更快的區塊鏈好幫手！
洗錢
-
土耳其檢方起訴涉8.5億美元加密貨幣洗錢犯罪團伙
Svmuu訊 土耳其檢方對一個涉及“大巴扎”的大型洗錢網絡提起公訴，涉案金額近 400 億土耳其里拉，約合 8.5 億美元。起訴書列出 504 名嫌疑人，他們被控利用空殼公司、銀行賬户、外匯兑換處、POS 終端和加密貨幣交易掩蓋非法所得。嫌疑人還被指控將贓款兑換成加密貨幣並轉移至國外，並以高回報承諾誘騙受害者參與欺詐性投資計劃。檢察官尋求對涉嫌主謀 Türker Ak 判處最高 34.5 年監禁，
-
美國起訴服刑男子涉嫌轉移並洗錢被扣押Kraken賬户加密資產，涉案金額約29萬美元
Svmuu訊 美國檢方近日對一名正在服刑的男子提起刑事指控，指控其涉嫌轉移並洗白一筆已被法院下令沒收的加密資產，涉案金額約 29 萬美元。 據美國司法部（DOJ）公告，保加利亞籍男子 Rossen Iossifov 被指控於 2024 年 1 月夥同他人，從其註冊於 Kraken 的賬户中提取並轉移一批此前已被聯邦法院裁定沒收的加密貨幣資產。檢方稱，這些資金隨後通過加密貨幣混幣服務及交易平台流轉，
-
巴西警方配合美國製裁行動，凍結含加密貨幣在內的約20億美元資產
Svmuu訊 巴西聯邦警方於聖保羅多地同步開展執法行動，落實美國財政部此前出台的制裁決議，打擊服務巴西黑幫 “首都第一司令部（PCC）” 的跨境洗錢團伙。 本次行動執行 11 份臨時逮捕令、13 次搜查扣押，涉案兩名核心個人均被美方列入制裁名單。經法院裁定，涉案人員名下合計 10.4 億雷亞爾（摺合 20 億美元）的資金、實體資產及加密貨幣全部予以凍結。涉案人 Stella Stefanie Nu
-
ZachXBT：KuCoin向受害者發送法律威脅郵件，涉25萬美元被盜資金洗錢案
Svmuu訊 鏈上調查員 ZachXBT 發文稱，KuCoin 近期向一名受害者發送法律威脅郵件，而該受害者此前遭遇約 25 萬美元的 Atomic Stealer 惡意軟件盜竊，其被盜資金隨後通過使用購買來的 KYC 身份認證的 KuCoin 賬户進行洗錢。 ZachXBT 表示，涉案資金隨後流入多個 KuCoin 充值地址。其還稱，過去幾個月已多次對 KuCoin 發出警告，原因包括凍結用户賬
-
泰國對一名中國商人發逮捕令，涉“殺豬盤” 非法挖礦洗錢數十億美元
Svmuu訊 泰國政府針對中國籍商人王益承（Wang Yicheng）正式發出逮捕令，指控他涉嫌勾結跨國犯罪集團，利用非法的加密貨幣“挖礦”行為，替跨國互聯網詐騙及線上賭博集團洗錢，金額高達數十億美元。路透社引述區塊鏈分析機構 TRM Labs 的調查指，王益承的加密貨幣錢包在 2021 至 2022 年間至少接收了 910 萬美元（約 7135 萬港元）的資金，這些資金均指向“殺豬盤”。 泰國特
-
最高檢：深挖涉毒洗錢犯罪，李某波通過虛擬貨幣洗錢4800餘萬元被判死刑
Svmuu訊 最高人民檢察院在 6 月 25 日舉行的新聞發佈會上介紹，檢察機關深挖徹查“自洗錢”與“他洗錢”犯罪，大力推進涉毒資產追繳，確保實現涉毒洗錢犯罪查處全覆蓋。 2025 年 1 月至 2026 年 5 月，全國檢察機關共起訴涉毒洗錢犯罪 1200 餘人。其中在最高檢掛牌督辦、重慶檢察機關辦理的李某波等人特大跨境走私、販賣、運輸毒品、洗錢案中，李某波通過虛擬貨幣洗錢 4800 餘萬元，被
-
武漢監委原官員之子在港洗錢超6400萬港元，辯稱部分資金來自出售比特幣
Svmuu訊 武漢市監委原委員肖軍之子肖鋭涉嫌代父親收受內地工程承包商贈與的約 472 萬港元賄賂款，還通過地下錢莊洗錢逾 6400 萬港元。 6 月 23 日，香港區域法院裁定肖鋭四項“洗黑錢”罪名及一項“使用虛假文書的副本”罪名全部成立，法官將於 7 月 23 日公佈刑期。2014 年肖鋭獲批赴港居留，同年通過其滙豐賬户以 1000 萬港元購入永明金融兩項基金。在 2016 年 1 月至 20
