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자금 세탁
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우숴 블록체인(WuBlockchain)은 ZachXBT의 폭로를 인용하여, Bitget에서 도난당한 3억 8,750만 달러의 자금이 크로스체인 브릿지와 Wasabi를 통해 자금세탁되고 있다고 전했다.
온체인 탐정 ZachXBT는 북한 공격자를 대신하여 Bitget에서 도난당한 3억 8,750만 달러를 세탁한 혐의를 받는 중국 불법 행위자들이 그들이 사용하는 서비스와 관련된 Discord 및 Telegram 채널을 통해 공개적으로 주문 지원을 요청했다고 밝혔습니다. ZachXBT는 이 운영자 중 한 명인 "Alias 4"가 올해 초 Kelp DAO에서 발
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Coinbase 사기꾼 로널드 스펙터, 사용자로부터 약 1,600만 달러를 편취한 혐의로 징역 4~12년 선고
이 23세 브루클린 남성은 9월 2일 1급 자금세탁 및 중대 절도 등 31개 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 그는 거래소 대표를 사칭하여 약 100명의 Coinbase 사용자를 속여 자산을 소위 "안전 지갑"으로 이체하거나 시드 문구를 넘겨주도록 유도했습니다. 이 사기는 인프라 취약점을 포함하지 않았으므로 Coinbase는 잘못이 없습니다. 스펙터는 또한
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파이낸셜 타임즈 조사: 러시아 석유 회사의 수십억 달러 자금이 크렘린궁이 지원하는 돈세탁 네트워크를 조장하여 제재를 회피했습니다.
파이낸셜 타임즈 조사: 러시아 석유 회사의 수십억 달러 자금이 크렘린궁이 지원하는 돈세탁 네트워크를 조장하여 제재를 회피했습니다.
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폴란드 검찰, 전직 경찰관을 존다크립토(Zondacrypto) 암호화폐 거래소 사기 혐의로 기소, 수사관들은 설립자 실종 장소 수색 중
폴란드 검찰청은 전직 경찰관 아르투르 K(Artur K.)를 조직 범죄 집단 가담, 존다크립토(Zondacrypto) 사용자 자금 횡령 지원, 자금 세탁 혐의로 기소했습니다. 동시에 수사관들은 2022년 실종되기 전 존다크립토 설립자 실베스터 수젝(Sylwester Suszek)이 마지막으로 목격된 연료 저장소를 수색하고 있습니다. 존다크립토(구 비트베이(
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2025년 영국 금융기관들은 '자금세탁 운반책'으로 의심되는 계좌 238,396개를 폐쇄했는데, 이는 2024년보다 증가한 수치지만 범죄자들은 여전히 여러 계좌를 통해 자금을 이동시키고 있습니다.
영국 금융감독청(FCA)은 2025년에 금융기관들이 '자금세탁 중개' 혐의가 있는 계좌 238,396개를 폐쇄했다고 보고했습니다. 이는 2024년 233,269개, 2023년 184,935개보다 증가한 수치입니다. 이러한 조치에도 불구하고, 조직범죄 집단은 여러 은행 계좌를 통해 불법 자금을 이체한 후 현금화하는 방식으로 계속 활동하고 있으며, 이는 탐지
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영국 부패 수사관들이 스위스 조사에서 트럼프와 연관된 베네수엘라 석유 재벌 알레한드로 베탄쿠르트(Alejandro Betancourt)와 협력하고 있다.
영국 파이낸셜 타임즈는 베네수엘라 석유 재벌 알레한드로 베탄쿠르트(Alejandro Betancourt)가 이전에 돈세탁 수사로 스위스 당국의 수배를 받았다고 보도했습니다.
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스탠다드차타드 은행 CEO, 러시아 "악당" 계좌 폐쇄, 서방 제재 회피 적발
스탠다드차타드 은행의 빌 윈터스 최고경영자(CEO)는 러시아 자금세탁 조직이 우크라이나 분쟁에 대한 서방 제재를 회피하려 한 사실을 발견한 후 해당 계좌들을 폐쇄했다고 밝혔다.
