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사기
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财新：중국 국내 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 6000만 위안 이상 사기당해
Svmuu 플래닛 뉴스에 따르면, 중국의 한 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 투자 사기를 당해 940만 달러(약 6000만 위안) 이상의 손실을 입었다. 보도에 따르면, 해당 인물은 중국 서남부 지역의 한 컴퓨팅 파워 기술 회사 CEO인 여모 씨로, 그녀가 운영하는 채굴 풀은 전성기에 전 세계 비트코인 전체 해시레이트의 약 9%를 차지했다고 전해진다.
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60대 여성이 20대 소녀로 위장해 온라인에서 만난 청년을 속여 20만 위안 이상을 가상화폐 투자 명목으로 가로챘으나, 결국 원금까지 모두 잃었다.
Svmuu 소식: 최근 하이뎬 법원이 한 사기 사건에 대해 판결을 내렸다. 은퇴한 노인 멍모 씨는 가상화폐 거래에 심취해 자신의 연금을 쓰기 싫어하자, 숏폼 동영상 플랫폼에서 20대 중앙 부처 직원 ‘샤오홍’으로 위장해 한 젊은 남성과 온라인 연애 관계를 맺었다. 멍 씨는 가족의 병으로 수술비가 급히 필요하다는 것, 해외 유학 준비 등 여러 명분을 내세워
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
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아르헨티나 당국이 24명을 체포하고 5,000만 달러가 넘는 암호화폐를 압수했다
Svmuu 소식: 아르헨티나 당국은 전국적인 투자 사기 혐의 단속 작전을 통해 24명을 체포하고 5,000만 달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했다. (Cointelegraph)
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SEC, Privvy 창업자를 1,230만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 혐의로 기소
Svmuu 소식: 미국 증권거래위원회(SEC)는 Privvy의 설립자 네이선 풀러(Nathan Fuller)가 1,230만 달러 규모의 암호화폐 투자 사기 사건에 연루된 혐의를 받고 있다고 밝혔다. 네이선 풀러는 투자자들에게 자사의 독자적인 AI 기반 봇이 암호화폐 거래소를 자동으로 스캔하여 고빈도 차익거래를 통해 가격 격차를 포착할 수 있다고 주장하며,
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미국 국세청(IRS)은 암호화폐 보유자들에게 사기꾼들이 보내는 가짜 서신에 주의할 것을 경고했다.
미국 국세청(IRS)은 암호화폐 보유자들에게 위조 서신을 이용해 디지털 자산이나 데이터를 탈취하는 사기 행위에 주의할 것을 당부하는 경고를 발령했다. 국세청이 암호화폐 활동과 관련해 발송하는 서신의 수가 점점 늘어나고 있으며, 해당 기관이 납세자들에게 이러한 활동을 신고하도록 요구함에 따라 이번 경고가 발표되었다.
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가짜 담보 웹사이트, 투자자들로부터 850만 달러 상당의 XRP 사기; 서울 경찰, 2명 검거
서울 경찰은 지난해 가짜 Flare Network 스테이킹 웹사이트가 71명의 투자자를 상대로 사기 행각을 벌여 340만 XRP(약 850만 달러 상당)를 편취했다고 밝혔다. 사기 혐의를 받고 있는 두 명은 중대 사기 혐의로 구속되었으며, 세 번째 용의자는 여전히 도주 중이다. 당국은 사기 피해액이 총 2,000만 달러에 달할 것으로 추정하고 있다. 해당
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『중국상업보』, 비트코인의 갈취 및 사기 행각에 경고
『중국상업보』는 한 건의 갈취 및 사기 사건에 대해 경고를 발령했다. 사기범들이 이 신문을 사칭하여, 특정 기업을 겨냥한 조작된 조사 보도를 보류해 주는 대가로 비트코인를 지불할 것을 요구한 것이다.
