より速い世界の金融ニュース！
マネーロンダリング
-
スタンダードチャータード銀行CEO、ロシアの「悪人」口座を閉鎖したと発表、西側制裁回避行為を発見したため
スタンダードチャータード銀行のビル・ウィンターズ最高経営責任者（CEO）は、同行がウクライナ紛争を巡る西側諸国の制裁を回避しようとするロシアのマネーロンダリング組織を発見した後、これらの口座を閉鎖したと述べた。
-
アラブ首長国連邦とスウェーデンが、710万ドル相当の暗号資産マネーロンダリングに関与し、殺人事件と関連があるとされるグループのメンバー7人を逮捕した。
アラブ首長国連邦とスウェーデンが、710万ドル相当の暗号資産マネーロンダリングに関与し、殺人事件と関連があるとされるグループのメンバー7人を逮捕した。
-
英国金融行動監視機構（FCA）の執行役員スティーブ・スマート氏は、金融犯罪の脅威が増大しており、英国では毎年1000億ポンド以上がマネーロンダリングされていると警告した。
英国金融行为监管局（FCA）の執行・市場監視担当エグゼクティブディレクターであるスティーブ・スマート氏は、2026年英国弁護士会経済犯罪会議で、昨年イングランドとウェールズで発生した犯罪事件のほぼ半分が詐欺事件であったと述べました。彼は、毎年1000億ポンド以上の資金が英国を経由して、または英国国内でマネーロンダリングされていると推定されており、世界情勢の不安定化と技術の急速な変化を背景に、増大す
-
マドゥロ大統領の黒幕であるサアブ氏、米国でのマネーロンダリング事件で有罪を認める
マドゥロ大統領の黒幕であるサアブ氏、米国でのマネーロンダリング事件で有罪を認める
-
メキシコ当局が麻薬カルテル関連とみられる暗号資産マイニング施設を摘発
ロイター通信によると、メキシコ当局はプエブラ州でマネーロンダリングが疑われる地下の暗号資産マイニング活動を調査している。警察は300枚のグラフィックカードと大規模な電力供給施設を押収し、捜査当局は電力が近くのダムからの不正接続によるものかどうかを確認している。この動きは、組織犯罪がデジタル資産分野に拡大している時期と重なる。Chainalysisは、2025年の世界の違法な暗号資産取引額が倍増し、
-
米国司法省は、世界的な仮想通貨詐欺ネットワークとの闘いにおけるテザーの支援を評価し、5200万ドル以上の仮想通貨を凍結した。
Tetherは本日、米国司法省（DOJ）が、国際的な暗号資産詐欺、マネーロンダリング、詐欺運営ネットワークとの闘いにおける同社の積極的な支援を評価したと発表しました。司法省詐欺対策センターのタスクフォースは、中国市場向けのXinbi Guaranteeに対する協調行動の一環として、1日で5,200万ドル以上の暗号資産を凍結したと発表しました。司法省は、この調査におけるTetherの積極的な役割に特
-
22歳の暗号資産犯罪組織のリーダー、マローン・リンが2億4500万ドル規模の恐喝事件で有罪を認める
マイアミ在住の22歳シンガポール国民、マローン・ラムは火曜日、連邦恐喝共謀罪の容疑を認めた。検察によると、ラムは国際的な「ソーシャルエンジニアリング」詐欺を企て、2億4500万ドル以上の暗号資産を盗み、マネーロンダリングしたとされる。彼は最大20年の禁固刑に直面する可能性がある。
-
ブルームバーグのポッドキャスト「Odd Lots」は、メキシコの麻薬カルテルが農業機械をマネーロンダリングに利用している方法について議論しました。
ポッドキャスト「Odd Lots」で、ジャーナリストのオリバー・ブロック氏が司会のトレーシー・アロウェイ氏とジョー・ワイゼンタール氏とともに、メキシコの麻薬カルテルが重機を使いマネーロンダリングを行っている方法について議論し、犯罪者が現金を移動させるための革新的な方法を常に探していることを強調しました。
-
米国で2億5000万ドルの金詐欺事件が摘発され、200人以上の高齢者が被害に遭い、40人以上が起訴された。