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아랍에미리트와 스웨덴, 암호화폐 자금세탁 조직원 7명 체포... 710만 달러 연루 및 청부 살인 사건과 연관
아랍에미리트와 스웨덴, 암호화폐 자금세탁 조직원 7명 체포... 710만 달러 연루 및 청부 살인 사건과 연관
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영국 금융행위감독청(FCA) 집행이사 스티브 스마트는 금융 범죄 위협이 심화되고 있으며, 영국에서 매년 1000억 파운드 이상이 돈세탁되고 있다고 경고했습니다.
영국 금융행위감독청(FCA)의 집행 및 시장 감독 담당 전무이사 스티브 스마트는 2026년 영국 변호사 협회 경제 범죄 회의에서 작년 잉글랜드와 웨일스에서 발생한 범죄 사건 중 사기 사건이 거의 절반을 차지했다고 밝혔다. 그는 매년 1,000억 파운드 이상의 자금이 영국을 통해 또는 영국 내에서 돈세탁되는 것으로 추정되며, 글로벌 정세 불안정과 기술의 급격
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마두로의 배후 조종자 사브, 미국 돈세탁 사건에서 유죄 인정
마두로의 배후 조종자 사브, 미국 돈세탁 사건에서 유죄 인정
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멕시코 당국, 마약 카르텔과 연관된 것으로 의심되는 암호화폐 채굴장 적발
로이터 통신에 따르면, 멕시코 당국은 푸에블라주에서 발생한 불법 암호화폐 채굴 활동과 관련된 자금세탁 혐의를 조사 중입니다. 경찰은 그래픽카드 300개와 대규모 전력 공급 시설을 압수했으며, 수사관들은 전력이 인근 댐에서 불법으로 도용되었는지 확인하고 있습니다. 이러한 움직임은 조직 범죄가 디지털 자산 분야로 점차 확장되고 있는 시점에 이루어졌습니다. Ch
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미국 법무부는 글로벌 암호화폐 사기 네트워크 단속에 있어 테더의 지원을 인정했으며, 이 작전으로 5,200만 달러 이상의 암호화폐가 동결되었습니다.
Tether는 오늘 미국 법무부(DOJ)가 국제 암호화폐 사기, 자금 세탁 및 사기 운영 네트워크를 단속하는 데 있어 Tether의 적극적인 지원을 인정했다고 발표했습니다. DOJ 사기 센터 태스크포스는 중국 시장의 Xinbi Guarantee를 대상으로 한 협력 작전의 일환으로 하루 만에 5,200만 달러 이상의 암호화폐를 동결했다고 발표했습니다. 법무부
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22세 암호화폐 범죄 조직의 리더 말론 림(Marlon Lim)이 2억 4,500만 달러 규모의 갈취 사건에 대해 유죄를 인정했습니다.
마이애미에 거주하는 22세 싱가포르 시민 말론 람(Malone Lam)이 화요일 연방 갈취 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했습니다. 검찰은 람이 2억 4,500만 달러 이상의 암호화폐를 훔치고 자금 세탁한 국제적인 '사회 공학' 사기를 주도했다고 밝혔습니다. 그는 최대 20년의 징역형을 선고받을 수 있습니다.
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블룸버그의 팟캐스트 'Odd Lots'에서 멕시코 마약 카르텔이 농업 장비를 이용해 돈을 세탁하는 방법에 대해 다뤘습니다.
팟캐스트 'Odd Lots'에서 기자 올리버 블로는 진행자 트레이시 알로웨이 및 조 위젠탈과 함께 멕시코 마약 카르텔이 중장비 농업 기계를 이용해 돈을 세탁하는 방법을 논의하며, 범죄자들이 현금을 이동시키기 위한 혁신적인 방법을 계속 찾고 있음을 강조했습니다.