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ZachXBT, 텔레그램 사용자들에게 채널 업그레이드를 지지해 줄 것을 호소: 사기 광고가 빈번히 등장함에 따라 광고 차단 기능을 요청
Svmuu 소식: ‘온체인 탐정’ ZachXBT가 개인 채널에 게시한 글에 따르면, 텔레그램은 자사 채널이 구독자에게 사기성 광고를 계속 표시하도록 허용하고 있어 사용자 경험에 악영향을 미치고 잠재적인 보안 위험을 초래하고 있다고 밝혔다. ZachXBT는 사용자가 텔레그램 프리미엄 회원이며 해당 채널의 업그레이드를 지원하고 싶다면, 채널 ‘부스트(Boost
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미국 비밀경호국은 5건의 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 회수했다
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 연방 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 7월 21일, 사이버 사기 태스크포스의 여러 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자산은 미국 및 캐나다 거주자를 대상으로 한 국제 사기 계획과 관련이 있는 것으로 밝혀졌다. 워싱턴 D.C. 연방 검찰청은 회수된 암호화폐를 몰수하
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미국 법무부, 2,500만 달러 이상의 암호화폐 압수… 다국적 투자 사기 조직 연루
Svmuu 소식: 미국 컬럼비아 특별구 검찰청과 미국 비밀경호국 워싱턴 현장사무소는 다수의 국제 사이버 사기 사건에 대한 수사를 통해 2,500만 달러 이상의 암호화폐를 압수했다고 발표했으며, 해당 자금은 미국과 캐나다 거주자를 대상으로 한 암호화폐 투자 사기 사건에서 유래한 것으로 의심된다. 이번 작전은 미국의 ‘사기 센터 타격 작전’(Scam Cente
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인도 법집행 당국이 여러 암호화폐 사기 소굴을 급습 수색했으며, 주요 표적은 외국인 투자자들이었다.
Svmuu 소식: 인도 법집행국(ELB) 벵갈루루 지부는 7월 18일부터 19일까지 ‘자금세탁방지법(PMLA)’에 따라 여러 관련 장소에 대해 불시 수색을 실시하여, 해외 투자자를 대상으로 한 가상자산 장외거래 사기 사건을 적발했다. 범죄 조직은 소셜 미디어의 비공개 채널을 통해 MultiversX, Kava, BEAM, GRASS, SUI, VANA, A
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영국에서 가짜 경찰을 사칭한 조직이 540만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 징역형을 선고받았다
Svmuu 소식: 영국에서 경찰로 위장하고 가짜 경찰 웹사이트를 개설한 한 조직이, 전화를 통해 경찰을 사칭해 암호화폐 보유자들을 설득해 자금을 소위 ‘안전 계좌’로 이체하게 한 뒤 540만 달러 상당의 암호화폐를 훔친 혐의로 이번 주 형을 선고받았다. 23세의 함자 바시르(Hamza Bashir), 25세의 케빈 누암마(Kevin Nwamma), 29세의
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미국 사우스다코타주의 한 암호화폐 투자자가 2,000만 달러 규모의 사기 혐의를 받아 29건의 기소장을 받았다.