米国テキサス州タラント郡検察庁は、200人以上の高齢者を標的とした2億5000万ドルの金詐欺事件を摘発し、現在までに40人以上が起訴されたと発表しました。この詐欺グループは、被害者から預金を引き出して金、ビットコイン、または現金を購入するよう誘い込み、その後、宅配業者がそれらを回収していました。これらの金はフロリダの精錬所に運ばれて溶解され、現金と金は暗号資産に変換されて海外に送金されていました。
-
ウクライナのルスラン・クラフチェンコ首席検察官が、違法コールセンターに関する汚職疑惑で辞任した。
ウクライナのルスラン・クラフチェンコ首席検察官は、同国の違法コールセンターに関連する汚職疑惑で辞任した。これに先立ち、ウクライナの反汚職捜査官が彼の事務所を捜索し、クラフチェンコ事務所の職員が主導するマネーロンダリング計画を発見したと発表していた。クラフチェンコは辞任状で全ての疑惑を否定し、自身の職が「政治的対立の道具」として利用されることを望まないと述べた。
-
ブルームバーグのポッドキャスト「Odd Lots」：ジャーナリストのオリバー・ブロー氏は、100ドル紙幣の流通量増加は主にマネーロンダリングと犯罪活動に起因すると考えている。
ブルームバーグのポッドキャスト「Odd Lots」：ジャーナリストのオリバー・ブロー氏は、100ドル紙幣の流通量増加は主にマネーロンダリングと犯罪活動に起因すると考えている。
-
ポーランドオリンピック委員会会長、暗号通貨関連の贈収賄容疑で逮捕
ポーランドオリンピック委員会（PKOl）のラドスワフ・ピエシェヴィチ会長が逮捕され、検察はZondacryptoのCEOであるプシェミスワフ・クラル氏が4万ユーロ相当の時計やその他の贈り物を贈ったとされる疑惑について捜査を進めている。この贈賄は、ピエシェヴィチ氏が暗号資産取引所のポーランドでの規制問題に関して便宜を図る見返りだったとされている。ピエシェヴィチ氏は時計を贈り物として受け取ったことを否
-
国際刑事警察機構（インターポール）主導の「ジャッカル4号作戦」により、22カ国で西アフリカのサイバー犯罪に関与した疑いのある容疑者58人が逮捕され、南アフリカだけで267万ドルが押収され、257の銀行口座が凍結された。
国際刑事警察機構（インターポール）は、2025年11月から2026年6月にかけて、西アフリカの組織的なサイバー犯罪グループによるロマンス詐欺および投資詐欺（暗号資産を利用した詐欺を含む）を標的とした「オペレーション・ジャッカルIV」を調整・実施しました。この作戦では、合計263人の容疑者が特定されました。 南アフリカでは、警察が39人を逮捕し、267万ドルを押収し、これらの犯罪グループに関連する2
-
連邦陪審は、事業主のブレント・コワルに対し、2,400万ドルの暗号通貨ポンジースキームに関与したとして、電信詐欺、郵便詐欺、およびマネーロンダリングの罪で有罪判決を下しました。彼は最大280年の懲役刑に直面する可能性があります。
ブレント・コヴァルは、暗号通貨ポンジースキームを通じて少なくとも400人の投資家から2,400万ドルを詐取した後、連邦陪審によって電信詐欺、郵便詐欺、マネーロンダリングの罪で有罪判決を受けました。彼は現在、最大280年の懲役刑に直面しています。
-
ニューヨーク・タイムズの報道：ワールド・リバティは、資金源が不明なマネーロンダリング容疑のビジネスマン、Guren "Bobby" Zhouから1億ドルを受け取った。
日曜日のニューヨーク・タイムズ紙によると、実業家のグレン・“ボビー”・チョウは2021年にマネーロンダリングの疑いで英国で逮捕され、まだ起訴されていないものの、現在も捜査対象となっている。 チョウは自身の会社Aqua 1を通じてWorld Liberty Financial (WLFI)のガバナンストークンを1億ドルで購入したが、ニューヨーク・タイムズ紙はこの資金源を特定できなかった。World
-
ブラジル警察がコカイン密売組織を摘発した。同組織は、仮想通貨を通じて数十億相当の資金洗浄を行っていた疑いが持たれている。
ブラジル警察は、約6.5メートルトンのコカインを密輸し、数十億ブラジルレアルの資金洗浄を行った疑いのあるコカイン密売組織を摘発した。これらの不正資金は、仮想通貨を利用した資金仲介業者を通じて、国際的な合同捜査により洗浄されていたとされる。
-