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미국, 2억 5천만 달러 규모 금 사기 사건 적발, 200명 이상 노인 피해, 40여 명 기소
미국 텍사스주 탤런트 카운티 검찰청은 200명 이상의 노인을 대상으로 한 2억 5천만 달러 규모의 금 사기 사건을 적발했으며, 현재 40명 이상이 기소되었다고 발표했습니다. 사기단은 피해자들을 속여 예금을 인출하여 금, 비트코인 또는 현금을 구매하게 한 후 택배 기사가 이를 수거했습니다. 이 금은 플로리다의 한 정련소로 운반되어 녹여졌고, 현금과 금은 암호
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우크라이나의 루슬란 크라브첸코 수석 검사가 불법 콜센터 부패 혐의로 사임했습니다.
우크라이나의 루슬란 크라브첸코 검찰총장이 불법 콜센터와 관련된 부패 혐의로 사임했습니다. 앞서 우크라이나 반부패 수사관들은 그의 사무실을 수색하여 크라브첸코 사무실 관계자들이 주도한 돈세탁 계획을 발견했다고 밝혔습니다. 크라브첸코는 사임서에서 모든 혐의를 부인하며 자신의 직책이 "정치적 대결의 도구"로 사용되기를 원치 않는다고 밝혔습니다.
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블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
블룸버그의 '오드 랏츠' 팟캐스트: 기자 올리버 불로(Oliver Bullough)는 100달러 지폐 유통량 증가의 주요 원인이 돈세탁과 범죄 활동이라고 주장합니다.
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폴란드 올림픽 위원회 위원장, 암호화폐 관련 뇌물수수 혐의로 체포
폴란드 올림픽 위원회(POC) 위원장인 라도스와프 피에세비치(Radosław Piesiewicz)가 체포되었으며, 검찰은 존다크립토(Zondacrypto) CEO 프셰미스와프 크랄(Przemysław Kral)이 그에게 4만 유로 상당의 시계와 기타 선물을 제공했다는 혐의를 조사하고 있습니다. 이 뇌물은 피에세비치가 암호화폐 거래소의 폴란드 규제 문제에 도
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인터폴이 주도한 '작칼 4호 작전'으로 22개국에서 서아프리카 사이버 범죄에 연루된 용의자 58명이 체포되었으며, 남아프리카 공화국 한 국가에서만 267만 달러가 압수되고 257개 은행 계좌가 동결되었습니다.
글로벌 법 집행 기관인 인터폴은 2025년 11월부터 2026년 6월까지 "작전 자칼 IV"를 조율하여 연애 사기 및 투자 사기(암호화폐를 이용한 사기 포함)에 연루된 서아프리카 조직 범죄 네트워크를 표적으로 삼았습니다. 이 작전으로 총 263명의 용의자가 지목되었습니다. 남아프리카 공화국에서 경찰은 39명을 체포하고 267만 달러를 압수했으며 이 범죄 조
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연방 배심원단은 사업가 브렌트 코발이 2,400만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기와 관련하여 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄를 선고했으며, 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있다고 판결했습니다.
브렌트 코바르(Brent Kovar)는 암호화폐 폰지 사기로 최소 400명의 투자자로부터 2,400만 달러를 편취한 후, 연방 배심원단에 의해 전신 사기, 우편 사기 및 돈세탁 혐의로 유죄 판결을 받았습니다. 그는 현재 최대 280년의 징역형에 처해질 수 있습니다.
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뉴욕 타임즈 보도: World Liberty는 자금 출처가 불분명한 돈세탁 혐의 사업가 Guren "Bobby" Zhou로부터 1억 달러를 받았습니다.
일요일 뉴욕 타임스 보도에 따르면, 사업가 구렌 "바비" 저우(Guren "Bobby" Zhou)는 2021년 영국에서 돈세탁 혐의로 체포되었으며 아직 기소되지는 않았지만 현재도 활발한 조사와 관련되어 있습니다. 저우는 자신의 회사 Aqua 1을 통해 World Liberty Financial (WLFI)의 거버넌스 토큰 1억 달러어치를 구매했지만, 뉴욕
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브라질 경찰이 코카인 밀매 조직을 적발했는데, 이 조직은 암호화폐를 통해 수십억을 세탁한 혐의를 받고 있다.
