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反洗錢

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  • 幣安在反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)方面的措施與挑戰

    加密貨幣交易平台幣安持續加大在反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)領域的投入,每年斥資數億美元並擁有超過千名合規員工。平台利用AI技術監控可疑交易,並與全球執法機構緊密合作,協助打擊金融犯罪。儘管幣安在合規方面取得了顯著進展,其在過去也因違反相關法規而面臨多國監管機構的鉅額罰款,目前正積極應對全球日益嚴格的監管要求。

  • 越南出台加密違規處罰法令,無證交易最高罰1900美元

    Svmuu訊 越南 7 月 16 日頒佈 284/2026/NĐ-CP 法令,確立加密貨幣相關違法行為行政處罰規則,為本地合規加密市場提供執法支撐,新規將於 9 月 1 日正式生效。 處罰標準為:個人在無資質平台開展加密交易,最高罰款 5000 萬越南盾(約 1900 美元);未經許可發行加密資產、嚴重違反反洗錢規定,最高罰款 2 億越南盾(約 7700 美元)。監管機構有權叫停違規業務、吊銷經營

  • 泰國央行審查USDT高額交易,打擊洗錢和灰色資金

    Svmuu訊 泰國央行正加強穩定幣監管,以打擊該國洗錢、非法融資和“灰色資金”。泰國央行正與該國證券交易委員會合作,審查高額穩定幣交易,重點關注 USDt (USDT)、現金交易和外匯兑換,以識別並阻止非法資金流動。泰國還將擴大商業銀行在現金網絡、外匯兑換、金條交易和可疑穩定幣交易方面的合規職責。2025 年泰國詐騙損失達 1150 億泰銖,約 34 億美元,並記錄約 1.73 億次詐騙電話和短信

  • 泰國要求個人現金存款超500萬泰銖需證明來源,並加強USDT交易監控

    Svmuu訊 泰國將要求個人存入超過 500 萬泰銖,約 15 萬美元的現金時,必須核實資金來源。該措施擴大商業銀行在現金網絡、大宗貨幣兑換、貴金屬交易和可疑穩定幣交易方面的合規責任。泰國中央銀行與證券交易委員會聯合開展審計工作,重點關注 USDT,以識別和阻止非法資金流動。此次行動還包括加強對貴金屬交易的控制,要求銀行報告快速數字購買和當天實物提現等可疑模式,以打擊洗錢活動。

    2026/07/13 00:18 UTC #泰國#反洗錢#泰達幣
  • 韓國央行發佈監管方案論文,建議超1萬美元個人穩定幣交易僅限認證錢包轉賬

    Svmuu訊 韓國央行法律團隊發佈《針對穩定幣的外國匯款交易法監管方案》研究論文,提出大額穩定幣交易監管建議。論文參考韓國現行外匯管理條例,針對個人之間金額超 1 萬美元的穩定幣轉賬作出約束構想,要求此類交易僅能在官方認證錢包之間開展,同時配套事前申報機制。 機構坦言全面管控未註冊錢包存在技術障礙,但出於反洗錢合規要求,必須對大額跨境穩定幣資金流動加強限制。韓國監管部門此前已多次提出,需完善非託管

  • OFAC將134個與ISIS-K相關的加密錢包列入制裁名單,Tether已凍結其中131個波場地址

    Svmuu訊 美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)將 134 個屬於恐怖組織 ISIS-K 的加密貨幣錢包地址列入特別指定國民制裁名單。穩定幣發行商 Tether 已凍結了其中 131 個波場地址的資金,其餘 3 個被制裁的地址位於門羅幣網絡。自 2023 年以來,這 131 個波場地址共收到超過 140 萬美元的加密貨幣捐款,並向外發送了超過 88 萬美元。(cointelegraph)

    2026/07/02 10:34 UTC #OFAC#反洗錢#制裁#tether
  • 央行副行長:強化打擊虛擬貨幣洗錢,去年洗錢罪宣判案件數量超2000餘件

    Svmuu訊 中國人民銀行公眾號刊文,中國人民銀行副行長宣昌能表示,中國反洗錢工作高質量發展邁入新階段,打擊洗錢及相關違法犯罪成效明顯,2025 年全國以刑法一百九十一條洗錢罪宣判案件數量超 2000 餘件,強化對專業洗錢、虛擬貨幣洗錢和跨境洗錢活動的打擊,提升洗錢犯罪偵查、起訴、判決質效。 犯罪團伙利用不同國家和地區在法律制度、監管規則等方面的差異和漏洞進行套利,運用人頭賬户、資金對敲、虛擬貨幣