-
美國司法部扣押涉嫌洗錢數十億美元的匯旺賬户
Svmuu訊 美國司法部宣佈扣押一個為柬埔寨匯旺集團旗下子公司提供後端基礎設施的賬户。檢察官表示，該賬户協助運行 Telegram 市場 Huione Guarantee，該市場為東南亞詐騙運營方撮合盜竊數據、洗錢服務及工具。 此外，FinCEN 於同日採取行動，將現有的匯旺禁令延伸至其繼承實體 H-Pay Service PLC，以防止該集團規避美國限制。根據法院文件，該賬户運行的託管服務還協助
-
ZachXBT：HashFlare詐騙關聯錢包沉寂3.5年後轉移1850萬美元ETH
Svmuu訊 據 ZachXBT 監測，一個與 5.75 億美元 HashFlare 投資詐騙案相關的錢包在沉寂 3.5 年後，於約 3 小時前轉出 10,600 枚 ETH，價值約 1850 萬美元。資金隨後通過 HiFiSwap 及 Near Protocol 的 Intents 功能從 Ethereum 轉向 Bitcoin，並開始使用即時兑換服務洗錢。此前，HashFlare 聯合創始人
-
日本警方查獲穩定幣洗錢案件：詐騙資金被兑換為加密資產，專家警告監管挑戰
Svmuu訊 作為新型電子支付工具受到政府和金融機構關注的穩定幣（Stablecoin）正被部分犯罪團夥用於洗錢活動。由於穩定幣與法定貨幣掛鈎、價格波動較小且轉賬速度較快，詐騙團夥開始將特殊詐騙所得資金兑換為穩定幣，以隱藏資金來源。 今年 3 月，日本大阪府警方以涉嫌違反《組織犯罪處罰法》為由逮捕 3 名男子，指控其協助投資詐騙團夥進行資金洗淨。警方稱，3 人將來自日本 6 個都縣、10 名受害者
-
韓國警方破獲1100萬美元USDT洗錢案，逮捕23人
Svmuu訊 Solid Intel 在 X 平台發文表示，韓國警方在一起涉及 1100 萬美元 USDT 的洗錢案件中逮捕 23 人。
-
境外色情網站境內運維及洗錢鏈條被查獲，涉案人員用虛擬貨幣洗錢被判刑
Svmuu訊 四川省雅安市名山區人民法院近日對一起跨境操控、利用虛擬貨幣洗錢的新型網絡涉黃犯罪案件作出判決。 調查顯示，境外色情網站羞羞色漫資金流水高達 1200 萬元以上，境內犯罪嫌疑人鍾某宏、鍾某、鍾某傑負責網站運維。涉案人員唐某傳夫婦在接收贓款後，將絕大部分資金轉給其妻弟李某武。李某武名下賬户共計收受贓款 860 多萬元，並將其中部分贓款兑換成虛擬貨幣上交境外金主以轉移出境。目前，法院已對鍾
-
11個國家執法機構關閉AudiA6加密洗錢網絡
Svmuu訊 11 個國家執法機構聯合關閉洗錢網絡 AudiA6，該網絡在 2022 年至 2025 年期間處理超過 3.36 億歐元非法資金。6 月 10 日，執法機構在 Georgia 逮捕兩名俄羅斯和烏克蘭籍管理員，查封 25 個域名、30 多台服務器和 80 輛汽車，並凍結約 77.8 萬歐元加密貨幣。 AudiA6 以“mixer-as-a-service”形式為涉及勒索軟件攻擊的網絡犯
-
美國華盛頓州男子因協助洗錢近1億美元加密貨幣被判刑5年
Svmuu訊 美國司法部在發佈的新聞稿中表示，一名 47 歲的美國華盛頓州紐卡斯爾居民 Geoffrey K. Auyeung 因共謀實施洗錢被判處 5 年監禁。 Geoffrey K. Auyeung 協助海外詐騙分子通過銀行賬户和加密貨幣交易所轉移了近 1 億美元的投資詐騙所得。詐騙分子欺騙受害者投資石油和天然氣行業，誘導受害者將資金轉入所謂的託管賬户。Geoffrey K. Auyeung
-
Digital remittance giant Wise under investigation over €500 million in suspicious transactions, shares plummet 11%