브라질 경찰은 약 6.5톤의 코카인을 밀수하고 수십억 브라질 레알을 세탁한 혐의를 받는 코카인 밀매 조직을 적발했다. 이 불법 자금은 암호화폐를 이용한 자금 중개업체를 통해 다국적 작전을 통해 세탁된 것으로 알려졌다.
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영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰이 사기 및 자금세탁에 대한 수사 과정에서 4명을 체포했다
영국 금융행위감독청(FCA)과 경찰은 사기 및 자금세탁 혐의를 받고 있는 4명을 체포하고, 해크니, 베이컨햄, 슬라우에서 압수수색 영장을 집행했다. 이는 해당 혐의에 대한 지속적인 수사의 일환이다. FCA는 용의자들을 대상으로 경고성 조사를 실시한 뒤 보석으로 석방했다.
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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미국 재무부가 북한의 무기 프로그램 자금 세탁에 연루된 러시아 암호화폐 중개인 2명을 포함한 개인 10명과 단체 1곳을 제재했습니다.
미국 재무부는 화요일, 북한의 허위 IT 직원 프로그램을 통해 돈세탁을 하고 북한의 무기 프로그램에 자금을 지원한 혐의로 10명의 개인과 1개의 단체에 대한 제재를 발표했습니다. 여기에는 2명의 러시아 암호화폐 중개인이 포함됩니다. 이 중 한 러시아 국적자는 2025년 1월부터 약 200만 달러의 암호화폐 전환과 최소 125만 달러의 기타 통화 이체를 처리
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중국인 자오정(44세)이 미국으로 인도되어 10월 23일 로스앤젤레스 연방 법원에 출두했습니다
중국인 자오정(44세)이 미국으로 인도되어 10월 23일 로스앤젤레스 연방 법원에 출두했습니다. 그는 돈세탁 공모 혐의로 기소되었으며, 유죄 판결 시 최대 20년의 연방 교도소형에 처해질 수 있습니다. 검찰은 자오정이 범죄 네트워크를 도와 미국 유령 회사, 국제 은행 계좌 및 암호화폐 지갑을 통해 미국인 피해자 174명으로부터 훔친 3,690만 달러를 세탁
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아메리칸 익스프레스는 5% 감원을 발표하고 이익 전망치를 소폭 상향 조정했으며, 동시에 3억 5천만 달러의 벌금에 직면했습니다.
아메리칸 익스프레스(AmEx)는 오늘 3억 3,600만 달러 규모의 구조조정 계획의 일환으로 직원 약 5%를 감원할 것이라고 발표했습니다. 대규모 감원에도 불구하고, 회사는 2026년 연간 조정 이익 전망치 중간값을 주당 17.75달러로 0.85%만 상향 조정했습니다. 이 소식에 뉴욕 거래 시간 중반 아메리칸 익스프레스 주가는 3.7% 하락했습니다. 또한
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블록체인 조사관들은 암호화폐 거래소 CoinDCX가 1,600만 달러 도난 사건에 대해 "거짓말을 했다"고 비난하며, 초기 부인 후 "운영 손실"을 인정했다고 주장했습니다.
블록체인 조사관 "Darcy"는 목요일 오전 CoinDCX 관련 주소에서 1,600만 달러의 의심스러운 자금 유출을 포착했습니다. CoinDCX 공동 창립자 Sumit Gupta는 처음에 "잘못된 귀속"이라며 부인하고 "소문을 퍼뜨리지 말라"고 촉구했습니다. 이후 CoinDCX 공식 X 계정은 관련 거래가 2025년 1월에 생성되어 2025년 7월 해킹 후
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그리스, 이란에 대한 제재 시행 중이라고 밝혀
그리스 재무부는 테헤란에 대한 제재를 시행하고 있으며, 이란 관련 자금세탁 및 불법 금융 활동 퇴치 노력을 지지한다고 밝혔습니다. 알자지라에 따르면, 이는 미국 재무부가 미국 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 익명의 그리스 은행에 대한 조사를 진전시키기 위해 행정 소환장을 발부했다고 발표한 이후 나온 것입니다.
