所は2013年以来、米国の大学144校と民間企業42社を標的とし、31テラバイト以上の学術データと約34億ドル相当の知的財産を盗んだとされています。 これらの攻撃の多くは、イラン革命防衛隊（IRGC）やその他のイラン政府顧客の
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米国司法省と商品先物取引委員会は、鉄鉱石取引業者Radiant Worldの取引行為について、文書偽造の疑いで調査を行っています。
米国司法省と商品先物取引委員会は、鉄鉱石取引業者Radiant Worldの取引行為について、文書偽造の疑いで調査を行っています。
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民主党のアンジェラ・オールズブルックス上院議員は、ホワイトハウスが提案した「クラリティ法」の倫理条項の詳細に反対している
Svmuuニュース 暗号資産ジャーナリストのエレノア・テレット氏はXプラットフォームで次のように投稿した。民主党のアンジェラ・オールズブルックス上院議員が、ホワイトハウスが『クラリティ法（Clarity Act）』の倫理条項の執行を米国司法省（DOJ）に委ねることを提案した件について、これは「真剣味に欠ける提案（unserious offer）」であり、これが唯一の執行メカニズムとなるのであれば、
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米国司法省、2500万米ドルを超える仮想通貨を押収 国際的な投資詐欺ネットワークに関与
Svmuuニュース 米国コロンビア特別区検察局は、米国シークレットサービス・ワシントン支局と共同で、一連の国際的なネット詐欺事件に対する捜査の結果、2,500万米ドルを超える暗号資産が差し押さえられたと発表した。これらの資金は、米国およびカナダの住民を対象とした暗号資産投資詐欺に由来する疑いがある。 今回の取り締まりは、米国の「詐欺対策特別捜査班（Scam Center Strike Force）
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米国は、服役中の男性を、差し押さえられたKrakenアカウント内の暗号資産を不正に移転・マネーロンダリングした容疑で起訴した。事件の金額は約29万米ドルに上る。
Svmuuニュース 米国の検察当局は先日、服役中の男性に対し、裁判所により没収命令が出されていた暗号資産を移転・マネーロンダリングした疑いで刑事訴追を行った。事件の金額は約29万米ドルに上る。 米国司法省（DOJ）の発表によると、ブルガリア国籍のRossen Iossifov氏は、2024年1月に共犯者と共謀し、Krakenに登録していた自身の口座から、連邦裁判所により没収が命じられていた仮想通貨
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FBI：OneCoin詐欺事件の被害者は、6月30日までに賠償を申請できる
Svmuuニュース 米国連邦捜査局（FBI）は、国際的な仮想通貨投資詐欺「OneCoin」の被害者に対し、6月30日の締め切りまでに、米国司法省（DOJ）の特別プログラムを通じて賠償を申請できると注意喚起した。 この手続きでは、2014年から2019年の間にOneCoinを購入し、OneCoinのスキームによって直接的な経済的損失を被った個人が申請を行うことができます。被害者は、郵送、電子メール、
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米司法省、数十億ドルのマネーロンダリングの疑いがある匯旺の口座を差し押さえた
Svmuuニュース 米国司法省は、カンボジアのHuione Group傘下の子会社にバックエンドインフラを提供していた口座を差し押さえたと発表した。検察当局によると、この口座はTelegram上のマーケットプレイス「Huione Guarantee」の運営を支援しており、同マーケットプレイスは東南アジアの詐欺業者に対し、盗まれたデータ、マネーロンダリングサービス、およびツールを仲介していた。 さら
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米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバがどのように世界的な投資ポートフォリオを構築したかを調査している
Svmuuニュース 市場情報によると、米国司法省は、イランの最高指導者ムジャタバ氏が、ウォール街の銀行も関与する巨大なグローバル投資ポートフォリオをどのように構築したかについて調査を進めている。捜査当局はすでに、JPモルガン・チェース（JPM.N）やシティグループ（C.N）を含む米国の金融機関が、ムジェタバ氏が管理する企業間で行われた巨額の資金移動に関与していたかどうかについて調査を開始している。
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米司法省が約900万米ドルのUSDTを差し押さえた。「殺猪盤」と呼ばれる仮想通貨詐欺ネットワークに関連
