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洗钱
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吴说区块链转发ZachXBT披露：Bitget 3.875亿美元被盗资金正通过跨链桥和Wasabi进行洗钱
链上侦探ZachXBT表示，涉嫌代表朝鲜攻击者洗钱Bitget 3.875亿美元被盗资金的中国非法行为者，一直在通过其使用的服务相关的Discord和Telegram频道公开寻求订单支持。ZachXBT指出，其中一名操作员“Alias 4”也参与了今年早些时候2.92亿美元Kelp DAO漏洞利用事件的资金洗钱，并且在其他归因于TraderTraitor的攻击中也观察到类似模式。目前，这些资金正在
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Coinbase诈骗犯罗纳德·斯佩克托因骗取用户近1600万美元，被判处4至12年监禁
这名23岁的布鲁克林男子于9月2日对31项指控认罪，其中包括一级洗钱罪和重大盗窃罪。他冒充交易所代表，欺骗了约100名Coinbase用户，诱使他们将资产转入所谓的“安全钱包”或交出助记词。 由于该骗局不涉及基础设施漏洞，Coinbase 并无过错。斯佩克托还被勒令没收超过 50 万美元的资产并支付赔偿金。
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《金融时报》调查：俄罗斯石油公司的数十亿资金助长了克里姆林宫支持的洗钱网络，以规避制裁
《金融时报》调查：俄罗斯石油公司的数十亿资金助长了克里姆林宫支持的洗钱网络，以规避制裁
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波兰检方指控一名前警官涉嫌Zondacrypto加密交易所欺诈案，调查人员正搜查创始人失踪地
波兰检察官办公室已指控一名前警官Artur K.涉嫌参与有组织犯罪集团、协助挪用Zondacrypto用户资金及洗钱。与此同时，调查人员正在搜查该交易所创始人Sylwester Suszek于2022年失踪前最后一次露面的燃料库。Zondacrypto（前身为BitBay）于2020年将注册地迁至爱沙尼亚，并于今年4月冻结提款，其牌照已于6月29日被吊销。自8月以来，已有至少五人因此案被起诉，其中
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2025年，英国金融机构关闭了238,396个涉嫌充当“洗钱骡子”的账户，这一数字较2024年有所增加，但犯罪分子仍通过多个账户转移资金。
英国金融行为监管局（FCA）报告称，2025年，金融机构关闭了238,396个涉嫌充当“洗钱中转”的账户，这一数字高于2024年的233,269个和2023年的184,935个。 尽管采取了这些措施，有组织犯罪集团仍继续通过多个银行账户转移非法资金后再进行套现，这使得侦查和追踪工作更加困难。英国国家犯罪局（NCA）估计，每年有超过1000亿英镑的资金通过英国进行洗钱。 英国金融行为监管局（FCA）
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英国反腐检察官在瑞士调查中与特朗普关联的委内瑞拉石油大亨Alejandro Betancourt合作
英国《金融时报》报道，委内瑞拉石油大亨Alejandro Betancourt此前曾因洗钱调查被瑞士当局通缉。
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渣打银行CEO称已关闭俄罗斯“坏人”账户，因发现规避西方制裁行为
渣打银行首席执行官比尔·温特斯表示，该行在发现有俄罗斯洗钱团伙试图规避西方对乌克兰冲突实施的制裁后，已关闭了这些账户。
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阿联酋与瑞典逮捕7名涉嫌加密货币洗钱团伙成员，涉案金额710万美元并关联雇佣杀人案
阿联酋与瑞典逮捕7名涉嫌加密货币洗钱团伙成员，涉案金额710万美元并关联雇佣杀人案
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英国金融行为监管局（FCA）执行董事史蒂夫·斯马特警告称，金融犯罪威胁正在加剧，英国每年被洗钱的金额超过1000亿英镑