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이탈리아 경찰, 마피아 연루 암호화폐 자금세탁 사건 적발…7,600만 달러 규모
이탈리아 경찰이 마피아와 연루된 암호화폐 자금세탁 조직을 적발했습니다. 이 조직은 밀라노의 한 렌터카 회사를 위장하여 6,800만 유로(약 7,600만 달러)의 자금을 해외로 빼돌렸습니다. 현재 30명이 체포되었으며, 이 사건은 이탈리아, 스페인, 스위스에 걸쳐 있으며, 'Ndrangheta'와 'Camorra'와 같은 마피아 조직이 연루되어 있습니다. 자
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ZachXBT: Hyperliquid 자금세탁 서비스 FreedomXMR로 유입된 자금의 87% 이상이 불법 활동과 관련되어 있으며, 2천만 달러 이상이 랜섬웨어 공격 등에서 유래한 것으로 추적됩니다.
온체인 탐정 ZachXBT는 2026년 8월 Hyperliquid Core에 등장한 중앙화된 자금세탁 서비스인 FreedomXMR(FXMR)의 자금 유입 중 87% 이상이 불법 활동과 직접적으로 관련되어 있다고 보고했습니다. 1만 달러를 초과하는 모든 과거 자금 유입을 검토한 결과, 랜섬웨어, 익스플로잇, 소셜 엔지니어링 공격으로 추적 가능한 2천만 달러
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암호화폐 및 외환 거래에 133개 계좌를 사용하고 7,500만 달러 규모의 국제 범죄 네트워크에 서비스를 제공한 혐의를 받는 중국인 용의자가 방콕에서 체포되었습니다.
암호화폐 및 외환 거래에 133개 계좌를 사용하고 7,500만 달러 규모의 국제 범죄 네트워크에 서비스를 제공한 혐의를 받는 중국인 용의자가 방콕에서 체포되었습니다.
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온체인 데이터에 따르면 해커들이 Triple-A에서 도난당한 1,200만 달러를 포함한 불법 자금을 Zcash로 옮겨 자금 세탁하고 있습니다.
온체인 분석가 Specter는 ZachXBT가 Bitget 공격자들이 Zcash(ZEC)를 통해 도난당한 자산을 숨겼다고 폭로한 후, 다른 여러 위협 행위자들도 불법 수익을 ZEC로 이전하기 시작했다고 지적했습니다. 이러한 자금 흐름에는 Cryptobills Ledger 보안 사고 및 Triple-A에서 도난당한 1,200만 달러가 포함되며, 이는 공격자들
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뱅크오브아메리카(Bank of America)의 이익이 17% 감소했으며, 돈세탁 문제로 12억 달러의 벌금을 부과받았습니다.
미국 2위 은행인 뱅크오브아메리카는 자금세탁방지 규정 미준수로 인한 12억 달러 벌금의 영향으로 이익이 17% 감소했다고 발표했습니다. 또한, 이 은행의 트레이딩 및 투자은행 부문 실적도 기대에 미치지 못했습니다.
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영국 FCA와 NCA, 내부자 거래 및 자금세탁 조직 단속 위해 협력, 3명 체포
영국 금융감독청(FCA)과 국가범죄청(NCA)은 10월 13일 공동 작전을 펼쳐 내부자 거래 및 자금 세탁 혐의를 받는 3명을 체포했습니다. 100명 이상의 직원이 런던과 맨체스터의 주택 5곳을 수색하여 30대 이상의 휴대폰, 노트북, 태블릿을 압수했습니다. 용의자들은 현재 심문을 받고 있습니다.