Svmuu 소식: 미국 검찰은 연방 대배심이 사우스다코타주 수폴스(Sioux Falls)의 암호화폐 투자자 벤자민 폴 위너(Benjamin Paul Wiener)를 상대로 통신 사기, 자금 세탁, 은행 사기 및 중대한 신원 도용 등 29건의 형사 혐의를 제기했다고 밝혔다. 관련 금액은 약 2,000만 달러에 달한다. 기소장에 따르면, 현재 43세인 위너는
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영국 사기 조사 위원회, 판사들에게 암호화폐 자금세탁 및 AI 사기 관련 교육 이수를 권고… 6만 1천 개 이상의 BTC 압수 사건 언급
Svmuu 소식: 영국 정부가 의뢰한 사기 조사 보고서에 따르면, 사법대학(Judicial College)은 AI 사기 및 암호화폐를 이용한 자금세탁 관련 사건의 증가에 대응하기 위해 잉글랜드와 웨일스의 모든 판사 및 치안판사에게 교육을 제공해야 한다고 권고했다. 이 보고서는 2006년 『사기법』이 전반적으로 AI 사기를 다루는 데 활용될 수 있다고 보았으
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홍콩 청산소: 다수의 가짜 웹사이트가 가상 지갑을 이용해 사기를 저지르고 있다
Svmuu 소식: 홍콩 은행동업정산유한공사는 공고를 통해 다음과 같이 밝혔습니다. 최근 “구매자 온라인 보안 보장”이라는 명목으로 여러 모방 웹사이트가 사용자를 유인해 주민등록번호, 주민등록증 사진 및 전화번호 등의 개인정보를 제출하도록 유도하여 소위 “실명 인증”을 진행하게 하고, 현금 보상을 미끼로 삼아 소위 가상 지갑을 통해 입금 및 출금 작업을 유도
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원링 경찰, 가상화폐 투자 사기 사건 적발…피해자, 20일 만에 44.5만 위안 사기 당해
Svmuu 소식: 원링 공안 당국이 가상화폐 투자 사기 사건을 공개했습니다. 피해자 최 씨는 소셜 미디어에서 자칭 ‘베테랑 투자 멘토’라고 소개한 블로거를 알게 되었는데, 상대방은 가상화폐 투자가 ‘손실 없이 확실한 수익’을 보장한다는 미끼를 내걸었고, 최 씨는 초기에 소액의 수익을 얻은 후 가짜 투자 앱을 다운로드하도록 유도당했습니다. 불과 20일 만에
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중국 결제청산협회, 가상화폐를 이용한 해외 도박 사기 예방 주의사항 발표
Svmuu 소식: 중국지불청산협회는 가상화폐를 이용한 해외 도박 사기 예방 안내문을 발표했으며, 이는 일반 대중의 사기 방지 및 도박 거부 의식을 높이고 사기를 식별하는 능력을 강화하기 위한 것이다. 중국지불청산협회는 국경 간 도박은 “도박을 하면 열 번 중 열 번 모두 지게 된다”고 경고하며, 가상화폐를 통해 도박에 참여하는 것은 은밀성과 위험성이 더욱
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홍콩의 인가받은 가상자산 거래소 VDX는 현재 일반 대중을 대상으로 한 공식 앱이 전혀 없다고 밝혔다.
Svmuu 소식: 홍콩의 인가받은 가상자산 거래소 VDX가 VDX 명의로 위장한 사기 행위에 주의할 것을 당부하는 공식 성명을 발표했으며, 이 성명에서 불법 분자들이 VDX 브랜드를 무단으로 도용해 소위 “VDX 앱”을 출시한 사실이 밝혀졌습니다. 이 회사는 현재 주로 기관 고객을 대상으로 하는 B2B 플랫폼이며, 현 단계에서는 일반 대중에게 공개된 공식
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FBI: OneCoin 사기 사건 피해자들은 6월 30일까지 배상 신청을 할 수 있다
Svmuu 소식: 미국 연방수사국(FBI)은 OneCoin 국제 암호화폐 투자 사기 피해자들에게 6월 30일 마감일 전까지 미국 법무부(DOJ)의 특별 프로그램을 통해 배상 신청을 할 수 있다고 알렸다. 이 절차는 2014년부터 2019년 사이에 원코인을 구매하고 원코인 계획으로 인해 직접적인 경제적 손실을 입은 개인이 신청할 수 있도록 허용한다. 피해자는
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Coinbase 뉴욕 브루클린 검찰청의 사칭 사기 사건 수사를 지원, 관련 금액은 약 1,600만 달러