英国金融行为监管局（FCA）执法与市场监管执行总监史蒂夫·斯马特在2026年英国律师协会经济犯罪会议上表示，去年英格兰和威尔士的犯罪案件中，欺诈案占了近一半。 他指出，据估计，每年有超过1000亿英镑的资金通过英国或是在英国境内被洗钱，并强调在全球局势动荡和技术快速变革的背景下，必须采取集体行动来应对日益加剧的金融犯罪威胁。
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马杜罗的幕后操盘手萨布在美国洗钱案中认罪
马杜罗的幕后操盘手萨布在美国洗钱案中认罪
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墨西哥当局查获一处涉嫌与贩毒集团有关联的加密货币挖矿场
据路透社报道，墨西哥当局正在调查普埃布拉州一起涉嫌洗钱的地下加密货币挖矿活动。 警方查获了300块显卡和规模庞大的供电设施，调查人员正在核实电力是否来自附近水坝的偷接。此举正值有组织犯罪日益向数字资产领域扩张之际；Chainalysis指出，2025年全球非法加密货币交易额翻了一番多，达到1540亿美元。
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美国司法部认可泰达在打击全球加密诈骗网络中提供协助，该行动冻结超5200万美元加密货币
泰达（Tether）今日宣布，美国司法部（DOJ）已对其在打击一个国际加密货币诈骗、洗钱和诈骗运营网络中的积极协助表示认可。司法部诈骗中心打击小组宣布，作为针对中文市场Xinbi Guarantee的协调行动一部分，单日冻结了逾5200万美元加密货币。司法部特别感谢泰达在此次调查中的积极作用。
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22岁的加密货币犯罪团伙头目马龙·林对一桩涉案金额达2.45亿美元的敲诈勒索案认罪
现居迈阿密的22岁新加坡公民马龙·林（Malone Lam）于周二对一项联邦敲诈勒索共谋罪指控认罪。 检方称，林某策划了一起国际性的“社会工程学”诈骗案，窃取并洗钱了价值超过2.45亿美元的加密货币。他可能面临最高20年的监禁。
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彭博社的《Odd Lots》播客探讨了墨西哥贩毒集团如何利用农业设备进行洗钱
在《Odd Lots》播客节目中，记者奥利弗·布洛与主持人特蕾西·阿洛韦和乔·韦森塔尔共同探讨了墨西哥贩毒集团如何利用重型农用机械进行洗钱，并重点指出犯罪分子一直在寻找创新方法来转移现金。
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美国破获2.5亿美元黄金诈骗案，超200名老年人受害，40余人被起诉
美国德克萨斯州塔兰特县检察官办公室宣布，破获一起针对200多名老年人的2.5亿美元黄金诈骗案，目前已有40多人被起诉。该诈骗团伙诱骗受害者取出存款购买黄金、比特币或现金，随后由快递员收取。这些黄金被运往佛罗里达的一家精炼厂熔化，现金和黄金则被转换为加密货币并转移出境。 9月3日，该案核心人物之一、35岁的Muzamil Ahmed在纽约肯尼迪国际机场被捕，他被指控涉嫌金融虐待老人、洗钱和参与有组织
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乌克兰首席检察官鲁斯兰·克拉夫琴科因非法呼叫中心腐败指控辞职
乌克兰首席检察官鲁斯兰·克拉夫琴科因涉嫌与该国非法呼叫中心相关的腐败指控而辞职。此前，乌克兰反腐调查人员对其办公室进行了搜查，称发现了一个由克拉夫琴科办公室官员主导的洗钱计划。克拉夫琴科在辞职信中否认了所有指控，表示不希望其职位被用作“政治对抗的工具”。
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彭博社《Odd Lots》播客：记者奥利弗·布洛（Oliver Bullough）认为，100美元纸币流通量的增加主要归因于洗钱和犯罪活动。
彭博社《Odd Lots》播客：记者奥利弗·布洛（Oliver Bullough）认为，100美元纸币流通量的增加主要归因于洗钱和犯罪活动。
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波兰奥委会主席因涉嫌与加密货币有关的行贿案被捕