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영국 고등법원, 6만 1천 비트코인 압류 사건에 중국 법 적용 판결, 피해자들 코인 가격 상승분 놓칠 수도
영국 고등법원은 10월 12일 수십억 달러 규모의 비트코인 회수 소송에서 중대한 암호화폐 자금세탁 사건과 관련하여 압류된 61,000개의 비트코인 소유권 결정에 중국 법률이 적용되어야 한다고 판결했습니다. 이 판결로 인해 약 16,000명의 중국 사기 피해자들은 비트코인 가격 상승으로 인한 이익을 얻지 못하고, 초기 투자액과 이자만으로 보상을 받을 수 있습
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미국, 베네수엘라 정부 뇌물 사건과 관련하여 20억 달러 이상을 세탁한 혐의로 Álvaro Pulido 체포
미국 법무부 관계자들은 일요일 62세의 알바로 풀리도(Álvaro Pulido)를 체포했다고 발표했습니다. 그는 이전에 베네수엘라 정부 뇌물 계획을 통해 20억 달러 이상을 세탁한 혐의로 수배 중이었습니다. 풀리도는 국토안보부 태스크포스 작전 중 체포되었으나, 구금 세부 사항은 공개되지 않았습니다. 그는 2023년 3월부터 베네수엘라 국영 석유회사 PDVS
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조사 결과 북한 해커들의 15억 달러 규모 바이비트(Bybit) 도난 자금 세탁 네트워크가 드러났으며, 미국 재무부는 관련 플랫폼을 제재했다.
블록체인 조사관 ZachXBT는 돈세탁 네트워크에 침투하여 북한 해커들이 2025년 2월 Bybit에서 훔친 약 15억 달러 상당의 암호화폐 중 1,200만 달러 이상을 추적했으며, Tether가 44만 2천 USDT를 동결하도록 조치했습니다. 미국 재무부는 이후 암호화폐 플랫폼 Xinbi Guarantee를 제재했는데, 이 플랫폼이 2022년 이후 240
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미국 법무부가 바이낸스의 이란 제재 합의 위반 여부를 조사하며 6,100만 달러 압류를 추진하고 있다.
블룸버그 통신에 따르면, 미국 법무부가 바이낸스가 2023년 합의를 위반했는지 여부를 검토하고 있습니다. 이는 바이낸스가 이란 제재를 위반했을 가능성이 있다는 조사가 나온 데 따른 것입니다. 연방 검찰은 이란 석유 판매와 관련되어 바이낸스를 통해 자금세탁된 것으로 알려진 6,100만 달러를 압류하려 하고 있습니다. 위반이 확인될 경우, 바이낸스는 재차 형사
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아메리칸 익스프레스가 자금세탁 혐의로 3억 5천만 달러의 벌금을 부과받았습니다. 이전에 약 130억 달러 규모의 의심스러운 거래를 처리한 혐의를 받았습니다.
아메리칸 익스프레스 내셔널 뱅크(American Express National Bank)는 2014년 6월부터 2025년 5월까지 약 130억 달러 규모의 의심스러운 무역 기반 자금세탁(TBML) 활동을 처리한 것이 적발되어 미국 통화감독청(OCC)에 3억 5천만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 여기에는 은행 내부자와 관련된 계좌도 포함됩니다. OC
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리처드 블루멘탈 상원의원, Cantor Fitzgerald와 Tether 관계 조사
상원 상설조사소위원회 민주당 간사인 리처드 블루멘탈 상원의원이 캔터 피츠제럴드 CEO에게 서한을 보내 스테이블코인 발행사 테더와의 사업 관계에 대해 설명을 요구했습니다. 블루멘탈 의원은 테더 스테이블코인이 이란의 그림자 금융 네트워크 및 러시아 제재 회피를 포함한 불법 금융 및 자금 세탁에 사용되었다는 의혹을 조사하고 있습니다. 그는 테더 자산의 대부분이
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미 연방준비제도, 자금세탁 방지 실패로 아메리칸 익스프레스에 대한 집행 조치 시행
미 연방준비제도 이사회는 아메리칸 익스프레스 컴퍼니가 자금세탁 관련 특정 의심 활동을 적절하게 식별하고 보고하지 못한 것을 포함한 이유로 집행 조치를 발표했습니다.