Svmuu 소식 Coinbase 측은 공식 성명을 통해, 미국 뉴욕 브루클린 지방검찰청과 협력하여 플랫폼 사용자를 대상으로 한 장기적인 사칭 사기 사건을 수사하고 있으며, 피해자들의 자금 회수를 지원하고 있다고 밝혔다. 브루클린 지방검찰청에 따르면, 브루클린에 거주하는 한 남성이 장기간 Coinbase 고객센터 직원을 사칭해 소셜 엔지니어링 기법을 통해 사
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미국 법무부, 수십억 달러 규모의 자금세탁 혐의를 받는 후이왕 계좌 압류
Svmuu 소식: 미국 법무부는 캄보디아 후이왕 그룹 산하 자회사에 백엔드 인프라를 제공하던 계좌 하나를 압류했다고 발표했다. 검찰은 해당 계좌가 텔레그램 마켓플레이스인 ‘Huione Guarantee’의 운영을 지원했으며, 이 마켓플레이스는 동남아시아 사기 운영자들에게 데이터 도난, 자금 세탁 서비스 및 도구를 중개해 왔다고 밝혔다. 또한, FinCEN은
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한국 법원은 크로스 파이낸스가 코인원에게 약 23만 4천 달러를 배상하라고 판결했다
Svmuu 소식: 한국 서울남부지방법원은 온라인 투자 금융 기업 크로스 파이낸스(Cross Finance)가 암호화폐 거래소 코인원(Coinone)에 약 23.4만 달러의 배상금을 지급해야 한다고 판결했다. 판결문에 따르면, 코인원은 크로스 파이낸스의 대표인 곽 씨의 추천을 받아 2023년 11월부터 크로스 파이낸스 관련 투자 상품을 매입하기 시작했으며,
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ZachXBT: HashFlare 사기 사건과 관련된 지갑, 3.5년 만에 1,850만 달러 상당의 ETH를 이체
Svmuu 소식: ZachXBT의 모니터링에 따르면, 5억 7,500만 달러 규모의 HashFlare 투자 사기 사건과 관련된 한 지갑이 3.5년 동안 활동이 없던 끝에 약 3시간 전 10,600 ETH(약 1,850만 달러 상당)를 인출했다. 이 자금은 이후 HiFiSwap과 Near Protocol의 Intents 기능을 통해 이더리움에서 비트코인으로
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홍콩 경찰: 올해 1분기 사기 및 자금세탁 혐의로 2,000여 명 체포, 70%가 ‘대리 계좌’와 관련
Svmuu 소식: 홍콩 경찰청 자산정보 및 수사과가 홍콩 금융관리국 및 홍콩은행협회와 공동으로 ‘자금세탁 방지 전시회’를 개최했다. 홍콩 경찰청장 주이밍은 올해 1분기 홍콩에서 총 9,400건 이상의 사기 사건이 발생했으며, 이는 전년 동기 대비 약 60건 감소한 수치이지만, 피해액은 18.5억 홍콩 달러를 넘어 전년 동기 대비 약 3억 홍콩 달러 증가했다
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ZachXBT: 인도 사기 조직, 사회공학 기법을 이용한 암호화폐 탈취 혐의… “자진 신고”로 자금 추적 및 동결
Svmuu 소식: ‘온체인 탐정’ ZachXBT가 사례 분석을 발표했는데, 인도 사기 조직과 관련된 한 암호화폐 사건에서 관련자들이 자산이 동결된 후 오히려 수사 당국에 “자진 신고”를 해 주목을 받고 있다. 이 사건은 한 사용자가 2025년 3월 Changelly에서 약 5.73 BTC(약 47.5만 달러)가 동결되었다며 그에게 도움을 요청한 데서 비롯되
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财新：중국 국내 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 6000만 위안 이상 사기당해
Svmuu 플래닛 뉴스에 따르면, 중국의 한 가상자산 업계 여성 부호가 미국에서 투자 사기를 당해 940만 달러(약 6000만 위안) 이상의 손실을 입었다. 보도에 따르면, 해당 인물은 중국 서남부 지역의 한 컴퓨팅 파워 기술 회사 CEO인 여모 씨로, 그녀가 운영하는 채굴 풀은 전성기에 전 세계 비트코인 전체 해시레이트의 약 9%를 차지했다고 전해진다.
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60대 여성이 20대 소녀로 위장해 온라인에서 만난 청년을 속여 20만 위안 이상을 가상화폐 투자 명목으로 가로챘으나, 결국 원금까지 모두 잃었다.