Svmuu訊 數字匯款巨頭 Wise 因涉嫌約 5 億歐元的可疑交易在比利時接受調查，消息傳出後，Wise 的股價暴跌 11.35%。據悉，比利時檢察官正在調查該公司，因為他們擔心該公司的帳户已被犯罪分子用於洗錢，包括詐欺、貪腐和販毒所得。檢察官正在調查該公司在歐洲 30 多個國家是否存在違反反洗錢法規的跡象，調查預計很快就會結束。（cityam）
-
美國國務院將巴西犯罪組織CV和PCC列為“特別指定全球恐怖分子”
Svmuu訊 美國國務院宣佈將巴西兩組織紅色司令部（Comando Vermelho，簡稱 CV）與首都第一司令部（Primeiro Comando da Capital，簡稱 PCC）列為“特別指定全球恐怖分子（SDGTs）”，並計劃自 2026 年 6 月 5 日起將二者正式認定為“外國恐怖組織（FTOs）”，他們曾被指使用數字貨幣進行洗錢，其中 PCC 曾被報道以比特幣挖礦作為洗錢掩護。 此
-
專家：朝鮮黑客或需數月才能洗白從幣安竊取的數十億美元
專家表示，被盜代幣在公共區塊鏈上可見，且已被拆分成小額包裹，以試圖阻止追蹤。
-
Decrypt：朝鮮黑客每25秒創建一個新錢包，洗錢幣安被盜資金
Decrypt報道稱，朝鮮黑客正在以每25秒創建一個新錢包的速度，洗錢從幣安盜取的資金。幣安被盜的64.3億美元中有28.5億美元已被凍結或扣押，相比之下，Bybit被盜案中只有約3%被凍結或扣押。朝鮮的自動化洗錢活動涉及12,000個錢包。
-
NEAR Intents負責人Alex Shevchenko就幣安63億美元被盜案提出加密錢包生存三法則
在幣安63億美元被盜案發生後，NEAR Intents負責人Alex Shevchenko為加密貨幣錢包開發者提出了三條關鍵規則，以防止其服務在無意中成為洗錢贓款的幫兇。這起發生在2026年10月下旬的黑客攻擊暴露了即時兑換基礎設施的漏洞，去中心化橋和流動性聚合器成為贓款合法化的主要工具。鑑於仍有約35億美元在黑客控制之下，Shevchenko強調，對集成合作夥伴進行盡職調查現已成為核心產品要求，
-
Elliptic：幣安被盜資金首次使用 CoinJoin 混幣，44%被凍結，1600萬美元流向Bitget被盜地址
區塊鏈分析公司 Elliptic 報告稱，幣安被盜的約64.3億美元資金的洗錢活動涉及11條區塊鏈、約1.2萬個錢包和逾4萬筆交易。其中約28.5億美元（佔44%）已被凍結或扣押，而約32.4億美元仍留在關聯地址中。Tron 是主要洗錢路徑之一，資金分散在約7700個地址中。攻擊者還首次開始使用 CoinJoin，並且約1600萬美元被髮送到與此前 Bitget 被盜事件相關的地址。
-
Lookonchain監測：Pando Rings黑客購買7,548枚ETH（約1672萬美元），並於7小時前將4,000枚ETH（約917萬美元）存入Tornado Cash進行洗錢
Lookonchain監測：Pando Rings黑客購買7,548枚ETH（約1672萬美元），並於7小時前將4,000枚ETH（約917萬美元）存入Tornado Cash進行洗錢
-
幣安黑客地址收到大量小額比特幣轉賬，附帶求助或洗錢信息
幣安黑客控制的19個錢包地址，共持有18,270枚被盜比特幣。自上週四以來，這些地址除了收到價值不到1美元的小額比特幣轉賬外，沒有其他入賬。每筆小額轉賬都附帶一條信息，內容從求助、洗錢提議到代幣推廣不等。
-
THORChain因區塊重組bug暫停多網絡互換，意外減緩幣安黑客洗錢活動
THORChain因區塊重組bug暫停多網絡互換，意外減緩幣安黑客洗錢活動
-
分析師：朝鮮黑客通過Tron洗錢2.42億美元幣安被盜資金，FBI正向THORChain施壓
據分析師稱，朝鮮黑客通過波場（Tron）網絡洗錢了2.42億美元從幣安盜取的資金，美國聯邦調查局（FBI）正就此向THORChain施壓。加密橋Relay、THORChain、Chainflip和Symbiosis已將其中約1.4億美元的被盜資金從波場鏈轉移出去，其中Relay處理的金額最多，達4800萬美元。