Svmuuニュース 米国司法省は、詐欺ネットワークに関連する約900万米ドルの資金を差し押さえた。差し押さえられた資産は、ステーブルコイン「Tether（USDT）」である。法執行当局によると、本件は通称「殺猪盤（pig-butchering）」と呼ばれる、長期にわたる恋愛詐欺および投資詐欺に関連している。この犯罪組織は、偽の恋愛関係や社交関係を築くことで被害者の信頼を徐々に獲得し、偽造された暗号
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米国司法省はIT大手企業と連携し、詐欺に関連する380万ドル相当の暗号資産を凍結し、東南アジアにおける国際犯罪を取り締まった
Svmuuニュース 米国司法省は「Disruption Week」作戦を展開し、Coinbase、SpaceX、Meta、Appleなどのテクノロジー企業と連携して、380万ドルを超える盗難された暗号資産を凍結し、東南アジア発の組織的な暗号資産詐欺を取り締まった。 今回の作戦では、政府と民間企業が情報を共有し、140万件以上のソーシャルメディアおよびメールアカウントを停止させることに成功したほか、
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米司法省は、GoogleのエンジニアがPolymarketでのインサイダー取引により120万ドルの利益を得たとして起訴した
Svmuuニュース 米国司法省は、Googleのエンジニア1名を、内部情報を利用してPolymarketで取引を行い、120万ドルの利益を得た疑いで起訴した。（Solid Intel）
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米司法省はNVIDIAによるAIプラットフォームHugging Face買収を審査中、関係筋が明かす
米司法省はNVIDIAによるAIプラットフォームHugging Face買収を審査中、関係筋が明かす
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法廷文書によると、米国司法省は、元連邦捜査局（FBI）長官のジェームズ・コミー氏が2016年に国防情報を漏洩したとして告発した。
法廷文書によると、米国司法省は、元連邦捜査局（FBI）長官のジェームズ・コミー氏が2016年に国防情報を漏洩したとして告発した。
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FBIは「Operation Power Down」で合計約170億ドルを押収したと発表、西アフリカでの共同作戦で28人を逮捕
FBIによると、同局のグローバル詐欺対策センターによる「オペレーション・ブラックアウト」は、これまでに約170億ドルを押収した。米国司法省は、先週の西アフリカの詐欺センターに対する共同作戦で28人が逮捕され、370万件以上のオンラインアカウント、ページ、グループが削除され、1,100万ドル以上の凍結可能な資金が特定されたと発表した。
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米国司法省は、北朝鮮の「ノートパソコンファーム」詐欺に関与した2名を逮捕したと発表した。被害額は約300万ドルに上る。
米国司法省は、北朝鮮の「ノートパソコンファーム」詐欺に関与したとして2名を逮捕したと発表した。検察官は、この計画が70社以上の米国雇用主に影響を与え、約300万ドルが関与したと主張している。オハイオ州の起訴状には、暗号資産の送金が記述されている。
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米国司法省、バイナンスが2023年の和解契約を遵守しているか審査、香港企業の取引に焦点
米国司法省は、Binanceが2023年のグローバル和解契約の条項を遵守しているかどうかの審査を開始しました。この契約では、Binanceに43億ドルの支払いが求められていました。捜査官は、制裁回避に関連する可能性のある香港企業を介した取引を調査しています。司法省は新たな正式な告発を行っておらず、Binanceは制裁遵守要件を完全に満たしていると述べています。
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米国司法省、ホワイトハウスTV報道陣に対し独占禁止法調査を開始
米国司法省は、ホワイトハウスのテレビ報道記者団によるトランプ大統領の報道停止決定がシャーマン法に違反するかどうかを審査していると発表した。この動きは、トランプ政権とメディアの間でエスカレートし続けるメディアの権利を巡る争いの最新の進展である。これに先立ち、ホワイトハウスのテレビ報道記者団は、トランプ大統領がCNN、MS NOW、Politicoのホワイトハウスへの立ち入りを禁止した後、9月21日に
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米国司法省、バイナンスがイラン制裁和解協定に違反したか審査、6100万ドルの押収を求める
ブルームバーグの報道によると、米国司法省は、Binanceがイランに対する制裁に違反した可能性を示す調査結果を受け、2023年に合意した和解契約に違反していないか審査している。連邦検察官は、イランの石油販売に関連し、Binanceを通じてマネーロンダリングされたとされる6,100万ドルの押収を求めている。契約違反が確認された場合、Binanceは刑事訴追の再開と数十億ドルに上る追加罰金の可能性に直