  • 韓國FIU提議擴大加密轉賬Travel Rule適用範圍

    Svmuu訊 韓國金融情報部門 FIU 在巴黎舉行的 FATF 全體會議上提議,將加密資產 Travel Rule 報告要求擴大至更小額轉賬,以進一步對齊數字資產反洗錢標準。  韓國目前已對超過 100 萬韓元的加密轉賬適用 Travel Rule,最新提案要求將相關義務擴展至更小額交易,並適用於轉賬發起方和接收方加密資產服務提供商。 FIU 還呼籲加強對離岸和未註冊加密平台的監管行動。FATF

  • ICBA要求堪薩斯城聯儲重新評估Kraken有限用途Fed賬户

    Svmuu訊 社區銀行組織 ICBA 致信堪薩斯城聯儲,要求在 Kraken Financial 一年期有限用途 Fed 賬户到期前重新評估其合規性,並考慮進一步限制或終止。ICBA 認為該賬户未能充分解決與加密相關實體有關的反洗錢和欺詐風險,並援引 FBI 數據稱,2025 年加密 ATM 相關投訴約 1.35 萬起,損失約 3.89 億美元。Kraken 於今年 3 月獲得該賬户,可訪問美聯儲

  • Chaintrust Labs將實時反洗錢篩查和風險情報原生引入Sui

    Svmuu訊 據官方消息,Chaintrust Labs 正在將實時反洗錢篩查和風險情報原生引入 Sui,該功能對用户不可見,但對開發者至關重要。

    2026/06/18 11:59 UTC #反洗錢#sui
  • 日本証券監視委員會、富途控股傘下の証券會社moomooに処分を勧告

    Svmuu訊 在中國國內被嚴肅查處和集中整治之際,富途控股旗下日本券商 moomoo 證券株式會社,近日在日本亦遭監管點名。日本證券交易等監視委員會 6 月 5 日公佈對 moomoo 證券的檢查結果,認定該公司在日本個人投資免税帳户制度 NISA 銷售、客户資產轉移、反洗錢審查以及系統風險管理等方面存在多項問題,並建議日本金融廳等監管機構對其採取行政處罰。(財新)

  • 白宮加密顧問力挺Clarity Act,稱其有利於監管與執法

    Svmuu訊 白宮首席加密顧問 Patrick Witt 表示,美國加密市場結構法案《Clarity Act》是一項「支持監管、支持執法」的法案,反駁部分執法機構關於其不足以防範金融犯罪的批評。 隨著中期選舉臨近,國會通過該法案的時間窗口正在收窄。參議員 Cynthia Lummis 警告稱,若今年無法推進,該法案可能要到 2030 年後才會再次被認真審議。 目前,Clarity Act 仍面臨多

  • 哥斯達黎加通過加密貨幣服務反洗錢法案,違規罰款最高達交易額50%

    Svmuu訊 哥斯達黎加立法議會一致通過第7786號法律修正案,為虛擬資產服務提供商制定反洗錢、反恐融資和大規模殺傷性武器擴散相關具體義務。新法要求虛擬資產服務提供商在金融監管總局註冊,並履行客户身分辨識、盡職調查、交易記錄保存和可疑交易報告等義務。違規罰款為交易金額的5%至50%,或1800美元至9萬美元。該法將在發布三個月後生效。

    2026/05/28 07:23 UTC #反洗錢#監管#加密貨幣
  • 韓國警方成立USDT洗錢專項工作組,將洗錢行為作為獨立罪名打擊

    Svmuu訊 韓國國家警察廳組建了專門打擊加密貨幣洗錢的工作組,由經濟犯罪調查課長擔任組長,網絡犯罪調查課、網絡反恐應對課、暴力犯罪調查課、毒品犯罪調查課和犯罪情報課共同參與。警方表示,Tether 正被濫用為非法洗錢工具,未註冊的虛擬資產兑換商在首爾各地蔓延。警方計劃將洗錢行為作為獨立罪名進行打擊,並對未註冊虛擬資產服務商適用《特定金融信息法》違規嫌疑。警方還確保了 1 億韓元預算,用於加密貨幣