英国の金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングに関する捜査の一環として、4人を逮捕した。
英国金融行動監視機構（FCA）と警察は、詐欺およびマネーロンダリングの疑いに関する継続的な捜査の一環として、4人を逮捕し、ハックニー、ベッケナム、スローで家宅捜索令状を執行した。FCAは容疑者に対し警告的な事情聴取を行った後、保釈した。
-
米シークレットサービス、5件の捜査を通じて2,500万ドル超の暗号資産を回収
Svmuuニュース 米国コロンビア特別区連邦検察局および米国シークレットサービス・ワシントン支局は7月21日、サイバー詐欺対策タスクフォースによる一連の捜査で、2,500万米ドルを超える暗号資産を押収したと発表した。これらの資産は、米国およびカナダの居住者を標的とした国際的な詐欺計画に関連するものである。 ワシントンD.C.の連邦検察官は、回収された仮想通貨の没収を求める5件の民事没収申立書を提出
-
インドの法執行機関が、暗号資産詐欺の拠点とみられる複数の場所を急襲し、捜査を行った。標的となったのは外国人投資家たちである。
Svmuuニュース インド法執行局バンガロール支局は、7月18日から19日にかけて、「マネーロンダリング防止法」（PMLA）に基づき、複数の関連施設に対して抜き打ち捜索を実施し、海外の投資家を標的とした仮想資産の場外取引詐欺事件を摘発した。 犯罪グループは、SNSの非公開グループなどを通じて、MultiversX、Kava、BEAM、GRASS、SUI、VANA、AGLDなどのトークンを割引価格で
-
2人が「殺猪盤」詐欺の資金洗浄に関与した疑いで、4300万米ドル超の容疑で起訴された
Svmuuニュース 米国司法省東ニューヨーク地区検察局の発表によると、陳卓穎（チェン・ジュオイン）と張昊傑（チャン・ハオジェ）は7月16日、ブルックリン連邦裁判所で、マネーロンダリング共謀の罪で正式に起訴された。 検察側は、両名が2020年から2022年にかけて、ニューヨークのクイーンズ区およびブルックリンで10人以上からなるマネーロンダリングネットワークを運営し、約45社のペーパーカンパニーと1
-
英国の詐欺調査委員会は、裁判官に対し、暗号資産を用いたマネーロンダリングやAI詐欺に関する研修を受けるよう勧告し、6万1000BTC以上が差し押さえられた事件に言及した。
Svmuuニュース 英国政府が委託した詐欺に関する調査報告書は、AIを利用した詐欺や仮想通貨を用いたマネーロンダリングに関連する事件の増加に対応するため、司法学院（Judicial College）がイングランドおよびウェールズのすべての裁判官および治安判事に対して研修を実施すべきであると提言した。 同報告書は、2006年の「詐欺法」が全体としてAI詐欺の対処に適用可能であるとしつつも、問題点は関
-
ブラジル警察が「マヤ・ヴェール作戦」を展開：87社のペーパーカンパニーを家宅捜索し、仮想通貨によるマネーロンダリングネットワークを捜査
Svmuuニュース ブラジル警察は「マヤのベール作戦」（Operation Veil of Maya）の開始を発表し、サンパウロ、リベイラン・プレト、ポルト・アレグレ、カノアスという4つの地域で、9件の捜索・差し押さえ令状を同時に執行し、87社のペーパーカンパニーが関与するマネーロンダリングネットワークを摘発した。今回の作戦名は、現実を隠す幻想を意味する哲学的概念「マヤのベール」（Maya）に由来
-
中国の検察機関の記事は、コインミキサーやプライバシーコインの使用を、マネーロンダリングの犯罪意図を示す兆候とみなすよう提言している
Svmuuニュース 中国の最高人民検察院の機関紙『検察日報』の理論面に掲載された記事は、仮想通貨によるマネーロンダリングの起訴枠組みを提示し、容疑者がコインミキサーやプライバシーコインを使用し、かつ合理的な反証を提示していない場合、裁判所は犯罪の意図があったと推定すべきであると提言した。また、検証可能なオンチェーン記録やブロックチェーン分析会社の報告書を証拠として採用すべきであるとしている。また、
-
ケープタウンで仮想通貨詐欺を取り締まり、警察が偽ナンバープレートを付けた高級車を差し押さえた