波兰奥委会主席拉多斯瓦夫·皮耶塞维奇被捕，检方正在调查有关Zondacrypto首席执行官普热梅斯瓦夫·克拉尔向其赠送一块价值4万欧元的手表及其他礼品的指控。 据称，这笔贿赂是为了换取皮耶西维奇在该加密货币交易所波兰监管事务上的协助。皮耶西维奇否认收受该手表作为礼物，声称自己是自掏现金购买的。Zondacrypto于10月根据一项涵盖2026年至2028年的协议，成为奥委会的总赞助商。 这项于4月
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由国际刑警组织主导的“杰卡尔四号行动”在22个国家逮捕了58名涉嫌参与西非网络犯罪的嫌疑人，仅在南非一国就查获267万美元，并冻结了257个银行账户
全球执法机构国际刑警组织于2025年11月至2026年6月期间协调开展了“豺狼行动IV”，目标是针对从事恋爱诈骗和投资诈骗（包括利用加密货币实施诈骗）的西非有组织网络犯罪团伙。此次行动共锁定263名嫌疑人。 在南非，警方逮捕了39人，查获267万美元，并冻结了257个与这些犯罪集团有关联的银行账户。国际刑警组织表示，此次行动彰显了国际合作在打击包括尼日利亚“黑斧”集团在内的此类犯罪网络所实施的金融
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联邦陪审团裁定企业主布伦特·科瓦尔在涉及2400万美元加密货币庞氏骗局中犯有电汇欺诈、邮件欺诈和洗钱罪，或将面临最高280年监禁
布伦特·科瓦尔（Brent Kovar）通过一项加密货币庞氏骗局从至少400名投资者处骗取2400万美元后，被联邦陪审团裁定犯有电汇欺诈、邮件欺诈和洗钱罪。他目前面临最高280年的监禁。
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纽约时报报道：World Liberty收到来自涉嫌洗钱商人Guren "Bobby" Zhou的1亿美元，其资金来源不明
据《纽约时报》周日报道，商人Guren "Bobby" Zhou在2021年因涉嫌洗钱在英国被捕，目前仍与一项活跃调查相关，尽管他尚未被起诉。Zhou通过其公司Aqua 1购买了World Liberty Financial (WLFI) 1亿美元的治理代币，但《纽约时报》未能确定这笔资金的来源。根据World Liberty的收入分成协议，这笔款项中高达7500万美元已分配给由特朗普及其儿子控制
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巴西警方捣毁一伙可卡因贩毒团伙，该团伙涉嫌通过加密货币洗钱数十亿
巴西警方捣毁了一个可卡因贩运团伙，该团伙涉嫌走私约6.5公吨可卡因，并洗钱数十亿巴西雷亚尔。据称，这些非法资金是通过利用加密货币的资金中介，在一项跨国行动中被洗白的。
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英国金融行为监管局（FCA）与警方在针对欺诈和洗钱的调查中逮捕四人
英国金融行为监管局（FCA）与警方已逮捕四人，并在哈克尼、贝肯汉姆和斯劳执行了搜查令，此举是针对涉嫌欺诈和洗钱行为的持续调查的一部分。FCA已对嫌疑人进行了警告性问询，随后将其保释。
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美国特勤局通过5项调查追回超2500万美元加密货币
Svmuu讯 美国哥伦比亚特区联邦检察官办公室和美国特勤局华盛顿外勤办公室 7 月 21 日宣布，网络欺诈工作组多项调查已查获超 2500 万美元加密货币，相关资产涉及针对美国和加拿大居民的国际欺诈计划。 华盛顿特区联邦检察官已提交 5 项民事没收申诉，寻求没收追回的加密货币。调查人员确认多个洗钱网络和全球数千名受害者，其中最大一项申诉涉及超 200 名受害者的恋爱诈骗，金额约 1210 万美元。
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美国财政部制裁10名个人和1个实体，包括2名俄罗斯加密中间人，因其为朝鲜武器计划洗钱
美国财政部周二宣布制裁10名个人和1个实体，其中包括2名俄罗斯加密货币中间人，指控他们通过朝鲜虚假IT员工计划洗钱，为朝鲜的武器项目提供资金。其中，一名俄罗斯国民自2025年1月以来处理了近200万美元的加密货币转换和至少125万美元的其他货币转移；另一名俄罗斯国民为一家朝鲜IT公司转换了价值350万美元的加密货币。此外，一名朝鲜国民自2024年以来为其团队转移了近50万美元的加密货币，一个朝鲜控
