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土耳其检方起诉涉8.5亿美元加密货币洗钱犯罪团伙
Svmuu讯 土耳其检方对一个涉及“大巴扎”的大型洗钱网络提起公诉，涉案金额近 400 亿土耳其里拉，约合 8.5 亿美元。起诉书列出 504 名嫌疑人，他们被控利用空壳公司、银行账户、外汇兑换处、POS 终端和加密货币交易掩盖非法所得。嫌疑人还被指控将赃款兑换成加密货币并转移至国外，并以高回报承诺诱骗受害者参与欺诈性投资计划。检察官寻求对涉嫌主谋 Türker Ak 判处最高 34.5 年监禁，
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美国起诉服刑男子涉嫌转移并洗钱被扣押Kraken账户加密资产，涉案金额约29万美元
Svmuu讯 美国检方近日对一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌转移并洗白一笔已被法院下令没收的加密资产，涉案金额约 29 万美元。 据美国司法部（DOJ）公告，保加利亚籍男子 Rossen Iossifov 被指控于 2024 年 1 月伙同他人，从其注册于 Kraken 的账户中提取并转移一批此前已被联邦法院裁定没收的加密货币资产。检方称，这些资金随后通过加密货币混币服务及交易平台流转，
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巴西警方配合美国制裁行动，冻结含加密货币在内的约20亿美元资产
Svmuu讯 巴西联邦警方于圣保罗多地同步开展执法行动，落实美国财政部此前出台的制裁决议，打击服务巴西黑帮 “首都第一司令部（PCC）” 的跨境洗钱团伙。 本次行动执行 11 份临时逮捕令、13 次搜查扣押，涉案两名核心个人均被美方列入制裁名单。经法院裁定，涉案人员名下合计 10.4 亿雷亚尔（折合 20 亿美元）的资金、实体资产及加密货币全部予以冻结。涉案人 Stella Stefanie Nu
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ZachXBT：KuCoin向受害者发送法律威胁邮件，涉25万美元被盗资金洗钱案
Svmuu讯 链上调查员 ZachXBT 发文称，KuCoin 近期向一名受害者发送法律威胁邮件，而该受害者此前遭遇约 25 万美元的 Atomic Stealer 恶意软件盗窃，其被盗资金随后通过使用购买来的 KYC 身份认证的 KuCoin 账户进行洗钱。 ZachXBT 表示，涉案资金随后流入多个 KuCoin 充值地址。其还称，过去几个月已多次对 KuCoin 发出警告，原因包括冻结用户账
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泰国对一名中国商人发逮捕令，涉“杀猪盘” 非法挖矿洗钱数十亿美元
Svmuu讯 泰国政府针对中国籍商人王益承（Wang Yicheng）正式发出逮捕令，指控他涉嫌勾结跨国犯罪集团，利用非法的加密货币“挖矿”行为，替跨国互联网诈骗及线上赌博集团洗钱，金额高达数十亿美元。路透社引述区块链分析机构 TRM Labs 的调查指，王益承的加密货币钱包在 2021 至 2022 年间至少接收了 910 万美元（约 7135 万港元）的资金，这些资金均指向“杀猪盘”。 泰国特
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最高检：深挖涉毒洗钱犯罪，李某波通过虚拟货币洗钱4800余万元被判死刑
Svmuu讯 最高人民检察院在 6 月 25 日举行的新闻发布会上介绍，检察机关深挖彻查“自洗钱”与“他洗钱”犯罪，大力推进涉毒资产追缴，确保实现涉毒洗钱犯罪查处全覆盖。 2025 年 1 月至 2026 年 5 月，全国检察机关共起诉涉毒洗钱犯罪 1200 余人。其中在最高检挂牌督办、重庆检察机关办理的李某波等人特大跨境走私、贩卖、运输毒品、洗钱案中，李某波通过虚拟货币洗钱 4800 余万元，被
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武汉监委原官员之子在港洗钱超6400万港元，辩称部分资金来自出售比特币
Svmuu讯 武汉市监委原委员肖军之子肖锐涉嫌代父亲收受内地工程承包商赠与的约 472 万港元贿赂款，还通过地下钱庄洗钱逾 6400 万港元。 6 月 23 日，香港区域法院裁定肖锐四项“洗黑钱”罪名及一项“使用虚假文书的副本”罪名全部成立，法官将于 7 月 23 日公布刑期。2014 年肖锐获批赴港居留，同年通过其汇丰账户以 1000 万港元购入永明金融两项基金。在 2016 年 1 月至 20
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美国司法部扣押涉嫌洗钱数十亿美元的汇旺账户