Svmuuニュース 南アフリカ・ケープタウン市のGeordin Hill-Lewis市長は先日、市警察による夜間特別取り締まりに参加し、仮想通貨や外国為替のトレーダーを名乗り、偽造ナンバープレートや無登録の高級車を運転する者に対する取り締まりを行った。この取り締まりで、警察は15万3000米ドル以上の価値があり、白いBMWとして虚偽登録されていたシルバーのメルセデス・AMG GLEを押収し、未登録
-
専門家：北朝鮮のハッカーがBinanceから盗んだ数十億ドルを洗浄するには数ヶ月かかる可能性
専門家によると、盗まれたトークンはパブリックブロックチェーン上で可視化されており、追跡を阻止しようと小口に分割されているという。
-
Decrypt：北朝鮮のハッカーは25秒ごとに新しいウォレットを作成し、Binanceから盗んだ資金をマネーロンダリングしている
Decryptの報道によると、北朝鮮のハッカーは25秒ごとに新しいウォレットを作成する速度で、Binanceから盗んだ資金をマネーロンダリングしている。Binanceから盗まれた64億3000万ドルのうち28億5000万ドルが凍結または押収されているのに対し、Bybit盗難事件では約3%しか凍結または押収されていない。北朝鮮の自動化されたマネーロンダリング活動には12,000のウォレットが関与して
-
NEAR Intents責任者のAlex Shevchenko氏が、Binanceの63億ドル盗難事件に関して、暗号資産ウォレットの生存に関する3つの法則を提示
Binanceで63億ドル相当の盗難事件が発生した後、NEAR Intentsの責任者であるAlex Shevchenko氏は、暗号通貨ウォレット開発者に対し、彼らのサービスが意図せずマネーロンダリングの共犯者となることを防ぐための3つの重要なルールを提示しました。2026年10月下旬に発生したこのハッキングは、即時交換インフラストラクチャの脆弱性を露呈し、分散型ブリッジと流動性アグリゲーターが盗
-
Elliptic：Binanceから盗まれた資金が初めてCoinJoinでミキシングされ、44%が凍結、1,600万ドルがBitgetの盗難アドレスに流出
ブロックチェーン分析会社Ellipticの報告によると、Binanceから盗まれた約64.3億ドルの資金洗浄は、11のブロックチェーン、約1.2万のウォレット、4万件以上の取引に及んだ。このうち約28.5億ドル（44%）は凍結または押収され、約32.4億ドルは関連アドレスに残っている。Tronは主要な資金洗浄経路の一つであり、資金は約7700のアドレスに分散されている。攻撃者はCoinJoinの使
-
Lookonchainのモニタリングによると、Pando Ringsのハッカーは7,548ETH（約1,672万ドル）を購入し、7時間前に4,000ETH（約917万ドル）をTornado Cashに預け入れてマネーロンダリングを行いました。
Lookonchainのモニタリングによると、Pando Ringsのハッカーは7,548ETH（約1,672万ドル）を購入し、7時間前に4,000ETH（約917万ドル）をTornado Cashに預け入れてマネーロンダリングを行いました。
-
Binanceハッカーのアドレスが、助けを求めるメッセージやマネーロンダリングに関する情報が添付された大量の少額ビットコイン送金を受け取った。
Binanceのハッカーが管理する19のウォレットアドレスには、合計18,270BTCの盗難ビットコインが保管されています。先週木曜日以降、これらのアドレスには1ドル未満の少額のビットコイン送金以外、入金はありません。各少額送金には、助けを求めるメッセージから、マネーロンダリングの提案、トークンの宣伝まで、さまざまな内容のメッセージが添えられています。
-
THORChain、ブロック再編成バグによりマルチネットワークスワップを一時停止、バイナンスハッカーのマネーロンダリング活動を偶発的に減速
THORChain、ブロック再編成バグによりマルチネットワークスワップを一時停止、バイナンスハッカーのマネーロンダリング活動を偶発的に減速