-
Chainalysis：幣安黑客洗錢者在波場鏈盜取5億美元后，資金已轉移至索拉納鏈
Chainalysis 稱，幣安黑客洗錢者在波場鏈盜取5億美元后，資金已轉移至索拉納鏈。該機構指出，此次波場鏈上的操作涉及1000多個地址和3000多筆存款，隨後資金分散到其他鏈上。
-
FBI將幣安63億美元加密盜竊案歸因於朝鮮，幣安已彌補90%損失並計劃週日恢復提現
美國聯邦調查局（FBI）已將加密貨幣交易所幣安（Binance）創紀錄的63億美元虛擬資產盜竊案歸因於朝鮮的TraderTraitor組織，並呼籲虛擬資產服務提供商阻止相關洗錢交易。幣安週六表示，已利用公司資金彌補了90%的被盜金額，並計劃於週日恢復提現，同時發佈了新的儲備證明快照，以確保用户資產得到1:1支持。
-
FBI將超60億美元幣安黑客攻擊歸因於朝鮮，並敦促加密服務商阻止洗錢交易
美國聯邦調查局（FBI）將超過60億美元的幣安黑客攻擊歸因於朝鮮黑客組織TraderTraitor，並觀察到攻擊者將竊取的加密資產主要轉換為ETH。FBI、美國特勤局（USSS）和美國國税局刑事調查部門（IRS-CI）敦促THORNode運營商、RPC節點運營商、即時交易所、DeFi服務、區塊鏈分析公司及其他虛擬資產服務提供商，阻止涉及或源自攻擊者用於洗錢的地址的交易，並公佈了相關地址列表。
-
FBI將超60億美元幣安黑客攻擊歸因於朝鮮
美國聯邦調查局（FBI）表示，將超過60億美元的幣安黑客攻擊歸因於朝鮮黑客組織TraderTraitor，並尋求阻止其洗錢路徑。幣安仍將11月1日作為提款重啓目標。
-
Chainalysis：以太坊鏈重組致THORChain緊急暫停，意外延遲幣安被盜資金洗錢
區塊鏈分析公司Chainalysis表示，美東時間10月31日上午，以太坊鏈發生重組，導致THORChain錯誤地向一名用户雙倍退款10 ETH，觸發了緊急暫停。此次暫停阻止了THORChain大部分橋的跨鏈互換，意外延遲了包括朝鮮洗錢者在內的幣安被盜資金的洗錢活動。
-
Chainalysis在幣安黑客攻擊調查中標記出DeFi收據代幣洗錢路徑
Chainalysis在幣安黑客攻擊調查中標記出DeFi收據代幣洗錢路徑。一個鏈上案例顯示，USDT被存入JustLend，轉換為jUSDT後被另一個錢包贖回。
-
Chainalysis：幣安黑客部署前所未見的洗錢策略，迅速轉換63億美元被盜資金
區塊鏈分析公司Chainalysis於10月30日表示，幣安63億美元被盜事件的黑客正在使用前所未見的洗錢策略，並迅速將被盜資產轉換為其他加密貨幣。調查人員發現數千筆交易在短時間內執行，表明攻擊者利用自動化來混淆資金流向。Elliptic的報告也指出，黑客已將被盜的約7.86億美元穩定幣轉換為以太坊和Tron，有時甚至以顯著損失為代價來快速完成交易，以避免資產凍結。黑客還通過去中心化交易平台積極兑
-
幣安被盜案：追回63億美元失竊資金的“貓鼠遊戲”
加密貨幣公司和執法部門正與涉嫌與朝鮮有關聯的黑客展開一場“貓鼠遊戲”，以追回從幣安被盜的逾60億美元資金。這些黑客利用複雜的混淆技術和全球洗錢網絡將數字資產轉換為法幣。迄今為止，Circle和Tether等穩定幣發行方已凍結約30億美元，但黑客迅速出售USDT並借入以太幣以規避凍結。調查人員注意到新的洗錢模式，包括錢包之間資金的自動化流轉以及更多地利用中國洗錢組織，這使得隨着資金進一步脱鏈，追回工
-
以色列將 Nomad Bridge 攻擊者引渡至美國，面臨 280 萬美元盜竊指控
以色列已將以色列裔俄羅斯公民 Alexander Block 引渡至美國，他將面臨涉嫌從加密跨鏈橋 Nomad 盜竊約 280 萬美元的指控。Block 於 2025 年 5 月被捕，並於 2023 年 8 月被起訴，罪名包括計算機欺詐和洗錢。以色列最高法院駁回了他的上訴，裁定利用程序漏洞構成非法計算機入侵，即使軟件技術上允許該行為。2022 年 8 月的攻擊導致 Nomad 損失了超過 1.86