    2026/05/28 03:42 UTC #反洗錢#穩定幣#tether
  • IMX幣的反洗錢與合規性措施解析

    作為Immutable X生態的原生代幣,IMX的合規性與其底層平台緊密相關。Immutable X平台通過強制KYC身份驗證、採用零知識證明技術、與TRM Labs等第三方合規服務商合作來管理AML風險。關鍵進展是,美國證券交易委員會(SEC)於2025年3月結束了對IMX代幣銷售相關潛在違規的調查,未採取執法行動。平台強調其安全記錄,並積極參與行業組織以推動合規標準。

  • 被盜比特幣如何變現:加密貨幣洗錢的演變與策略

    加密貨幣犯罪分子將非法獲取的比特幣變現,通常遵循“放置、分層、整合”三階段洗錢模式。隨着監管加強,簡單的交易所套現已過時,黑客轉向多階段、碎片化的複雜策略。截至2026年,跨鏈橋已取代混幣器成為主要洗錢工具,結合剝離鏈、DeFi平台、無/弱KYC交易所及暗網服務,形成典型的45天洗錢週期。執法機構與區塊鏈分析公司正持續追蹤打擊,但洗錢手段日益複雜,對全球監管構成嚴峻挑戰。

  • 如何遏制比特幣的非法用途:監管、技術與合規路徑

    比特幣的非法用途難以被單一措施完全杜絕,但可通過KYC與反洗錢監管、交易所風控、鏈上分析、執法協作以及跨境規則銜接壓縮其空間。歐盟MiCA、各國AML/CFT框架和區塊鏈追蹤技術正在提高違法成本,同時隱私保護與去中心化理念仍帶來治理張力。

  • AMLT代幣解析與市場現狀

    AMLT代幣由區塊鏈監管科技公司Coinfirm創建,旨在支持其反洗錢(AML)和反恐怖主義融資(CTF)監控服務,並獎勵用户報告惡意加密貨幣地址。然而,截至2026年10月3日,AMLT代幣的市場活躍度極低,24小時交易量接近於零,價格和市值也顯示為0美元。該代幣目前被標記為“未跟蹤”,其交易市場已近乎枯竭,缺乏有效成交。

  • 泰達幣與經濟制裁:加密世界的法律挑戰與合規困境

    作為全球最大的穩定幣,泰達幣(USDT)正面臨日益嚴格的經濟制裁審查和合規壓力。美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)與執法機構合作,已凍結數億美元與非法活動和制裁規避相關的USDT資產。儘管Tether積極配合,採取主動黑名單政策,但其在打擊洗錢和恐怖融資方面的有效性仍受到美國參議員等方面的質疑,引發了加密社區對中心化穩定幣控制權的廣泛討論。

  • AMLT幣是什麼?AMLT代幣的功能與交易獲取途徑解析

    AMLT是Coinfirm公司推出的ERC20合規性代幣,旨在通過其AML/KYC平台增強金融系統的透明度,並幫助DeFi生態系統整合反洗錢合規性。用户可通過提供市場風險數據獲得AMLT獎勵,用於服務折扣或獲取鏈上合規報告。該代幣在2017年末至2018年初進行ICO。截至2026年8月3日,AMLT當前價格極低,市值也處於非常低的水平,部分數據甚至顯示流通量為零,表明其市場流動性非常有限。投資者在考慮交易時,務必充分了解其風險並自行核實交易平台的上架狀態。

  • 幣安在反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)方面的措施與挑戰

    加密貨幣交易平台幣安持續加大在反洗錢(AML)和反恐融資(CFT)領域的投入,每年斥資數億美元並擁有超過千名合規員工。平台利用AI技術監控可疑交易,並與全球執法機構緊密合作,協助打擊金融犯罪。儘管幣安在合規方面取得了顯著進展,其在過去也因違反相關法規而面臨多國監管機構的鉅額罰款,目前正積極應對全球日益嚴格的監管要求。

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