-
アナリスト：北朝鮮のハッカーがTronを通じてバイナンスから盗んだ資金2億4200万ドルをマネーロンダリング、FBIがTHORChainに圧力をかけている
アナリストによると、北朝鮮のハッカーはバイナンスから盗んだ2億4200万ドルをトロン（Tron）ネットワークを通じて資金洗浄しており、米連邦捜査局（FBI）はTHORChainに圧力をかけている。暗号ブリッジのRelay、THORChain、Chainflip、Symbiosisは、盗まれた資金のうち約1億4000万ドルをトロンチェーンから移動させており、Relayが最も多く4800万ドルを処理し
-
Chainalysis：Binanceのハッカーによるマネーロンダリング犯は、トロンチェーンで5億ドルを盗んだ後、資金をソラナチェーンに移動した
Chainalysisによると、Binanceのハッカーによるマネーロンダリング犯は、Tronチェーンで5億ドルを盗んだ後、資金をSolanaチェーンに移動させました。同機関は、今回のTronチェーン上での操作には1000以上のアドレスと3000以上の預金が関与しており、その後資金は他のチェーンに分散されたと指摘しています。
-
FBIは、Binanceの63億ドル規模の仮想通貨盗難事件を北朝鮮に起因するとし、Binanceは損失の90%を補填し、日曜日に出金再開を予定している。
米連邦捜査局（FBI）は、暗号資産取引所Binanceで発生した過去最高額となる63億ドルの仮想資産盗難事件を、北朝鮮のTraderTraitor組織によるものと断定し、仮想資産サービスプロバイダーに対し、関連するマネーロンダリング取引を阻止するよう呼びかけた。Binanceは土曜日、盗難額の90%を会社資金で補填したと発表し、日曜日には出金を再開する予定であると述べた。また、ユーザー資産が1:1
-
FBIは60億ドル超のBinanceハッキングを北朝鮮によるものと断定し、暗号資産サービスプロバイダーにマネーロンダリング取引の阻止を促した。
米連邦捜査局（FBI）は、60億ドルを超えるBinanceハッキングを北朝鮮のハッカー集団TraderTraitorによるものと断定し、攻撃者が盗んだ暗号資産を主にETHに変換していることを確認しました。FBI、米シークレットサービス（USSS）、米内国歳入庁刑事捜査部門（IRS-CI）は、THORNodeオペレーター、RPCノードオペレーター、即時取引所、DeFiサービス、ブロックチェーン分析会
-
FBI、60億ドル超のBinanceハッキングを北朝鮮によるものと断定
米連邦捜査局（FBI）は、60億ドルを超えるBinanceへのハッキングを北朝鮮のハッカー集団TraderTraitorによるものと断定し、その資金洗浄経路を阻止しようとしていると発表した。Binanceは引き続き11月1日を目標に引き出しを再開する予定だ。
-
Chainalysis：イーサリアムチェーンの再編成によりTHORChainが緊急停止、バイナンスから盗まれた資金のマネーロンダリングが予期せず遅延
ブロックチェーン分析会社Chainalysisによると、米東時間10月31日午前、イーサリアムチェーンでリオーグが発生し、THORChainが誤ってあるユーザーに10 ETHを二重に返金したため、緊急停止が発動されました。この停止により、THORChainのブリッジの大部分におけるクロスチェーンスワップが阻止され、北朝鮮のマネーロンダラーを含むBinanceから盗まれた資金のマネーロンダリングが予
-
Chainalysis、Binanceハッキング調査でDeFiレシートトークンのマネーロンダリング経路を特定
Chainalysisは、Binanceハッキング調査において、DeFiレシートトークンのマネーロンダリング経路を特定しました。あるオンチェーンの事例では、USDTがJustLendに預け入れられ、jUSDTに変換された後、別のウォレットによって償還されました。
-
Chainalysis：Binanceのハッカーが前例のないマネーロンダリング戦略を展開し、盗んだ63億ドルを迅速に変換