Svmuu讯 美国司法部宣布扣押一个为柬埔寨汇旺集团旗下子公司提供后端基础设施的账户。检察官表示，该账户协助运行 Telegram 市场 Huione Guarantee，该市场为东南亚诈骗运营方撮合盗窃数据、洗钱服务及工具。 此外，FinCEN 于同日采取行动，将现有的汇旺禁令延伸至其继承实体 H-Pay Service PLC，以防止该集团规避美国限制。根据法院文件，该账户运行的托管服务还协助
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ZachXBT：HashFlare诈骗关联钱包沉寂3.5年后转移1850万美元ETH
Svmuu讯 据 ZachXBT 监测，一个与 5.75 亿美元 HashFlare 投资诈骗案相关的钱包在沉寂 3.5 年后，于约 3 小时前转出 10,600 枚 ETH，价值约 1850 万美元。资金随后通过 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能从 Ethereum 转向 Bitcoin，并开始使用即时兑换服务洗钱。此前，HashFlare 联合创始人
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日本警方查获稳定币洗钱案件：诈骗资金被兑换为加密资产，专家警告监管挑战
Svmuu讯 作为新型电子支付工具受到政府和金融机构关注的稳定币（Stablecoin）正被部分犯罪团伙用于洗钱活动。由于稳定币与法定货币挂钩、价格波动较小且转账速度较快，诈骗团伙开始将特殊诈骗所得资金兑换为稳定币，以隐藏资金来源。 今年 3 月，日本大阪府警方以涉嫌违反《组织犯罪处罚法》为由逮捕 3 名男子，指控其协助投资诈骗团伙进行资金洗净。警方称，3 人将来自日本 6 个都县、10 名受害者
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韩国警方破获1100万美元USDT洗钱案，逮捕23人
Svmuu讯 Solid Intel 在 X 平台发文表示，韩国警方在一起涉及 1100 万美元 USDT 的洗钱案件中逮捕 23 人。
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境外色情网站境内运维及洗钱链条被查获，涉案人员用虚拟货币洗钱被判刑
Svmuu讯 四川省雅安市名山区人民法院近日对一起跨境操控、利用虚拟货币洗钱的新型网络涉黄犯罪案件作出判决。 调查显示，境外色情网站羞羞色漫资金流水高达 1200 万元以上，境内犯罪嫌疑人钟某宏、钟某、钟某杰负责网站运维。涉案人员唐某传夫妇在接收赃款后，将绝大部分资金转给其妻弟李某武。李某武名下账户共计收受赃款 860 多万元，并将其中部分赃款兑换成虚拟货币上交境外金主以转移出境。目前，法院已对钟
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11个国家执法机构关闭AudiA6加密洗钱网络
Svmuu讯 11 个国家执法机构联合关闭洗钱网络 AudiA6，该网络在 2022 年至 2025 年期间处理超过 3.36 亿欧元非法资金。6 月 10 日，执法机构在 Georgia 逮捕两名俄罗斯和乌克兰籍管理员，查封 25 个域名、30 多台服务器和 80 辆汽车，并冻结约 77.8 万欧元加密货币。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式为涉及勒索软件攻击的网络犯
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美国华盛顿州男子因协助洗钱近1亿美元加密货币被判刑5年
Svmuu讯 美国司法部在发布的新闻稿中表示，一名 47 岁的美国华盛顿州纽卡斯尔居民 Geoffrey K. Auyeung 因共谋实施洗钱被判处 5 年监禁。 Geoffrey K. Auyeung 协助海外诈骗分子通过银行账户和加密货币交易所转移了近 1 亿美元的投资诈骗所得。诈骗分子欺骗受害者投资石油和天然气行业，诱导受害者将资金转入所谓的托管账户。Geoffrey K. Auyeung
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数字汇款巨头Wise涉5亿欧元可疑交易调查，股价暴跌11%
Svmuu讯 数字汇款巨头 Wise 因涉嫌约 5 亿欧元的可疑交易在比利时接受调查，消息传出后，Wise 的股价暴跌 11.35%。据悉，比利时检察官正在调查该公司，因为他们担心该公司的账户已被犯罪分子用于洗钱，包括欺诈、腐败和贩毒所得。检察官正在调查该公司在欧洲 30 多个国家是否存在违反反洗钱法规的迹象，调查预计很快就会结束。（cityam）