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中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭
中国公民赵政（44岁）已被引渡至美国，并于10月23日在洛杉矶联邦法院出庭。他被控串谋洗钱，若罪名成立，将面临最高20年的联邦监禁。检方指控赵政协助一个犯罪网络，通过美国空壳公司、国际银行账户和加密货币钱包，为从174名美国受害者处窃取的3690万美元进行洗钱。资金流向显示，款项从美国银行账户转至巴哈马的Deltec Bank账户，随后转换为Tether的USDT稳定币，再转移至柬埔寨的加密钱包。
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美国运通宣布裁员5%并微幅上调利润预测，同时面临3.5亿美元罚款
美国运通（AmEx）今日宣布将裁减约5%的员工，作为3.36亿美元重组计划的一部分。尽管进行大规模裁员，该公司仅将2026年全年调整后利润预测中点上调了0.85%，至每股17.75美元。受此消息影响，美国运通股价在纽约交易时段午盘下跌3.7%。 此外，美国运通还因未能发现130亿美元的可疑洗钱活动而被罚款3.5亿美元。美国货币监理署（OCC）在裁员宣布前15天曾指出，美国运通的反洗钱项目存在资源不
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区块链调查员指控加密交易所CoinDCX就1600万美元盗窃事件“撒谎”，称其最初否认后承认“运营损失”
区块链调查员“Darcy”于周四上午标记了与CoinDCX相关地址的1600万美元可疑资金流出。CoinDCX联合创始人Sumit Gupta最初否认，称归因“不正确”，并敦促“不要散布谣言”。随后，CoinDCX官方X账号更新称，相关交易涉及2025年1月创建、2025年7月被入侵后弃用的旧钱包地址，并表示已全额承担用户损失。然而，多位链上侦探对此提出异议，其中“SpecterAnalyst”直
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希腊称正对伊朗实施制裁
希腊财政部表示，正在对德黑兰实施制裁，并支持打击与伊朗相关的洗钱和非法金融活动的努力。据半岛电视台报道，此前美国财政部宣布，美国金融犯罪执法网络（FinCEN）已发出行政传票，以推进对一家未具名希腊银行的调查。
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意大利警方破获涉黑手党加密洗钱案，涉案金额达7600万美元
意大利警方破获了一个与黑手党有关的加密货币洗钱团伙，该团伙以一家米兰汽车租赁公司为掩护，将6800万欧元（约合7600万美元）资金转移出境。目前已有30人被捕，案件横跨意大利、西班牙和瑞士，涉及Ndrangheta和Camorra等黑手党组织，资金来源包括毒品走私和加密诈骗等。
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ZachXBT：Hyperliquid洗钱服务FreedomXMR超87%资金流入与非法活动相关，超2000万美元可追溯至勒索软件等攻击
链上侦探ZachXBT报告称，FreedomXMR（FXMR）——一个于2026年8月在Hyperliquid Core上出现的中心化洗钱服务——超过87%的资金流入直接与非法活动相关。对每笔超过1万美元的历史流入资金进行审查，发现超过2000万美元可追溯至勒索软件、漏洞利用和社交工程攻击，包括涉及DCENT Wallet、Fetch ai、Axelar和Gamdom的事件。调查还发现，FXMR的
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一名涉嫌通过133个账户参与加密货币和外币兑换、为涉案7500万美元国际犯罪网络提供服务的中国嫌疑人在曼谷被捕。
一名涉嫌通过133个账户参与加密货币和外币兑换、为涉案7500万美元国际犯罪网络提供服务的中国嫌疑人在曼谷被捕。
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链上数据显示黑客正将赃款转移至Zcash洗钱，包括Triple-A被盗的1200万美元
链上分析师Specter指出，在ZachXBT披露Bitget攻击者通过Zcash (ZEC) 隐藏被盗资产后，其他多个威胁行为者也开始将非法所得转移到ZEC。这些资金流包括来自Cryptobills Ledger安全事件和Triple-A被盗的1200万美元，表明攻击者正积极利用Zcash的隐私功能进行洗钱和混淆。