Svmuu 소식: 최근 하이뎬 법원이 한 사기 사건에 대해 판결을 내렸다. 은퇴한 노인 멍모 씨는 가상화폐 거래에 심취해 자신의 연금을 쓰기 싫어하자, 숏폼 동영상 플랫폼에서 20대 중앙 부처 직원 ‘샤오홍’으로 위장해 한 젊은 남성과 온라인 연애 관계를 맺었다. 멍 씨는 가족의 병으로 수술비가 급히 필요하다는 것, 해외 유학 준비 등 여러 명분을 내세워
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미국 워싱턴주 남성, 암호화폐 약 1억 달러 규모 자금 세탁 방조 혐의로 징역 5년 선고
Svmuu讯 미국 법무부가 발표한 보도자료에 따르면, 워싱턴주 뉴캐슬에 거주하는 47세의 Geoffrey K. Auyeung이 공모하여 자금 세탁을 실행한 혐의로 징역 5년을 선고받았다. Geoffrey K. Auyeung은 해외 사기범들이 은행 계좌와 암호화폐 거래소를 통해 약 1억 달러 상당의 투자 사기 수익금을 이체하는 것을 도왔다. 사기범들은 피해자
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ARI 코인은 장기 보유할 가치가 있을까요? 다양한 프로젝트와 잠재적 위험 구분하기
“ARI 코인”의 장기 보유 가치에 대해서는 AriChain (ARI)과 ARI10 (ARI)이라는 두 가지 주요 프로젝트를 구분하여 살펴볼 필요가 있습니다. AriChain 프로젝트는 2026년 6월에 종료되었으며 사기 혐의로 고발된 바 있어, 해당 토큰은 어떠한 보유 가치도 없습니다. 반면 ARI10은 활발히 운영 중인 프로젝트로, 2026년 7월 19일 기준 시가총액은 약 12.379만 달러, 가격은 약 0.000268달러입니다. ARI10은 여전히 거래되고 있지만 시가총액이 작고 향후 가격 전망에 상당한 차이가 있으므로, 투자자는 높은 변동성과 잠재적 위험을 충분히 인지하고 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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“AK비트코인의 충돌”과 CXC 투자 사기: 암호화폐 분야의 위험 함정에 주의해야 한다
“AK 비트코인 충돌”과 CXC 피라미드 사기는 암호화폐 분야에서 서로 다른 두 가지 형태의 위험이지만, 둘 다 사기 및 잠재적인 경제적 손실과 관련이 있습니다. CXC는 높은 리베이트와 다단계 모집 방식을 통해 투자자를 유인하다가 결국 붕괴되는 전형적인 피라미드 사기 프로젝트입니다.반면 “비트코인 충돌”은 비트코인의 개인 키 충돌이 일어날 극히 낮은 확률을 이용한 사기 행위를 의미하거나, 자금 사기의 마케팅 수법과 관련이 있을 수 있습니다. 본문에서는 이 두 가지 개념을 심층적으로 살펴보고, 투자자들에게 이러한 위험에 대해 경각심을 가질 것을 당부합니다.
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USE 코인은 무엇인가요? 신뢰할 수 있나요?
“USE 코인”에 대한 구체적인 정보는 암호화폐 분야에서 명확하지 않은데, 이는 해당 명칭이 여러 개념과 중복되거나, 잘 알려지지 않았거나 운영이 중단된 프로젝트를 가리킬 가능성이 있기 때문일 수 있습니다. 암호화폐 세계에는 가상 신용카드 번호를 생성하여 신용카드 사기를 줄이는 것을 목표로 하는 “Token”이라는 애플리케이션이 존재했으나, 이 서비스는 2019년 말에 운영을 중단했습니다. 또한, “Token”은 블록체인과 사이버 보안 분야에서 쿠버네티스(Kubernetes)의 TokenReview API와 같은 인증 메커니즘을 의미하기도 합니다. 암호화폐 시장에는 수많은 사기 프로젝트가 존재하므로, 투자자는 “USE 코인”이라는 토큰을 접할 때 반드시 철저한 실사를 수행해야 합니다.
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