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美国国务院将巴西犯罪组织CV和PCC列为“特别指定全球恐怖分子”
Svmuu讯 美国国务院宣布将巴西两组织红色司令部（Comando Vermelho，简称 CV）与首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，简称 PCC）列为“特别指定全球恐怖分子（SDGTs）”，并计划自 2026 年 6 月 5 日起将二者正式认定为“外国恐怖组织（FTOs）”，他们曾被指使用数字货币进行洗钱，其中 PCC 曾被报道以比特币挖矿作为洗钱掩护。 此
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专家：朝鲜黑客或需数月才能洗白从币安窃取的数十亿美元
专家表示，被盗代币在公共区块链上可见，且已被拆分成小额包裹，以试图阻止追踪。
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Decrypt：朝鲜黑客每25秒创建一个新钱包，洗钱币安被盗资金
Decrypt报道称，朝鲜黑客正在以每25秒创建一个新钱包的速度，洗钱从币安盗取的资金。币安被盗的64.3亿美元中有28.5亿美元已被冻结或扣押，相比之下，Bybit被盗案中只有约3%被冻结或扣押。朝鲜的自动化洗钱活动涉及12,000个钱包。
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NEAR Intents负责人Alex Shevchenko就币安63亿美元被盗案提出加密钱包生存三法则
在币安63亿美元被盗案发生后，NEAR Intents负责人Alex Shevchenko为加密货币钱包开发者提出了三条关键规则，以防止其服务在无意中成为洗钱赃款的帮凶。这起发生在2026年10月下旬的黑客攻击暴露了即时兑换基础设施的漏洞，去中心化桥和流动性聚合器成为赃款合法化的主要工具。鉴于仍有约35亿美元在黑客控制之下，Shevchenko强调，对集成合作伙伴进行尽职调查现已成为核心产品要求，
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Elliptic：币安被盗资金首次使用 CoinJoin 混币，44%被冻结，1600万美元流向Bitget被盗地址
区块链分析公司 Elliptic 报告称，币安被盗的约64.3亿美元资金的洗钱活动涉及11条区块链、约1.2万个钱包和逾4万笔交易。其中约28.5亿美元（占44%）已被冻结或扣押，而约32.4亿美元仍留在关联地址中。Tron 是主要洗钱路径之一，资金分散在约7700个地址中。攻击者还首次开始使用 CoinJoin，并且约1600万美元被发送到与此前 Bitget 被盗事件相关的地址。
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Lookonchain监测：Pando Rings黑客购买7,548枚ETH（约1672万美元），并于7小时前将4,000枚ETH（约917万美元）存入Tornado Cash进行洗钱
Lookonchain监测：Pando Rings黑客购买7,548枚ETH（约1672万美元），并于7小时前将4,000枚ETH（约917万美元）存入Tornado Cash进行洗钱
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币安黑客地址收到大量小额比特币转账，附带求助或洗钱信息
币安黑客控制的19个钱包地址，共持有18,270枚被盗比特币。自上周四以来，这些地址除了收到价值不到1美元的小额比特币转账外，没有其他入账。每笔小额转账都附带一条信息，内容从求助、洗钱提议到代币推广不等。
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THORChain因区块重组bug暂停多网络互换，意外减缓币安黑客洗钱活动
THORChain因区块重组bug暂停多网络互换，意外减缓币安黑客洗钱活动
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分析师：朝鲜黑客通过Tron洗钱2.42亿美元币安被盗资金，FBI正向THORChain施压
据分析师称，朝鲜黑客通过波场（Tron）网络洗钱了2.42亿美元从币安盗取的资金，美国联邦调查局（FBI）正就此向THORChain施压。加密桥Relay、THORChain、Chainflip和Symbiosis已将其中约1.4亿美元的被盗资金从波场链转移出去，其中Relay处理的金额最多，达4800万美元。
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Chainalysis：币安黑客洗钱者在波场链盗取5亿美元后，资金已转移至索拉纳链