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美国银行利润下滑17%，因洗钱问题被罚12亿美元
美国第二大银行美国银行公布，受洗钱合规不力被罚12亿美元影响，其利润下降17%。此外，该行交易和投行业务表现亦不尽如人意。
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英国FCA与NCA联手打击内幕交易和洗钱团伙，三人被捕
英国金融行为监管局（FCA）与国家犯罪局（NCA）于10月13日展开联合行动，逮捕了三名涉嫌内幕交易和洗钱的个人。超过100名工作人员搜查了伦敦和曼彻斯特的五处住宅，查获了30多部手机、笔记本电脑和平板电脑。嫌疑人目前正在接受审讯。
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英国高等法院裁定中国法律适用于6.1万枚比特币扣押案，受害者或无缘币价涨幅
英国高等法院在10月12日对一宗数十亿美元的比特币追回案作出裁决，指出在涉及一起重大加密货币洗钱案中被扣押的6.1万枚比特币的所有权认定上，必须适用中国法律。这一裁决可能导致约1.6万名中国欺诈案受害者无法获得比特币的价格上涨收益，他们的赔偿可能仅限于初始投资额加上利息。法院尚未就受害者是否实际拥有这些权利作出裁决。
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美国拘捕Álvaro Pulido，其被控洗钱逾20亿美元，涉嫌委内瑞拉政府贿赂案
美国司法部官员周日宣布，已拘捕62岁的Álvaro Pulido。他此前因涉嫌通过委内瑞拉政府贿赂计划洗钱逾20亿美元而遭到通缉。Pulido是在一次国土安全特别工作组行动中被捕的，但其拘押细节未予公布。自2023年3月以来，他因涉嫌挪用委内瑞拉国家石油公司PDVSA利润的独立指控，一直在委内瑞拉被监禁。美国检方指控Pulido及其四名同案被告贿赂委内瑞拉官员，以获取食品和药品合同，然后向政府收取
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调查揭示朝鲜黑客15亿美元Bybit盗窃案洗钱网络，美国财政部制裁涉案平台
区块链调查员ZachXBT通过渗透一个洗钱网络，追踪到朝鲜黑客在2025年2月从Bybit窃取的约15亿美元加密货币中的逾1200万美元，并促使泰达（Tether）冻结了44.2万USDT。美国财政部随后制裁了加密平台Xinbi Guarantee，称其自2022年以来处理了逾240亿美元数字资产和法币，并被朝鲜黑客用于洗钱。
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美国司法部审查币安是否违反伊朗制裁和解协议，寻求扣押6100万美元
据彭博社报道，美国司法部正在审查币安是否违反了其在2023年达成的和解协议，此前有调查显示币安可能违反了对伊朗的制裁。联邦检察官寻求扣押据称与伊朗石油销售有关并经币安洗钱的6100万美元。一旦确认违约，币安可能面临重新刑事起诉和数十亿美元的额外罚款。目前尚未对币安或其员工提出不当行为指控。币安表示将继续加强合规控制并与执法部门合作。
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美国运通因涉嫌洗钱被罚款3.5亿美元，此前被指处理约130亿美元可疑交易
美国运通国家银行（American Express National Bank）已同意向美国货币监理署（OCC）支付3.5亿美元罚款，此前OCC发现该银行在2014年6月至2025年5月期间，处理了约130亿美元的可疑贸易洗钱（TBML）活动，其中包括与银行内部人员相关的账户。OCC的同意令指出，美国运通未能有效维护《银行保密法》（BSA）和反洗钱（AML）计划。此外，美联储也因类似问题对美国运通
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参议员理查德·布卢门撒尔调查 Cantor Fitzgerald 与 Tether 关系
参议院常设调查小组委员会首席民主党人、参议员理查德·布卢门撒尔已致函 Cantor Fitzgerald 首席执行官，要求该公司就其与稳定币发行商 Tether 的业务关系作出解释。布卢门撒尔正在审查有关 Tether 稳定币被用于非法金融和洗钱的指控，包括在伊朗影子银行网络中以及用于规避俄罗斯制裁。他指出，Tether 绝大部分资产由 Cantor Fitzgerald 在美国托管。如果民主党在