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米連邦準備制度理事会のクック理事と司法省の弁護士は、クック理事がトランプ氏による解任の試みに異議を唱えた後、共同報告書を提出するよう裁判官から命じられた。
コブ判事は、米連邦準備制度（FRB）理事のリサ・クック氏と米司法省の弁護士に対し、公聴会の前日に会合を開き、クック氏がトランプ氏による解任の試みに異議を唱えた下級裁判所の訴訟に関する共同状況報告書を提出するよう命じた。
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米国司法省は、検察官に対し、政府詐欺事件の処理マニュアルを更新し、資金回収とより厳しい判決を求めるよう要請した。
米国司法省は、検察官に対し、政府詐欺事件の処理マニュアルを更新し、資金回収とより厳しい判決を求めるよう要請した。
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米司法省がRoman Storm氏の訴訟を進め、FinCENはミキサーに関する提案を撤回
米国司法省（DOJ）は、ローマン・ストーム氏が自身の事件の裁判地について異議を唱えたことに対し、反論する新たな申し立てを提出しました。これに先立ち、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）は、暗号資産ミキサーおよび非管理型ウォレットに関する提案規則を撤回しています。ストーム氏の無罪放免申し立ては引き続き審理中であり、再審は2027年4月26日に予定されています。
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米司法省のブランチ当局者は、パウエル前FRB議長に対する刑事捜査を再開しないと述べた。しかし、FRBの内部監査で不正行為が発見された場合、司法省が捜査に介入する可能性がある。
米国司法省（DOJ）のブランチ氏は、元FRB議長のパウエル氏に対する建設費超過を巡る刑事捜査を再開しないと述べた。しかし同時に、FRBの内部監査で何らかの不正行為が発見された場合、司法省が捜査に介入する可能性があるとも指摘した。
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米国裁判所、押収された12万7000ビットコインに対する被害者の請求を棄却、ウォレットとの合理的な関連性不足を理由に
9月25日、米国のある裁判所は、詐欺被害者とされる9名が、約127,271ビットコインの没収に異議を唱えるために提出した請求を却下しました。裁判所は、これらの被害者が提出した書類が、彼らの失った資金と差し押さえられた特定のウォレットを合理的に関連付けることができていないため、米国憲法第3条に規定される訴訟資格がないと判断しました。これらの被害者が潜在的な賠償を受けられるかどうかは、政府が没収事件に
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バージニア州のテクノロジー企業CEOとロシア人実業家が、同社のロシアとの関連を隠蔽し、米国政府を欺いたとして起訴された。
米司法省は、バージニア州のデジタルフォレンジックソフトウェア企業Oxygen ForensicsのCEOであるリー・ライバー（Lee Reiber）氏とロシア人実業家オレグ・ダヴィドフ（Oleg Davydov）氏を起訴し、両者が長年にわたり同社がロシアの支配下にあるという事実を米政府に隠していたと主張した。同社は米シークレットサービスや国防省を含む複数の米政府機関にソフトウェアを販売していたとさ
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米国司法省は、バイナンスがイラン制裁に違反したかどうかを調査している。
事情に詳しい関係者によると、米連邦検察官は、世界最大の暗号資産取引所であるBinance Holdings Ltd.が、プラットフォーム上での特定の取引を阻止できなかったことで、米国によるイランへの制裁に違反したかどうかを調査している。
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トランプ氏は、必要であれば米司法省がAIのリスクを管理するだろうと述べた。
トランプ氏は月曜日、Truth Socialへの投稿で、司法省と他の米国の法執行機関が「必要に応じて」人工知能（AI）がもたらすリスクを管理すると述べた。同時に、米国がAI開発において中国をリードしており、この優位性を維持することにコミットしていると強調し、AIは産業革命やインターネット自体よりも影響力を持つだろうと述べた。ホワイトハウスはこれまでAI規制に対して比較的緩やかな姿勢をとっており、ト
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米国司法省は、イランの違法な石油販売から得られ、バイナンスを通じてマネーロンダリングされた6,100万ドルの暗号資産収益の回収を目指している。