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우숴 블록체인: 북한 해커들, 전문적인 사이버 자금세탁에 점차 의존, 바이비트(Bybit)에서 도난당한 15억 달러 중 10억 달러 이상 세탁 완료
우슈오블록체인(吴说区块链) 보도에 따르면, 북한 해커들이 전문적인 자금세탁 네트워크를 점점 더 많이 활용해 탈취한 암호화폐를 사용 가능한 자금으로 전환하고 있다. 이러한 중개인들은 통상 초기 단계부터 탈취 자산을 통제하면서 수수료를 공제한 뒤 공격자에게 대금을 지급하고, 이후의 자금 이동 및 현금화에 따른 리스크를 부담한다. zeroShadow에 따르면,
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ZachXBT: 중국 범죄 네트워크, Lazarus Group의 10억 달러 이상 자금 세탁
블록체인 탐정 ZachXBT는 한 중국 범죄 네트워크가 북한 해킹 조직 라자루스 그룹을 위해 10억 달러 이상을 세탁했다고 밝혔다. ZachXBT는 고객으로 위장하여 해당 네트워크에 침투했으며, 수집된 정보가 바이비트(Bybit)에서 도난당한 15억 달러의 자금 흐름을 추적하는 데 도움이 되었다고 말했다.
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ZachXBT, 중국 자금세탁 조직 침투하여 바이비트 도난 자금 추적
블록체인 조사관 ZachXBT는 고객으로 위장하여 Bybit에서 도난당한 자금을 세탁한 혐의를 받는 중국 범죄 조직에 침투하는 데 성공했다고 보도되었습니다. 그는 이를 위해 349,700 USDC를 투자했으며, 각 주문에 대해 브로커에게 5%의 수수료 손실을 지불했습니다. 이 브로커는 그에게 북한에서 도난당한 자금의 다음 흐름에 대한 사전 정보를 제공했습니
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변호사들은 THORChain이 Bitget 도난 자금으로 인해 자금세탁 혐의에 직면할 수 있지만 상황이 복잡하다고 말합니다.
암호화폐 변호사 Yuriy Brisov는 THORChain이 Bitget 해킹 관련 주소를 막지 않거나 막을 수 없지만, 개발자들이 자금세탁 혐의로 기소될 수 있으며 상황이 복잡하다고 말했습니다. 앞서 Bitget은 3억 8,750만 달러 규모의 도난 사건을 겪었습니다.
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미국 펀드, 스위스에서 트레이더 Radiant World를 사기 혐의로 형사 고발
미국 법원 문서에 따르면, 한 미국 펀드가 스위스에서 Radiant World 및 그 계열사를 사기 및 자금세탁 혐의로 형사 고발했습니다. 이는 철광석 거래업체의 고조되는 법적 및 재정적 위기에 새로운 사법 관할권을 추가하는 조치입니다.
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우숴 블록체인(WuBlockchain)은 ZachXBT의 폭로를 인용하여, Bitget에서 도난당한 3억 8,750만 달러의 자금이 크로스체인 브릿지와 Wasabi를 통해 자금세탁되고 있다고 전했다.
온체인 탐정 ZachXBT는 북한 공격자를 대신하여 Bitget에서 도난당한 3억 8,750만 달러를 세탁한 혐의를 받는 중국 불법 행위자들이 그들이 사용하는 서비스와 관련된 Discord 및 Telegram 채널을 통해 공개적으로 주문 지원을 요청했다고 밝혔습니다. ZachXBT는 이 운영자 중 한 명인 "Alias 4"가 올해 초 Kelp DAO에서 발
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도난당한 비트코인 현금화 방법: 암호화폐 자금세탁의 진화와 전략
암호화폐 범죄자들은 불법적으로 취득한 비트코인을 현금화할 때 일반적으로 '예치, 분산, 통합'의 3단계 자금세탁 모델을 따른다. 규제가 강화되면서 단순한 거래소 현금화는 구식이 되었고, 해커들은 다단계의 파편화된 복잡한 전략으로 전환하고 있다. 2026년 현재, 크로스체인 브릿지는 믹서를 대체하여 주요 자금세탁 도구가 되었으며, 스트리핑 체인, DeFi 플랫폼, KYC가 없거나 약한 거래소 및 다크웹 서비스를 결합하여 전형적인 45일 자금세탁 주기를 형성한다. 법 집행 기관과 블록체인 분석 회사는 지속적으로 추적하고 단속하고 있지만, 자금세탁 수법이 날로 복잡해져 글로벌 규제에 심각한 도전이 되고 있다.
자금 세탁
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