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美联储对美国运通采取执法行动，因其未能有效打击洗钱
美联储理事会宣布对美国运通公司（American Express Company）采取执法行动，原因包括该公司未能充分识别和报告某些与洗钱相关的可疑活动。
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吴说区块链：朝鲜黑客日益依赖专业网络洗钱，Bybit 15亿美元被盗资金中超10亿已清洗
吴说区块链报道，朝鲜黑客正日益利用专业的洗钱网络，将被盗加密货币转换为可用资金。这些中间人通常在早期阶段就控制被盗资产，在扣除费用后向攻击者支付款项，并承担后续转移和套现的风险。2025年2月Bybit发生15亿美元被盗事件后，zeroShadow估计，截至2025年6月，已有超过10亿美元的被盗资金被清洗。Elliptic追踪到约2亿美元资金流经eXch，并识别出通过跨链转账、USDT兑换以及疑
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ZachXBT：中国犯罪网络为Lazarus Group洗钱逾10亿美元
区块链侦探ZachXBT披露，一个中国犯罪网络已为朝鲜黑客组织Lazarus Group洗钱逾10亿美元。ZachXBT表示，他通过伪装成客户渗透该网络，收集到的信息有助于追溯Bybit 15亿美元被盗资金的流向。
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ZachXBT 渗透中国洗钱团伙，追查 Bybit 被盗资金
据报道，区块链调查员 ZachXBT 冒充客户，成功渗透了一个涉嫌洗钱 Bybit 被盗资金的中国犯罪团伙。他为此投入了 349,700 USDC，并为每笔订单向一名经纪人支付了 5% 的佣金损失。该经纪人向他提供了朝鲜被盗资金的下一个流向的预先信息。
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律师称THORChain或因Bitget被盗资金面临洗钱指控，但情况复杂
加密律师Yuriy Brisov表示，尽管THORChain不会或无法阻止与Bitget黑客相关的地址，但其开发者可能因洗钱面临起诉，不过情况复杂。此前，Bitget遭遇了3.875亿美元的盗窃事件。
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美国基金在瑞士提起刑事诉讼，指控交易商Radiant World欺诈
据一份美国法庭文件显示，一家美国基金已在瑞士提起刑事诉讼，指控Radiant World及其关联公司存在欺诈和洗钱行为。此举为这家铁矿石交易商不断升级的法律和财务危机又添一新司法管辖区。
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吴说区块链转发ZachXBT披露：Bitget 3.875亿美元被盗资金正通过跨链桥和Wasabi进行洗钱
链上侦探ZachXBT表示，涉嫌代表朝鲜攻击者洗钱Bitget 3.875亿美元被盗资金的中国非法行为者，一直在通过其使用的服务相关的Discord和Telegram频道公开寻求订单支持。ZachXBT指出，其中一名操作员“Alias 4”也参与了今年早些时候2.92亿美元Kelp DAO漏洞利用事件的资金洗钱，并且在其他归因于TraderTraitor的攻击中也观察到类似模式。目前，这些资金正在
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被盗比特币如何变现：加密货币洗钱的演变与策略
加密货币犯罪分子将非法获取的比特币变现，通常遵循“放置、分层、整合”三阶段洗钱模式。随着监管加强，简单的交易所套现已过时，黑客转向多阶段、碎片化的复杂策略。截至2026年，跨链桥已取代混币器成为主要洗钱工具，结合剥离链、DeFi平台、无/弱KYC交易所及暗网服务，形成典型的45天洗钱周期。执法机构与区块链分析公司正持续追踪打击，但洗钱手段日益复杂，对全球监管构成严峻挑战。
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