ブロックチェーン分析会社Chainalysisは10月30日、Binanceから63億ドルが盗まれた事件のハッカーが、これまでに見られなかったマネーロンダリング戦略を使用し、盗まれた資産を迅速に他の暗号資産に変換していると発表しました。調査員は、短期間に数千件の取引が実行されたことを発見し、攻撃者が自動化を利用して資金の流れを隠蔽していることを示唆しています。Ellipticの報告書も、ハッカーが
-
Binance盗難事件：63億ドルの盗難資金を取り戻す「猫とネズミのゲーム」
暗号資産企業と法執行機関は、Binanceから盗まれた60億ドル以上の資金を取り戻すため、北朝鮮関連とされるハッカーとの「いたちごっこ」を繰り広げている。これらのハッカーは、複雑な難読化技術とグローバルなマネーロンダリングネットワークを利用して、デジタル資産を法定通貨に変換している。これまでに、CircleやTetherなどのステーブルコイン発行者は約30億ドルを凍結したが、ハッカーは凍結を回避す
-
イスラエルがNomad Bridge攻撃者を米国に引き渡し、280万ドルの窃盗容疑に直面
イスラエルは、イスラエル系ロシア国民であるアレクサンダー・ブロック氏を米国に引き渡した。同氏は、暗号資産クロスチェーンブリッジNomadから約280万ドルを盗んだ疑いで起訴される。ブロック氏は2025年5月に逮捕され、2023年8月にはコンピューター詐欺とマネーロンダリングの罪で起訴されていた。イスラエル最高裁判所は彼の控訴を棄却し、ソフトウェアが技術的にその行為を許可していたとしても、プログラム
-
Chainalysis：Binanceから盗まれた資金のうち3億2500万ドルがハッカーによって凍結回避のために換金され、現在凍結されている資産総額は約28億ドル、取引パターンは自動化されたマネーロンダリングを示している。
Chainalysis：Binanceから盗まれた資金のうち3億2500万ドルがハッカーによって凍結回避のために換金され、現在凍結されている資産総額は約28億ドル、取引パターンは自動化されたマネーロンダリングを示している。
-
米財務省は、北朝鮮の兵器プログラムのために資金洗浄を行ったとして、ロシアの暗号資産仲介業者2名を含む個人10名と団体1つを制裁対象とした。
米国財務省は火曜日、北朝鮮の偽IT従業員プログラムを通じて資金洗浄を行い、北朝鮮の兵器計画に資金を提供したとして、ロシアの暗号資産仲介業者2名を含む個人10名と団体1つを制裁対象にすると発表した。このうち、あるロシア国民は2025年1月以降、約200万ドルの暗号資産変換と少なくとも125万ドルのその他の通貨送金を取り扱い、別のロシア国民は北朝鮮のIT企業のために350万ドル相当の暗号資産を変換した
-
中国国民の趙政（44歳）は米国に引き渡され、10月23日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷しました
中国国民の趙政（44歳）は米国に引き渡され、10月23日にロサンゼルスの連邦裁判所に出廷しました。彼はマネーロンダリング共謀の罪に問われており、有罪となれば最大20年の連邦刑務所での服役に直面します。検察は、趙政が犯罪ネットワークを支援し、米国のペーパーカンパニー、国際銀行口座、および暗号資産ウォレットを通じて、174人の米国人被害者から盗まれた3,690万ドルをマネーロンダリングしたと主張してい
-
アメリカン・エキスプレスは5%の人員削減を発表し、利益予測をわずかに上方修正した。同時に3億5000万ドルの罰金に直面している。
アメリカン・エキスプレス（AmEx）は本日、3億3,600万ドルの再編計画の一環として、従業員の約5%を削減すると発表しました。大規模な人員削減にもかかわらず、同社は2026年通期の調整後利益予測の中間値を0.85%引き上げ、1株あたり17.75ドルとしました。このニュースを受け、アメリカン・エキスプレスの株価はニューヨーク取引時間の午後に3.7%下落しました。 さらに、アメリカン・エキスプレスは
-
ブロックチェーン調査員、暗号資産取引所CoinDCXが1,600万ドルの盗難事件について「嘘をついた」と非難。当初否定していたが、後に「運用損失」を認めたと主張。