-
Chainalysis：幣安被盜資金中3.25億美元已被黑客兑換以規避凍結，目前凍結資產總額約28億美元，交易模式顯示為自動化洗錢
Chainalysis：幣安被盜資金中3.25億美元已被黑客兑換以規避凍結，目前凍結資產總額約28億美元，交易模式顯示為自動化洗錢
-
美國財政部制裁10名個人和1個實體，包括2名俄羅斯加密中間人，因其為朝鮮武器計劃洗錢
美國財政部週二宣佈制裁10名個人和1個實體，其中包括2名俄羅斯加密貨幣中間人，指控他們通過朝鮮虛假IT員工計劃洗錢，為朝鮮的武器項目提供資金。其中，一名俄羅斯國民自2025年1月以來處理了近200萬美元的加密貨幣轉換和至少125萬美元的其他貨幣轉移；另一名俄羅斯國民為一家朝鮮IT公司轉換了價值350萬美元的加密貨幣。此外，一名朝鮮國民自2024年以來為其團隊轉移了近50萬美元的加密貨幣，一個朝鮮控
-
中國公民趙政（44歲）已被引渡至美國，並於10月23日在洛杉磯聯邦法院出庭
中國公民趙政（44歲）已被引渡至美國，並於10月23日在洛杉磯聯邦法院出庭。他被控串謀洗錢，若罪名成立，將面臨最高20年的聯邦監禁。檢方指控趙政協助一個犯罪網絡，通過美國空殼公司、國際銀行賬户和加密貨幣錢包，為從174名美國受害者處竊取的3690萬美元進行洗錢。資金流向顯示，款項從美國銀行賬户轉至巴哈馬的Deltec Bank賬户，隨後轉換為Tether的USDT穩定幣，再轉移至柬埔寨的加密錢包。
-
美國運通宣佈裁員5%並微幅上調利潤預測，同時面臨3.5億美元罰款
美國運通（AmEx）今日宣佈將裁減約5%的員工，作為3.36億美元重組計劃的一部分。儘管進行大規模裁員，該公司僅將2026年全年調整後利潤預測中點上調了0.85%，至每股17.75美元。受此消息影響，美國運通股價在紐約交易時段午盤下跌3.7%。 此外，美國運通還因未能發現130億美元的可疑洗錢活動而被罰款3.5億美元。美國貨幣監理署（OCC）在裁員宣佈前15天曾指出，美國運通的反洗錢項目存在資源不
-
區塊鏈調查員指控加密交易所CoinDCX就1600萬美元盜竊事件“撒謊”，稱其最初否認後承認“運營損失”
區塊鏈調查員“Darcy”於週四上午標記了與CoinDCX相關地址的1600萬美元可疑資金流出。CoinDCX聯合創始人Sumit Gupta最初否認，稱歸因“不正確”，並敦促“不要散佈謠言”。隨後，CoinDCX官方X賬號更新稱，相關交易涉及2025年1月創建、2025年7月被入侵後棄用的舊錢包地址，並表示已全額承擔用户損失。然而，多位鏈上偵探對此提出異議，其中“SpecterAnalyst”直
-
希臘稱正對伊朗實施制裁
希臘財政部表示，正在對德黑蘭實施制裁，並支持打擊與伊朗相關的洗錢和非法金融活動的努力。據半島電視台報道，此前美國財政部宣佈，美國金融犯罪執法網絡（FinCEN）已發出行政傳票，以推進對一家未具名希臘銀行的調查。
-
意大利警方破獲涉黑手黨加密洗錢案，涉案金額達7600萬美元
意大利警方破獲了一個與黑手黨有關的加密貨幣洗錢團伙，該團伙以一家米蘭汽車租賃公司為掩護，將6800萬歐元（約合7600萬美元）資金轉移出境。目前已有30人被捕，案件橫跨意大利、西班牙和瑞士，涉及Ndrangheta和Camorra等黑手黨組織，資金來源包括毒品走私和加密詐騙等。
-
被盜比特幣如何變現：加密貨幣洗錢的演變與策略
加密貨幣犯罪分子將非法獲取的比特幣變現，通常遵循“放置、分層、整合”三階段洗錢模式。隨着監管加強，簡單的交易所套現已過時，黑客轉向多階段、碎片化的複雜策略。截至2026年，跨鏈橋已取代混幣器成為主要洗錢工具，結合剝離鏈、DeFi平台、無/弱KYC交易所及暗網服務，形成典型的45天洗錢週期。執法機構與區塊鏈分析公司正持續追蹤打擊，但洗錢手段日益複雜，對全球監管構成嚴峻挑戰。
洗錢
24小時熱榜
今日行情
推薦閱讀