Chainalysis 称，币安黑客洗钱者在波场链盗取5亿美元后，资金已转移至索拉纳链。该机构指出，此次波场链上的操作涉及1000多个地址和3000多笔存款，随后资金分散到其他链上。
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FBI将币安63亿美元加密盗窃案归因于朝鲜，币安已弥补90%损失并计划周日恢复提现
美国联邦调查局（FBI）已将加密货币交易所币安（Binance）创纪录的63亿美元虚拟资产盗窃案归因于朝鲜的TraderTraitor组织，并呼吁虚拟资产服务提供商阻止相关洗钱交易。币安周六表示，已利用公司资金弥补了90%的被盗金额，并计划于周日恢复提现，同时发布了新的储备证明快照，以确保用户资产得到1:1支持。
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FBI将超60亿美元币安黑客攻击归因于朝鲜，并敦促加密服务商阻止洗钱交易
美国联邦调查局（FBI）将超过60亿美元的币安黑客攻击归因于朝鲜黑客组织TraderTraitor，并观察到攻击者将窃取的加密资产主要转换为ETH。FBI、美国特勤局（USSS）和美国国税局刑事调查部门（IRS-CI）敦促THORNode运营商、RPC节点运营商、即时交易所、DeFi服务、区块链分析公司及其他虚拟资产服务提供商，阻止涉及或源自攻击者用于洗钱的地址的交易，并公布了相关地址列表。
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FBI将超60亿美元币安黑客攻击归因于朝鲜
美国联邦调查局（FBI）表示，将超过60亿美元的币安黑客攻击归因于朝鲜黑客组织TraderTraitor，并寻求阻止其洗钱路径。币安仍将11月1日作为提款重启目标。
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Chainalysis：以太坊链重组致THORChain紧急暂停，意外延迟币安被盗资金洗钱
区块链分析公司Chainalysis表示，美东时间10月31日上午，以太坊链发生重组，导致THORChain错误地向一名用户双倍退款10 ETH，触发了紧急暂停。此次暂停阻止了THORChain大部分桥的跨链互换，意外延迟了包括朝鲜洗钱者在内的币安被盗资金的洗钱活动。
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Chainalysis在币安黑客攻击调查中标记出DeFi收据代币洗钱路径
Chainalysis在币安黑客攻击调查中标记出DeFi收据代币洗钱路径。一个链上案例显示，USDT被存入JustLend，转换为jUSDT后被另一个钱包赎回。
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Chainalysis：币安黑客部署前所未见的洗钱策略，迅速转换63亿美元被盗资金
区块链分析公司Chainalysis于10月30日表示，币安63亿美元被盗事件的黑客正在使用前所未见的洗钱策略，并迅速将被盗资产转换为其他加密货币。调查人员发现数千笔交易在短时间内执行，表明攻击者利用自动化来混淆资金流向。Elliptic的报告也指出，黑客已将被盗的约7.86亿美元稳定币转换为以太坊和Tron，有时甚至以显著损失为代价来快速完成交易，以避免资产冻结。黑客还通过去中心化交易平台积极兑
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币安被盗案：追回63亿美元失窃资金的“猫鼠游戏”
加密货币公司和执法部门正与涉嫌与朝鲜有关联的黑客展开一场“猫鼠游戏”，以追回从币安被盗的逾60亿美元资金。这些黑客利用复杂的混淆技术和全球洗钱网络将数字资产转换为法币。迄今为止，Circle和Tether等稳定币发行方已冻结约30亿美元，但黑客迅速出售USDT并借入以太币以规避冻结。调查人员注意到新的洗钱模式，包括钱包之间资金的自动化流转以及更多地利用中国洗钱组织，这使得随着资金进一步脱链，追回工
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以色列将 Nomad Bridge 攻击者引渡至美国，面临 280 万美元盗窃指控
以色列已将以色列裔俄罗斯公民 Alexander Block 引渡至美国，他将面临涉嫌从加密跨链桥 Nomad 盗窃约 280 万美元的指控。Block 于 2025 年 5 月被捕，并于 2023 年 8 月被起诉，罪名包括计算机欺诈和洗钱。以色列最高法院驳回了他的上诉，裁定利用程序漏洞构成非法计算机入侵，即使软件技术上允许该行为。2022 年 8 月的攻击导致 Nomad 损失了超过 1.86