ブロックチェーン調査員「Darcy」は木曜日午前、CoinDCX関連アドレスからの1,600万ドル相当の不審な資金流出をオンチェーン上で指摘した。CoinDCX共同創業者のSumit Gupta氏は当初この指摘を否定し、その帰属は「不正確」だとして「デマを広めないように」と呼びかけた。その後、CoinDCXの公式Xアカウントは説明を更新し、問題の取引は2025年1月に作成され、2025年7月のハッ
-
ギリシャ、イランへの制裁実施を発表
ギリシャ財務省は、テヘランに対する制裁を実施しており、イラン関連のマネーロンダリングおよび違法な金融活動と戦う努力を支持していると述べた。アルジャジーラによると、これは米国財務省が、米国の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が未特定のギリシャの銀行に対する調査を進めるために行政召喚状を発行したと発表した後のことである。
-
イタリア警察、マフィア関連の仮想通貨マネーロンダリング事件を摘発、7600万ドル相当
イタリア警察は、ミラノのレンタカー会社を隠れ蓑に、マフィア関連の暗号資産マネーロンダリング組織を摘発しました。この組織は6,800万ユーロ（約7,600万ドル）の資金を国外に移動させていました。現在までに30人が逮捕されており、事件はイタリア、スペイン、スイスにまたがり、ンドランゲタやカモッラなどのマフィア組織が関与し、資金源には麻薬密輸や暗号資産詐欺などが含まれていました。
-
盗難ビットコインの現金化：暗号資産マネーロンダリングの進化と戦略
暗号資産の犯罪者は、不正に入手したビットコインを現金化する際、通常「プレースメント、レイヤリング、インテグレーション」という3段階のマネーロンダリングモデルに従います。規制が強化されるにつれて、単純な取引所での現金化は時代遅れとなり、ハッカーは多段階で断片化された複雑な戦略に移行しています。2026年現在、クロスチェーンブリッジはミキサーに代わり主要なマネーロンダリングツールとなっており、ストリッピングチェーン、DeFiプラットフォーム、KYCなし/弱い取引所、ダークウェブサービスと組み合わせて、典型的な45日間のマネーロンダリングサイクルを形成しています。法執行機関とブロックチェーン分析企業は追跡と取り締まりを続けていますが、マネーロンダリングの手口はますます複雑化しており、世界の規制当局にとって深刻な課題となっています。
マネーロンダリング
24H人気ランキング
-
1
SCIXコイン分析：BNBスマートチェーンを基盤とする合成資産プラットフォームトークンとその市場現状
-
2
Lombard (BARD) トークン分析：価値、投資の可能性とリスク評価
-
3
主要な暗号資産取引所登録ガイド：ビットコイン取引の始め方
-
4
Antminer S9の引退：ビットコインのハッシュレートは急落せず、むしろ増加し続けている
-
5
SHFTとは？Shyft Networkプロジェクトと取引活動の現状
-
6
世界の主要な暗号資産取引プラットフォームの概観と市場構造
-
7
中国本土におけるビットコイン規制の現状：正規の取引プラットフォームやアプリは存在しない
-
8
ドージコインの安全な取引プラットフォーム分析：選択ガイドと主要オプション
-
9
PHAコインの取引と上場取引所ガイド
-
10
ビットコインレバレッジ取引分析：定義、操作とリスク管理
本日の相場
おすすめ記事
人気トピック
Svmuuは、ブロックチェーン業界の動向や暗号資産の最新情報に特化するとともに、香港株、米国株、外国為替市場のリアルタイム相場と詳細な分析も網羅しています。ここでは、24時間365日の専門的なニュース配信や正確な相場データを入手できるだけでなく、実用的な投資ツールもご利用いただけ、デジタル資産と伝統的な金融市場の双方における機会を確実に捉えるお手伝いをいたします。ブロックチェーン愛好家の方から、香港株、米国株、外国為替の投資家の方まで、皆様に効率的かつ迅速な情報サービスを提供し、投資判断を強力にサポートします。
近日公開！