米国司法省は、制裁対象のイラン産原油および石油製品の闇市場での販売から得られた約6100万ドルの暗号資産収益に対し、民事没収訴訟を提起しました。検察は、中国企業2社、Blessed TrustとHexa Whaleが、バイナンスの取引口座を利用してこれらの資金をマネーロンダリングし、イラン政府とその代理機関に送金したと主張しています。米国司法省はまた、イランの違法な石油販売から得られた15億ドル以
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米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
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NVIDIAがAIチップ企業Groqとのライセンス契約を巡り、米司法省から反トラスト法審査回避の疑いで調査を受けている模様。
ニューヨーク・タイムズ紙によると、米国司法省はNVIDIAとAIチップ企業Groqとのライセンス契約を審査しており、NVIDIAがこの取引を意図的にライセンス契約として偽装し、政府による通常のM&A審査を回避したかどうかを判断する。調査は昨年12月の契約発表直後に開始され、司法省はNVIDIAに正式な情報開示要求を出した。この契約の核心的な争点は、Groqの幹部2名が契約締結後にNVIDIAに入社
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トランプ氏と習近平氏の会談を数週間後に控え、ファーウェイは米国での刑事裁判に直面
約8年間の待機を経て、米国司法省による中国のテクノロジー大手、華為技術（ファーウェイ）に対する訴訟がついに公判段階に入る。今回の公判は、トランプ大統領と中国の習近平国家主席が今月下旬にワシントンで会談する数週間前に行われる。両首脳は会談で、貿易、人工知能、イラン情勢などの議論の多い問題について協議すると予想されている。
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米国司法省、FOXによるRokuの220億ドル買収に対し第2次情報要求書を発出
米国司法省（DOJ）は火曜日、フォックス・コーポレーション（Fox Corp.）によるストリーミングプラットフォームRokuの220億ドルでの買収計画について、2度目の追加情報提供要求を行った。この動きにより、2026年6月14日に署名されたこの取引の独占禁止法審査の待機期間が延長された。両社は全面的に協力すると表明し、合併取引は引き続き2027年上半期に完了すると見込んでいる。審査の強化は、競合
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米国司法省：ハマスの仮想通貨56万ドル相当を押収、FBIが資金調達サイトを管理下に置いた
米連邦捜査局（FBI）の捜査官は、寄付を傍受し、ハマス傘下の武装組織アル・カッサム旅団によるさらなる資金調達を阻止するため、Alqassam.psを含む複数のドメインとサーバーを管理下に置いた。
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KKRは過去最高の2億5000万ドルの反トラスト法違反罰金を支払うが、外部の法律事務所が全額補償する。
KKRは、ハート・スコット・ロディノ法（HSR法）の合併前届出規定に複数回違反したとして、米司法省からの告発を解決するために、過去最高額となる2億5000万ドルの支払いに合意しました。これは、同法が施行されて以来科された罰金としては過去最高額であり、これまでの記録の20倍以上となります。しかし、外部の法律事務所がこの罰金を全額補償するため、KKRは今回の和解が同社、傘下のファンド、または投資家に財
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米国はプエルトリコにおけるギャング事件で81人を起訴し、4,970万ドルの資産没収を求めている。
米国司法省は木曜日、プエルトリコの犯罪組織「ロス・バハ・デオ」（LBD）に対する取り締まりの一環として、麻薬および武器規制違反の疑いで81人を起訴したと発表しました。司法長官のトッド・ブランチ氏は、連邦捜査局（FBI）とプエルトリコ警察が70人の被告を逮捕した翌日にこれらの告発を発表しました。司法省は、LBDが過去5年間で少なくとも340キログラムのフェンタニルと2,200キログラムのコカインを流
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KKRは、米国司法省との和解金として過去最高の2億5000万ドルを支払う
プライベートエクイティ企業KKRは、米国司法省による買収申請に関する訴訟を解決するため、記録的な2億5,000万ドルを支払うことになります。KKRは、米国の主張に強く異議を唱え、「善意で行動した」と述べています。
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イランのペゼシュキアン大統領は、共通の利益に資し、地域の安全保障を強化するため、トルコとの協力を拡大する用意があると述べた。
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