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Chainalysis：币安被盗资金中3.25亿美元已被黑客兑换以规避冻结，目前冻结资产总额约28亿美元，交易模式显示为自动化洗钱
Chainalysis：币安被盗资金中3.25亿美元已被黑客兑换以规避冻结，目前冻结资产总额约28亿美元，交易模式显示为自动化洗钱
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美国财政部制裁10名个人和1个实体，包括2名俄罗斯加密中间人，因其为朝鲜武器计划洗钱
美国财政部周二宣布制裁10名个人和1个实体，其中包括2名俄罗斯加密货币中间人，指控他们通过朝鲜虚假IT员工计划洗钱，为朝鲜的武器项目提供资金。其中，一名俄罗斯国民自2025年1月以来处理了近200万美元的加密货币转换和至少125万美元的其他货币转移；另一名俄罗斯国民为一家朝鲜IT公司转换了价值350万美元的加密货币。此外，一名朝鲜国民自2024年以来为其团队转移了近50万美元的加密货币，一个朝鲜控
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中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭
中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭。他被控串谋洗钱，若罪名成立，将面临最高20年的联邦监禁。检方指控赵政协助一个犯罪网络，通过美国空壳公司、国际银行账户和加密货币钱包，为从174名美国受害者处窃取的3690万美元进行洗钱。资金流向显示，款项从美国银行账户转至巴哈马的Deltec Bank账户，随后转换为Tether的USDT稳定币，再转移至柬埔寨的加密钱包。
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美国运通宣布裁员5%并微幅上调利润预测，同时面临3.5亿美元罚款
美国运通（AmEx）今日宣布将裁减约5%的员工，作为3.36亿美元重组计划的一部分。尽管进行大规模裁员，该公司仅将2026年全年调整后利润预测中点上调了0.85%，至每股17.75美元。受此消息影响，美国运通股价在纽约交易时段午盘下跌3.7%。 此外，美国运通还因未能发现130亿美元的可疑洗钱活动而被罚款3.5亿美元。美国货币监理署（OCC）在裁员宣布前15天曾指出，美国运通的反洗钱项目存在资源不
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区块链调查员指控加密交易所CoinDCX就1600万美元盗窃事件“撒谎”，称其最初否认后承认“运营损失”
区块链调查员“Darcy”于周四上午标记了与CoinDCX相关地址的1600万美元可疑资金流出。CoinDCX联合创始人Sumit Gupta最初否认，称归因“不正确”，并敦促“不要散布谣言”。随后，CoinDCX官方X账号更新称，相关交易涉及2025年1月创建、2025年7月被入侵后弃用的旧钱包地址，并表示已全额承担用户损失。然而，多位链上侦探对此提出异议，其中“SpecterAnalyst”直
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希腊称正对伊朗实施制裁
希腊财政部表示，正在对德黑兰实施制裁，并支持打击与伊朗相关的洗钱和非法金融活动的努力。据半岛电视台报道，此前美国财政部宣布，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已发出行政传票，以推进对一家未具名希腊银行的调查。
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意大利警方破获涉黑手党加密洗钱案，涉案金额达7600万美元
意大利警方破获了一个与黑手党有关的加密货币洗钱团伙，该团伙以一家米兰汽车租赁公司为掩护，将6800万欧元（约合7600万美元）资金转移出境。目前已有30人被捕，案件横跨意大利、西班牙和瑞士，涉及Ndrangheta和Camorra等黑手党组织，资金来源包括毒品走私和加密诈骗等。
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被盗比特币如何变现：加密货币洗钱的演变与策略
加密货币犯罪分子将非法获取的比特币变现，通常遵循“放置、分层、整合”三阶段洗钱模式。随着监管加强，简单的交易所套现已过时，黑客转向多阶段、碎片化的复杂策略。截至2026年，跨链桥已取代混币器成为主要洗钱工具，结合剥离链、DeFi平台、无/弱KYC交易所及暗网服务，形成典型的45天洗钱周期。执法机构与区块链分析公司正持续追踪打击，但洗钱手段日益复杂，对全球监管构成严峻挑战。
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